Prezydent Władimir Putin odrzucił sugestie jakoby rzeczywiście był właścicielem znacznej części majątku swojego przyjaciela, wiolonczelisty Siergieja Rołdugina, który stał się jednym z kluczowe postacie„Dokumenty panamskie” . Powiedział to w rozmowie z dziennikarzem amerykańskiej telewizji. NBC Megyn Kelly.
„Tak, znam tego człowieka bardzo dobrze, jest jednym z moich przyjaciół” – Putin odpowiedział na pierwsze pytanie Kelly’ego dotyczące Rołdugina. - Jest wspaniałym muzykiem. Całe swoje życie poświęcił sztuce i muzyce. Nawiasem mówiąc, mamy wielu artystów, którzy w taki czy inny sposób zajmują się biznesem. Oprócz mnie ma inne powiązania w kraju, m.in. z przedstawicielami biznesu, którzy włączyli go w tę pracę. Zarobił legalnie trochę pieniędzy. Nie zarobił setek miliardów. Wszystkie zarobione osobiście pieniądze przeznaczył na zakup instrumentów muzycznych za granicą i sprowadził je na terytorium Federacja Rosyjska. Na niektórych instrumentach sam posługuje się, prawie sam, na wiolonczeli, gra na wiolonczeli.”
Dziennikarz to wyjaśnił mówimy o około 12 milionów dolarów instrumentu, na co Putin odpowiedział, że jest to instrument wyjątkowy. „Wyobraźcie sobie, że to taki nienormalny człowiek, a ludzie sztuki to trochę pozdrowienia, wszystkie te pieniądze wydał na zakup instrumentów muzycznych. Kupiłem chyba dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec, chyba sam na jednym gra, resztę dał innym muzykom, a oni wykorzystują je w swojej pracy. Wszystkie zostały sprowadzone na terytorium Rosji” – wyjaśnił prezydent.
Następnie dziennikarz w dalszym ciągu zadawał pytania na temat wzmianek Roldugina w Panama Papers, w których przypisywano mu majątek o wartości 100 miliardów dolarów. „Wiesz, nie wiem nic o jego interesach ani żadnych innych sprawach, ale możesz mi wierzyć, wiem na pewno, że ma wystarczające dochody, aby kupić te instrumenty muzyczne. Wszystko inne to jakieś papierowe ruchy, na papierze nie ma nic innego poza tym, co nabył. Może ma coś innego, ale powinieneś go zapytać, nie kontroluję jego życia.
W odpowiedzi na pytania doprecyzowujące Putin zaprosił Kelly’ego do porównania sukcesów Roldugina w biznesie z sukcesami przedstawicieli amerykańskiego show-biznesu i podkreślił: „Według moich informacji niczego nie naruszył”.
„To na pewno nie są moje pieniądze. Nawet nie liczyłem, ile ich miał pan Roldugin, jak mówiłem. Ale według moich danych w swojej działalności, zarówno twórczej, jak i biznesowej, nigdy niczego nie naruszył, ani jednego rosyjskiego prawa, ani jednej normy prawnej” – podsumował Putin.
W kwietniu 2016 r. Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych oraz Centrum Badań nad Korupcją i Przestępczością Zorganizowaną opublikowały wyniki śledztwa w sprawie międzynarodowej sieci offshore na podstawie dokumentów panamskiej kancelarii prawnej. Mossack Fonseca. W Panama Papers znaleźli się także obywatele Rosji, w tym wiolonczelista Siergiej Rołdugin. Źródła „Nowej Gaziety” nazwały go „opiekunem” majątku osobistego Władimira Putina.
Oryginał tego materiału© novayagazeta.ru, 04.03.2016, Zdjęcie: pskov.ru, via novayagazeta.ru, RIA Novosti, Ilustracje: novayagazeta.ru
Złoty wynik
24 marca 2016 o godz Wielka Sala Konserwatorium gościło Akademicką Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Moskiewskiej pod dyrekcją Jurija Simonowa. Orkiestra wykonała pierwszy utwór (Adagio na smyczki Samuela Barbera), po czym prezenter ogłosił drugi numer programu – utwór Ernesta Blocha „Shelomo” – rapsodia żydowska na wiolonczelę i orkiestrę. Muzycy wstali, a na scenę wszedł mężczyzna w czarnej satynowej koszuli, z nieco staromodną, ale artystyczną fryzurą, która mu pasowała. Pełna sala powitała go owacjami na stojąco. Zajął miejsce solisty, wygodniej dostosował swoją doświadczoną i najwyraźniej ukochaną wiolonczelę i zamarł. Po lekkim wahaniu z nutami, które wywołało aprobujący uśmiech publiczności, orkiestra zaczęła grać. Wiolonczelista, który w tym utworze uosabiał głos chwalebnego króla żydowskiego Salomona, bawił się z zachwytem, zamykając oczy, aby odciąć się od otaczającego świata i pozostać sam na sam z magią muzyki.Roldugin to nie tylko przyjaciel przywódcy Rosji, do którego (nie zawsze słusznie) został zaliczany ostatnie lata bardzo wiele ludzie sukcesu w kraju, ale rzeczywiście jest to osoba, z którą wiele w życiu prezydenta jest związanych. W książce „W pierwszej osobie” Rołdugin jest jedną z najczęściej wymienianych postaci: mógł nie tylko obserwować życie Władimira Putina z zewnątrz, ale od młodości był jego uczestnikiem główne wydarzenia w losach prezydenta. Razem przeżywali bójki uliczne na ulicach niespokojnego wówczas Petersburga; razem zniknęli, podczas gdy Roldugin służył w wojsku i śpiewając piosenki, jeździli nocą po Leningradzie w starym Zaporożcu; poszedłem do teatru razem z „ładną dziewczyną” dziewczyna Luda”, w tym czasie jeszcze nie Putin.
„Przed wyjazdem do Niemiec mają Maszę ( Pierwsza córka Putina. - wyd.) urodził się. Mój były teść miał daczę pod Wyborgiem, luksusowe miejsce i kiedy ją zabrano ze szpitala położniczego, pojechaliśmy tam i wszyscy tam mieszkali: Wołodia, Luda, moja żona i ja... My, z oczywiście świętowali narodziny Maszy... Wieczorami organizowali takie tańce... „Zatrzymaj złodzieja, zatrzymaj złodzieja, czas go złapać!” - powiedział Siergiej Roldugin, który został ojcem chrzestnym pierwszej córki przyszłego prezydenta Rosji.
W przeciwieństwie do innych przyjaciół Władimira Putina, którzy weszli Lista Forbesa Za jego panowania o bogactwie Siergieja Rołdugina do dziś nie było wiadomo nic. Choć wiolonczelista nie ukrywał swojej przyjaźni z prezydentem, jedynym publicznie omawianym jego majątkiem był mniejszościowy pakiet akcji JSCB Rossija, zwanego „bankiem przyjaciół prezydenta”. „Nie jestem biznesmenem, nie mam milionów” – przyznał Roldugin w wywiadzie dla „The New York Times” w 2014 roku. [...]
Morskie imperium
Na korytarzu oranżerii, po tym jak Siergiej Roldugin wykonał swoją rolę program muzyczny, aby go zobaczyć, ustawiła się kolejka byłych studentów i fanów. Na oczach reporterów „Nowej Gazety” do mistrza podszedł młody mężczyzna – też były student lub syn znajomego. „Obecnie zajmuję się finansami, pracuję w Wnieszekonombanku” – zaczął… „No cóż, daleko mi do tego: widzisz, mam nawet używaną wiolonczelę” – odpowiedział Roldugin. A potem spotkał się z nami i zaprosił do swojej garderoby.Kiedy zapytaliśmy go o warte miliardy dolarów spółki offshore, nie zamknął działalności (otwartość wydaje się być jedną z jego głównych pozytywne cechy), ale unikał odpowiedzi, jakby naprawdę nie był zbytnio wtajemniczony w ten temat: „Chłopaki, szczerze mówiąc, nie mogę w tej chwili komentować. Muszę przyjrzeć się i zrozumieć, co można powiedzieć, a czego nie. Po prostu boję się udzielać wywiadów. Kiedy niektórym Niemcom odmówiłem udzielenia wywiadu, napisali, że Putin tak zastraszył swoich znajomych i przyjaciół, że bali się odezwać. Tak mnie przedstawiają. Rozumiem, że są tu bardzo ważne sprawy. Prowadzisz działalność gospodarczą czy nie? Skąd pochodzą pieniądze? Którego? Wiem to wszystko. To delikatne rzeczy” – zgodził się wiolonczelista.
Następnie podaliśmy Maestro Rolduginowi nazwy spółek offshore, a także ich transakcje ze strategicznymi aktywami w kraju, w szczególności KAMAZ, AVTOVAZ, Video International (kluczowy gracz na rynku reklamy telewizyjnej) i bezpośrednio zapytaliśmy, czy ma stosunek do ich. „Jestem zaangażowany w ten biznes od długiego, długiego czasu. Jeszcze przed pierestrojką. Stało się. A potem zaczęło się rozwijać i potoczyły się takie rzeczy. Z tych pieniędzy dotuje także Dom Muzyki (którym Roldugin kieruje w Petersburgu – przyp. red.). To temat na osobną rozmowę” – powiedział muzyk, wkładając prośbę „Nowej Gazety” do etui z wiolonczelą i obiecując, że porozmawia z nami za kilka dni. Ale wtedy nie odbierał naszych telefonów.
Jednakże, jak wynika z dokumentów, przedmiotowe spółki offshore zostały zarejestrowane nie przed pierestrojką, ale w latach 2006-2009 i istniały do lat 2014-2015 (wtedy zostały zamknięte). Głównymi w tej historii będą cztery firmy, z czego dwie należały bezpośrednio do rosyjskiego wiolonczelisty, reszta do osób z nim związanych.
W szczególności Roldugin był właścicielem Sonnette Overseas z Brytyjskich Wysp Dziewiczych i International Media Overseas (IMO) z Panamy. W spółkach tych interesy przyjaciela prezydenta reprezentowali przedsiębiorcy z Petersburga Oleg Gordin i Aleksander Plechow (obaj związani z Bankiem Rossija). Oni z kolei byli udziałowcami Sandalwood Continental i Sunbarn Ltd (patrz diagram).
 |
|
|
Jednak łącznie można je uznać za część tego samego schematu: ci sami pracownicy prowadzili interesy w ich imieniu; ich dokumenty zostały przesłane w jednej paczce; wiele transakcji zostało przeprowadzonych i podpisanych tego samego dnia. I tymi firmami też zarządzano z jednego miejsca – Banku Rossija.
Skąd pochodzą pieniądze?
Sądząc po dokumentach z bazy MF, łączne obroty na rachunkach bankowych samej Sandalwood Continental wyniosły około 2 miliardów dolarów, a raporty za 2009 rok wskazują, że wartość jej aktywów wynosi 18 miliardów rubli. Obroty pozostałych firm z programu, jak wynika z dostępnych nam dokumentów, są mniejsze, ale też sięgają setek milionów dolarów. Skąd oni biorą takie pieniądze?Źródła finansowania grupy spółek offshore powiązanych z Rolduginem można podzielić na trzy grupy:
A) wątpliwe transakcje pozagiełdowe akcjami największych spółek państwowych w Rosji – Rosniefti i Gazpromu;
B) „darowizny” od dużych rosyjskich biznesmenów;
C) preferencyjne pożyczki z Cyprus RCB Bank.
Akcje „handlowe”.
Przykładowo w 2010 roku należąca do Roldugina spółka IMO miała zawrzeć umowę zakupu akcji Rosniefti od innej zagranicznej struktury. W bazie MF znajdują się dwie umowy. Jedna dotyczy zakupu udziałów, druga zaś rozwiązania tej umowy. Jaki jest sens? Firma Roldugina natychmiast otrzymała odszkodowanie za złamanie umowy - 750 tysięcy dolarów.Udało nam się znaleźć wiele podobnych transakcji z innymi firmami powiązanymi z Siergiejem Rołduginem. Takie operacje pozwoliły zarobić miliony dolarów z powietrza. (Co ciekawe, tę samą metodę – niewywiązywanie się z umów kupna i sprzedaży udziałów – wykorzystali oszuści w sprawie Magnitskiego, aby stworzyć fikcyjne zobowiązania, a następnie wykraść z budżetu podatek dochodowy.)
W niektórych przypadkach umowy nadal były dotrzymywane, ale muzykowi wciąż za każdym razem towarzyszyło niesamowite szczęście. Jego firmy kupiły akcje rosyjskich przedsiębiorstw, a następnego dnia sprzedały dokładnie te same pakiety dokładnie tym, od których je wczoraj kupiły, ale ze znacznym zyskiem, który pozwolił im zarobić 400-500 tysięcy dolarów. Kontrahenci Roldugina zawsze na tych operacjach przegrywali. Były to spółki powiązane najpierw z funduszem inwestycyjnym Trojka Dialog, a następnie z Sbierbankiem (po zakupie przez ten ostatni Trójki). Trojka i Sbierbank odmówiły komentarza w sprawie tych transakcji.
Wydaje się, że menedżerowie Siergieja Roldugina z góry wiedzieli, jak zachowa się rynek i jak zmieni się wartość akcji. Ale tu nie ma magii.
Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, uważają, że w rzeczywistości transakcje te mogły nie mieć miejsca i najwyraźniej służyły jedynie jako dokumentalna podstawa do płatności z innych źródeł. Za tą wersją przemawia także fakt, że część kontraktów została zamknięta z mocą wsteczną, gdy znane były już wahania na rynku.
Reporterzy szwajcarskiej gazety Sonntagszeitung pokazali dokumenty związane z tymi transakcjami Markowi Pietowi, profesorowi prawa karnego i kryminologii na Uniwersytecie w Bazylei oraz byłemu członkowi Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). „Te transakcje są bardzo podejrzane. Powinni byli wywiesić czerwoną flagę dla banku” – stwierdził ekspert.
Dlaczego banki nie zareagowały na te transakcje? W przypadku Siergieja Roldugina jest to wyjaśnione w prosty sposób. Spółki muzyka trzymały pieniądze w zagranicznych spółkach zależnych rosyjskich banków, które, sądząc po dokumentach, nie przestrzegały dokładnie procedur weryfikacji klientów.
Na przykład, gdy IMO otworzyło konto w szwajcarskim oddziale Gazprombanku w 2014 r., Siergiej Rołdugin jako beneficjent musiał wskazać, czy jest „pepem” (osobą o powiązaniach politycznych), czy też zna innego „pepa”. W obu przypadkach rosyjski wiolonczelista odpowiedział „nie”, choć informacja o jego przyjaźni z Władimirem Putinem była wówczas publiczna.
Zdaniem eksperta Marka Peeta Gazprombank zgodnie ze szwajcarskim prawem miał obowiązek zweryfikować oświadczenia Roldugina. „Ale nie widzę żadnych oznak, że tak się stało. W przeciwnym razie bank najprawdopodobniej odmówiłby założenia konta dla klienta. Jeśli bank przyjął nieprawdziwe oświadczenie o danych klienta, to złamał szwajcarskie prawo” – mówi Piet.
„Darowizny” od przedsiębiorców
Transakcje dużych rosyjskich przedsiębiorców z firmami Siergieja Rołdugina mogą w pewnym sensie przypominać te opisane w 2010 roku przez Siergieja Kolesnikowa, który wcześniej współpracował z innymi bliskimi przyjaciółmi rosyjskiego prezydenta. Po opuszczeniu Rosji przez Kolesnikowa on list otwarty napisał do ówczesnego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, że rosyjscy oligarchowie przekazali datki przyjaciołom prezydenta, a 35% tych pieniędzy trafiło na zagraniczne konta. W przypadku Roldugina nie mówimy o darowiznach na rzecz dosłownie tym słowem, ale o płatnościach o niejasnej wykonalności ekonomicznej. Oto najbardziej uderzające przykłady.W lipcu 2007 r. firma Siergieja Roldugina, Sonnette Overseas, otrzymała pożyczkę od innej zagranicznej struktury, Levens Trading, w wysokości 6 milionów dolarów przy oprocentowaniu 2% rocznie. A po kilku miesiącach pożyczkodawca umorzył ten dług przyjacielowi prezydenta za „nagrodę” w wysokości 1 dolara. Levens Trading może być powiązany z rosyjskim biznesmenem Aleksiej Mordaszow: według Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych ta spółka offshore była właścicielem 100% udziałów w Severstal-vtormet.
Struktury najwyraźniej zbliżone do Mordaszowa opłacały także inne firmy powiązane z Rolduginem. Na przykład w latach 2009–2010 spółka Sunbarn Ltd zawarła kilka standardowych umów na usługi konsultingowe o łącznej wartości 30 mln USD ze spółkami offshore Jabiru Consultants i Pearl Kite Trading. Zgodnie z warunkami tych umów Sunbarn Ltd była zobowiązana do dostarczenia informacji „o możliwościach inwestycyjnych w Rosji”. Co najmniej jeden z płatników, Jabiru Consultants, był wcześniej udziałowcem struktur Severstal.
Aleksiej Mordaszow został także wymieniony w liście Siergieja Kolesnikowa jako jeden z biznesmenów, którzy przekazali datki przyjaciołom prezydenta Putina. Aleksiej Mordaszow odmówił omówienia z nami transakcji z Siergiejem Rolduginem. [...]
Do dobrobytu spółek offshore związanych z Siergiejem Rolduginem przyczyniły się także bliskie struktury Sulejman Kerimow. W wyniku zaledwie dwóch skomplikowanych transakcji spółki offshore Roldugina otrzymały prawo do żądania odpowiednio 4 miliardów rubli i 200 milionów dolarów, płacąc za to nie mniej niż 2 dolary. Jak to się stało możliwe?
W 2007 roku offshore Tokido Holdings pożyczył 4 miliardy rubli OJSC National Telecommunications (NTK), największemu rosyjskiemu operatorowi telewizji kablowej i Internetu. W tym czasie NTK, jak wynika z raportu rocznego, była kontrolowana przez grupę spółek Nafta, której właścicielem był Suleiman Kerimov. W 2008 roku akcje NTK zostały sprzedane spółce National Media Group, której właścicielem jest Rossija Bank. Jednakże dług wobec Tokido Holdings nie został jeszcze wówczas spłacony.
I wtedy pewnego dnia, 20 września 2010 r., doszło do dwóch transakcji: po pierwsze, Tokido Holdings na podstawie umowy cesji przeniosło prawo do dochodzenia 4 miliardów rubli z NTK na inny offshore – Desmin Holdings; i tego samego dnia Desmin przeniósł to samo prawo na spółkę Sandalwood Continental, powiązaną z Siergiejem Rolduginem, za 1 dolara. W latach 2011-2012 doszło do przejęcia NTK firma państwowa Rostelecom. I to państwowa spółka ostatecznie spłaciła stare długi, płacąc 4 miliardy rubli.
|
|
Odnosząc się do tych transakcji przedstawiciel Kerimowa wyjaśnił, że „w kontekście trudnych realiów gospodarczych po kryzysie w 2008 roku spółka zarządzająca projektem podjęła decyzję o umorzeniu raty płatności za transakcję, w związku z pogorszeniem się możliwości rozwoju spółki w porównaniu do deklarowanych plany. Transakcja utrzymała się na akceptowalnym poziomie rentowności.”
Ponadto przedstawiciel Kerimowa oświadczył, że jako członek Rady Federacji nie prowadzi działalności gospodarczej, informacje o transakcjach nie są mu znane, nie zna Siergieja Rołdugina i nie pozostaje w żadnym związku.
W bazie MF znajdują się dokumenty dotyczące innych podobnych spraw. Na przykład w 2011 roku IMO, którego właścicielem jest Roldugin, „kupiło” prawo do żądania kolejnych 200 milionów dolarów od innej spółki offshore, Ove Financial Corp., za tego samego dolara. Niestety nie udało nam się ustalić, kto stoi za tą konstrukcją.
pożyczki bankowe
Drugim najważniejszym źródłem finansowania offshore grupy Roldugina były pożyczki od cypryjskiego RCB Bank, kontrolowanego przez państwowy VTB. Z dokumentów wynika, że w latach 2010–2012 dla Sandalwood Continental otwarta została linia kredytowa w wysokości co najmniej 650 mln dolarów. Oznacza to, że offshore mógł w każdej chwili wykorzystać RCB Bank jako ogromny worek pieniędzy, skąd w odpowiednim momencie można było pozyskać środki na sfinansowanie różnorodnych projektów.Jednocześnie niektóre umowy kredytowe były tak skonstruowane, że nawet prawnicy MF mieli wątpliwości, czy pieniądze zostaną zwrócone do banku. Z dokumentów wynika, że pracownicy MF mieli wątpliwości, czy w ogóle powinni podpisywać takie umowy, które nie określały jasno ani celu pożyczki, ani trybu spłaty.
Ekspert ds. prania pieniędzy Mark Peat ma tę samą opinię: „Wydaje się, że te pożyczki nie mają elementu komercyjnego. Nie zawierają one odpowiedniego zabezpieczenia, które zazwyczaj występuje w normalnych umowach.” I rzeczywiście: w większości umów kredytowych znajdujących się w bazie nie ma mowy o jakimkolwiek zabezpieczeniu – firma powiązana z Rolduginem otrzymała od „córki” rosyjskiego banku państwowego setki milionów dolarów bez żadnego ryzyka. Sam bank kategorycznie zaprzecza temu punktowi widzenia.
Przedstawiciel RCB Bank powiedział ICIJ, że bank w swojej działalności przestrzega wszelkich wymogów prawnych, zatem „założenie, że RCB Bank jest tzw. „portfelem” dla wysokich urzędników rosyjskich nie ma podstaw i nie odpowiada stanowi obecnemu spraw.” Ponadto bank zapewnił, że dobrowolnie przekazał wniosek ICIJ do cypryjskiego organu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu przeprowadzenia niezależnego śledztwa.
Na co je wydałeś?
Część środków zgromadzonych w spółkach offshore została następnie zainwestowana w Rosji. Inwestycje te można podzielić na dwie grupy – „rekreacyjne” i przeznaczone na zakup aktywów strategicznych.Kurorty, kluby jachtowe, pałace
W 2011 roku spółka Sandalwood Continental, powiązana z Siergiejem Rolduginem, udzieliła rosyjskiej firmie Ozon dwóch pożyczek na kwotę około 200 mln rubli. Umowy te miały „przyjazne” warunki: jedna z pożyczek została zawarta na 10 lat, druga na 20 i obie na 1% rocznie.W następnym roku 2012 Ozon stał się właścicielem dużej działki w rejonie Priozersky w obwodzie leningradzkim. Na tym terenie znajduje się ośrodek narciarski Igora. W ubiegłym roku Reuters podał, że rzekomo w tym miejscu w lutym 2013 r ślub córki prezydenta.
W tym samym 2011 roku Sandalwood Continental udzielił 40 milionów rubli pożyczki firmie Laguna na tych samych „dżentelmeńskich” warunkach. Laguna ma ten sam adres co ośrodek narciarski Igora. A sama firma jest właścicielem klubu jachtowego nad brzegiem jeziora Ładoga.
Firma związana z Siergiejem Rolduginem, na preferencyjne warunki przekazał około 50 mln rubli rosyjskiej spółce Nord House, która była właścicielem działek i kompleksu hotelowego w mieście Sortavala w Republice Karelii. Dziś, według Rosreestr, nieruchomość ta jest własnością Dacha Wintera LLC. W tym malowniczym miejscu, nad brzegiem Ładogi, w otoczeniu lasów iglastych, dziś znajduje się hotel premium o tej samej nazwie – „Dacha Winter”.
Wszystkie te Firmy rosyjskie są w jakiś sposób powiązane z Bankiem Rossija i jego współwłaścicielem Jurij Kowalczuk. Przedstawiciele Kowalczuka odmówili odpowiedzi na pytania ICIJ.
Aktywa strategiczne
Spółki offshore powiązane z Siergiejem Rolduginem kontrolowały udziały w największych przedsiębiorstwach w kraju z różnych sektorów gospodarki – od produkcji ciężarówek po sprzedaż reklam telewizyjnych.„Międzynarodowe wideo”(Vi) jest największym sprzedawcą reklamy telewizyjnej w kraju. W powstanie firmy zaangażowany był człowiek, który niedawno zmarł w USA. Michaił Lesin, były minister spraw prasowych i doradca prezydenta.
W 2010 roku wszystkie rosyjskie media biznesowe informowały, że Vi znalazł się pod kontrolą struktur powiązanych z Bankiem Rossija. Przejęcie to zostało poprzedzone inicjatywami legislacyjnymi, które mogły znacząco wpłynąć na wartość rynkową spółki. Vi kontrolowało wówczas 70% rynku reklamy, ale potem przyjęto nowelizację ustawy „O reklamie”, ograniczającą udział jednego sprzedawcy do 35%. A po złych wiadomościach, które zwykle prowadzą do znacznego spadku wartości aktywów, okazało się, że spółkę przejęły struktury Banku Rossija. Ale wśród tych struktur były też spółki offshore, których właścicielem był Siergiej Rołdugin.
Co ciekawe: po przejściu Vi w ręce nowych wpływowych właścicieli dochody firmy, pomimo ograniczeń prawnych, nie spadły – po prostu zamiast bezpośrednich umów z kanałami zaczęto zawierać umowy konsultingowe.
Według Rosstatu 20% Vi należy do cypryjskiej spółki Med Media Network. W bazie MF znajduje się decyzja jedynego akcjonariusza Med Media Network z dnia 15 grudnia 2010 roku o nabyciu 12,5% udziałów w Vi za 20 milionów dolarów. (Nie udało nam się określić, kiedy udział ten wzrósł do 20%.) Jedynym udziałowcem Med Media Network była spółka offshore IMO, której beneficjentem jest Siergiej Roldugin. Kiedy IMO otworzyło konto w szwajcarskim Gazprombanku, Med Media Network została wymieniona jako jedyna spółka zależna firmy. Ponadto we wniosku o otwarcie rachunku napisano, że Med Media Network ma wypłacić swojej macierzystej strukturze prawie 270 mln rubli dywidendy.
Vi nie odpowiedziała na nasze pytania.
["Vedomosti", 04.04.2016, "Music Millionaire": Sądząc po materiałach Mossack Fonseca, firma nie posiadała żadnych innych aktywów. Okazuje się, że w sumie grupa Vi (obecna nazwa Video International) przeznaczyła na wypłaty dla akcjonariuszy 1,34 miliarda rubli.
Już w 2010 roku ogłoszono, że dziewięciu współwłaścicieli Vi (wśród nich był dyrektor generalny grupy Siergiej Wasiliew) sprzedało 100% udziałów sprzedającego strukturom Banku Rossija, Surgutnieftiegazowi i właścicielowi Siewierstalu Aleksiejowi Mordaszowowi . Od tego czasu Vi nie ujawniło swojej struktury akcjonariatu. I dopiero w 2014 roku, po wprowadzeniu sankcji wobec Rossii, przedstawiciel Vi stwierdził, że sam bank posiada jedynie 16% akcji grupy, nie wymieniając jednak pozostałych właścicieli.
Vi był zmuszony ujawnić wielkość udziałów banku ze względu na liczne prośby głównych reklamodawców - amerykańskich i europejskich producentów towarów konsumpcyjnych, pracownika grupy i pracowników dużych agencji reklamowych wyjaśnił Wiedomosti. Reklamodawcy z zagraniczną siedzibą obawiali się, że współpracując ze sprzedawcą kontrolowanym przez Rosję, naruszają sankcje.
Sama Vi obawiała się także, że w każdej chwili może znaleźć się na rozszerzonej liście sankcji – przyznał jej pracownik. Jesienią 2014 roku cztery największe rosyjskie holdingi medialne (VGTRK, Gazprom-Media, National Media Group, Channel One) ogłosiły utworzenie jednego sprzedawcy reklam telewizyjnych. Pracownik Vi i szef dużego holdingu medialnego wyjaśnił, że jednym z głównych powodów pojawienia się takiego jednego sprzedawcy była właśnie chęć usunięcia Vi z ryzyka sankcji. Organizatorem projektu był zmarły w listopadzie ubiegłego roku w USA szef Gazprom Media Michaił Lesin. Po jego rezygnacji na początku 2015 roku projekt upadł, ale w marcu tego roku te same cztery holdingi ponownie ogłosiły zamiar utworzenia jednego sprzedawcy reklamy telewizyjnej. Pracownik Vi twierdzi, że reanimacja projektu wynika w dużej mierze z chęci uniknięcia ryzyka sankcji. A ryzyko to będzie jeszcze większe, gdy pojawi się informacja, że Roldugin, partner Kowalczuka i przyjaciel Putina, jest współwłaścicielem Vi – przekonuje.
Jednocześnie pracownik Vi zapewnia, że Roldugin nie brał żadnego udziału w zarządzaniu grupą, ani on sam, ani jego przedstawiciele nie zasiadają w jej zarządzie. Co więcej, rozmówca Wiedomostiego upiera się, że o takiej osobie po raz pierwszy dowiedział się z publikacji medialnych. Jedyni ludzie, z którymi Vi współpracuje, ponieważ przedstawiciele akcjonariuszy są pracownikami Rossiya Bank, powiedział. Liderzy innych dużych firm medialnych, z którymi rozmawiał Wiedomosti, twierdzą, że oni również nie wiedzieli, że Roldugin posiada jakiekolwiek aktywa medialne.
Jednak zeszłego lata Roldugin przeniósł 100% udziałów w mediach zagranicznych do Belizean Robertson Financial, jak wynika z materiałów. Wiedomosti nie był w stanie dowiedzieć się, kto jest właścicielem tej firmy. - wstaw K.ru]
Przez wiele lat duże udziały w KAMAZ posiadała cypryjska spółka Avtoinvest Ltd, której właścicielem jest Troika Dialog. W 2008 roku struktury Trojki, jak donoszą media, zdołały nawet zwiększyć swój udział w największym producencie samochodów ciężarowych w Rosji do prawie 51%. Informację tę pośrednio potwierdzają dokumenty z bazy MF: sądząc po nich, Trojka, przy pomocy kilku ukrytych porozumień, mogła jedynie występować w roli agenta w interesach znacznie bardziej wpływowych graczy. Jednym z tych graczy był Siergiej Rołdugin.
Faktem jest, że od 2007 roku Troika przeniosła wszystkie prawa do zarządzania swoją spółką Avtoinvest Ltd na pewną zagraniczną spółkę Avto Holdings Ltd. Zgodnie z umową Avto Holdings uzyskało prawo do uczestniczenia w zgromadzeniach akcjonariuszy Avtoinvest, powoływania i odwoływania dyrektorów oraz pobierania 95% dywidendy. Oznacza to, że w rzeczywistości jeden z głównych akcjonariuszy KAMAZ był podporządkowany nieznanej wcześniej spółce offshore. A 15% tego nieznanego offshore należało do wiolonczelisty Siergieja Roldugina poprzez jego firmę Sonnette Overseas.
Co więcej, Avto Holdings miało dziesięcioletnią opcję zakupu 100% Avtoinvest: spółka offshore, której współwłaścicielem był Siergiej Rołdugin, miała prawo przejąć kontrolę nad jednym z największych akcjonariuszy KAMAZ za jedyne 100 tys. dolarów.
Podobne porozumienia istniały między Trojką a spółkami offshore powiązanymi z Rolduginem w sprawie akcji AWTOWAZ. W umowach tych różniły się jedynie daty, nazwy spółek, udziały i kwoty. Ale znaczenie pozostało takie samo: spółki offshore bliskie Rolduginowi miały uprzywilejowane prawa do zarządzania dużymi pakietami akcji w strategicznych przedsiębiorstwach kraju, otrzymywania dywidend i kupowania tych pakietów za absurdalne kwoty.
Kreml odmówił odpowiedzi na pytania związane z tym śledztwem. Sekretarz prasowy prezydenta Dmitrij Pieskow zwołał specjalną odprawę, na której ostrzegł przed – jego zdaniem – nadchodzącym „atakiem na prezydenta”. „Otrzymaliśmy dokumenty od organizacji, która nazywa siebie międzynarodowym konsorcjum dziennikarstwa śledczego, w skład którego wchodzą różne media i dziennikarze różne kraje. Jesteśmy pewni, że nie tylko dziennikarze, ale także przedstawiciele innych organizacji i służb. Kolejne swoje dzieła zamierzają w najbliższych dniach opublikować w Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Rosji i kilku innych krajach, co uważamy za oczywisty „zamówienie” – powiedział Pieskow.
Osoba, która zna Roldugina, potwierdziła nam szczególną rolę muzyka: „Aby rozwiązać problemy operacyjne, a czasem niepubliczne, Władimir Putin oparł się na kręgu biznesmenów, którego podstawą byli przyjaciele z petersburskiego okresu jego życia . Ale wielu straciło jego zaufanie, powiedzmy, z powodu nienasycenia. Prezydent potrzebował osoby, której można było bez wątpienia zaufać, aby patrzeć poza swoje „udziały” prawdziwa sytuacja biznes Ponadto Roldugin nigdy niczego nie wziął, nie pociąga go luksusowe życie. W naszym kręgu nazywają go księciem Myszkinem.
Inna osoba z kręgu słynnego rosyjskiego wiolonczelisty, zapytana przez „Nową Gazetę” o określenie go jednym słowem, odpowiedziała błyskawicznie: „Nazwijcie go „opiekunem”. Tak będzie na pewno.”
[Agencja informacyjna Interfax, 4.04.2016, „Pieskow wypowiadał się o autorach „Panamagatu”: „Dobrze znamy to tzw. środowisko dziennikarskie, widać, że jest tam wielu dziennikarzy, których głównym zawodem raczej nie jest dziennikarstwo: wiele byli przedstawiciele oraz Departament Stanu, CIA i inne służby wywiadowcze” – powiedział dziennikarzom sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.
Według niego w Moskwie wiedzą „i kto finansuje tę organizację, to też jest dość otwarte informacje, ale mówiąc samo za siebie, mam na myśli stronniczość i przewidywalność metod tych towarzyszy.” – Wstaw K.ru]
Wydaje się, że ministerstwo wymyśliło na to elegancki plan: jego pracodawcą nie był minister, jak inni, ale dyrektor Domu Muzyki w Petersburgu, gdzie pracuje jako dyrektor artystyczny.
Roldugin odmówił komunikacji z „Forbesem”, gdy redaktorzy się przygotowywali.
Służba prasowa Ministerstwa Kultury poinformowała, że różnica między nim a innymi dyrektorami artystycznymi państwowych instytucji kultury (takimi jak na przykład Władimir Spiwakow z Orkiestry Filharmonii Narodowej Rosji, Jurij Bashmet z Państwowej Orkiestry Symfonicznej Nowa Rosja„i dziesiątki innych. — Forbesa) stanowi, że „zgodnie z zarządzeniem Ministra Kultury Rosji z dnia 14 sierpnia 2015 r. nr 2222… dyrektor artystyczny Dom Muzyki w Petersburgu Siergiej Pawłowicz Roldugin, powołany na to stanowisko przez dyrektora generalnego Olega Gennadievicha Anisimowa, nie przekazuje Ministerstwu Kultury Rosji informacji o dochodach, wydatkach, majątku i zobowiązaniach majątkowych... Dom Muzyki nie ma obowiązku publikowania takich informacji (obowiązek publikowania takich informacji spoczywa na ministerstwie).”
Elegancki dwuetapowy zabieg – a obywatele zainteresowani walką z korupcją nigdy nie będą wiedzieć, czy już czas na listę Forbesa dodać mało znanego przed skandalem panamskim muzyka.
Zastępca dyrektora generalnego Transparency International – Rosja Ilja Szumanow podkreśla, że rozporządzenie Ministra Kultury ustalające listę menedżerów zobowiązanych do składania sprawozdań o swoich dochodach i majątku wymienia trzy stanowiska: dyrektora, zastępcy dyrektora i Główny księgowy. Niemniej jednak dyrektorzy artystyczni również regularnie składają sprawozdania. „Z punktu widzenia teorii spiskowych wyobrażam sobie, że być może początkowo zarządzenie to dotyczyło także dyrektorów artystycznych, co potwierdza fakt, że ministerstwo publikuje dane dyrektorów artystycznych innych organizacji” – mówi Shumanov . „A wtedy to stanowisko mogłoby zostać usunięte z zamówienia.”
Wyjaśnia, że dyrektorzy artystyczni często ponoszą odpowiedzialność O większą odpowiedzialność niż administratorzy. Chociaż „jeśli podejdziemy do tego formalnie, Roldugin naprawdę nie powinien składać raportu”. Szumanowa dezorientuje także fakt, że ostatnie zarządzenie z wykazem stanowisk zostało podpisane 29 grudnia 2015 r., a zarejestrowane w Ministerstwie Sprawiedliwości 15 marca 2016 r. – właśnie pomiędzy tymi datami wybuchł skandal z dokumentami z Firma Mossack Fonseca.
W rezultacie można się tylko domyślać, jakie liczby by się pojawiły, gdyby Roldugin składał sprawozdania na równych zasadach z innymi dyrektorami artystycznymi. Sądząc po danych ze strony Ministerstwa Kultury, dyrektor artystyczny-dyrektor Teatru Maryjskiego Walerij Gergijew zarobił w 2015 roku najwięcej – 130 mln rubli, czyli około 2 mln dolarów. Z harmonogramu występów zamieszczonego na osobistej stronie artysty wynika, że wynika, że w ciągu roku wystąpił z orkiestrą 286 razy (w tym 154 w Rosji i 132 za granicą) – znacznie częściej niż raz na dwa dni.
Roldugin nie posiada własnej, pełnoprawnej strony internetowej, ale jeśli zbierzemy jego występy wspomniane na stronie House of Music, okaże się, że w sezonie 2015-2016 jako wykonawca i dyrygent dał 13 koncertów w Rosji i dwa za granicą. Znający go dobrze szef jednej z agencji koncertowych potwierdza: „Ma mnóstwo kursów mistrzowskich, a koncertów [rocznie] jest właściwie 15”.
Roldugin jako dyrektor artystyczny nadzoruje także programy „Rzeka Talentów” (długie tournée młodych wykonawców po regionie Wołgi) i „Ambasada Doskonałości” (trasy zagraniczne Rosyjscy wykonawcy). Szef agencji wątpi, czy informacja o dochodach Roldugina została celowo ukryta. Jego zdaniem „najwyraźniej Siergiej Pawłowicz nie chciał brać na siebie ciężaru administracyjnego i wybrał tę opcję ubiegania się o pracę”.
Dochód jest często mierzony kwotą wydatków, na jaką dana osoba może sobie pozwolić. Według Putina Rołdugin wszystkie swoje zarobki wydaje na zakupy wyjątkowe skrzypce i wiolonczele. W ostatniej bezpośredniej linii prezydent powiedział, że artysta kupił dwoje skrzypiec i dwie wiolonczele. Putin przyznał, że tylko za jedną z nich – wiolonczelę Stradivariusa Stuarta (1732) – Roldugin rzekomo zapłacił 12 milionów dolarów.
Ten zakup również nie był pozbawiony dziwactw. Gdy tylko Putin ogłosił drogie przejęcie Rołdugina i jego cenę, sprzedał wiolonczelę Dom Aukcyjny Spotkanie
Z akt bankowych znajdujących się w Archiwum Panamskim wynika, że wiolonczelista Siergiej Rołdugin zawarł umowę z zagraniczną spółką, która mogła zostać wykorzystana do wyłudzenia pieniędzy z rosyjskiego budżetu w sprawie Siergieja Magnickiego.
Prawnik funduszu inwestycyjnego Hermitage Capital Siergiej Magnitski (fot. AP)
Projekt zgłaszania przestępczości zorganizowanej i korupcji (OCCRP) opublikował nowy materiał oparty na wycieku na dużą skalę dokumenty wewnętrzne Panamska kancelaria prawnicza Mossack Fonseca. Tym razem OCCRP zwróciła uwagę na kontrakt handlowy z maja 2008 roku, z którego wynika, że International Media Overseas SA (IMO), panamska firma, której jedynym właścicielem był wówczas Roldugin, stary przyjaciel prezydenta Rosji Władimira Putina, sprzedała korporacje z Wielkiej Brytanii Virgin Islands Delco Networks SA (Delco) 70 tysięcy akcji Rosniefti za kwotę nieco ponad 800 tysięcy dolarów, które zostały opłacone środkami pieniężnymi przekazanymi z rachunku bankowego Delco w litewskim banku UKIO Bankas na konto spółki Roldugin w oddziale w Zurychu Rosyjskiego Banku Handlowego (RCB). Jednocześnie dyrektor generalny RCB Bank Kirill Zimarin powiedział RBC, że bank nigdy nie miał żadnego oddziału w Szwajcarii. Służba prasowa VTB powiedziała RBC, że mówimy o banku Russiche Kommerzial Bank AG (RKB), który „nie miał i nie ma powiązania z bankiem na Cyprze”. Do 2009 roku RKB należał do VTB, a następnie został sprzedany Gazprombankowi.
Delco i inne powiązane firmy są identyfikowane przez OCCRP jako część dużej zagranicznej sieci zajmującej się praniem pieniędzy, która miała firmy i rachunki bankowe w Rosji, Mołdawii, Wielkiej Brytanii, Łotwie i lokalizacjach za granicą.
Pieniądze, które zniknęły z rosyjskiego budżetu w związku ze sprawą Magnitskiego na początku 2008 roku, zostały wypłacone za pośrednictwem systemu fikcyjnych firm. Dwie z tych spółek to Elenast-Com SRL i Bunicon-Impex SRL zarejestrowane w Mołdawii. W lutym 2008 roku Elenast i Bunicon przekazali część wypłaconych pieniędzy spółce Vanterey Union Inc. z Brytyjskich Wysp Dziewiczych, które następnie przekazały środki spółce Roberta Transit LLP z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Z kolei Roberta Transit przesłała te pieniądze, a także pieniądze od innych powiązanych z nią firm (w sumie 2 miliony dolarów) do Delco. Płatności następowały jedna po drugiej i Delco otrzymało je wszystkie w tym samym miesiącu.
Oprócz Vanterey trzy inne firmy wymienione w sprawie Magnitskiego to Protectron Company Inc., Wagnest Ltd i Zarina Group Inc. — przekazał także środki spółce Roberta Transit. Podobnie jak Vanterey, Zarina Group również otrzymała pieniądze od dwóch mołdawskich firm fasadowych w lutym 2008 r.
Dwa miesiące później Delco odkupił od Roldugina akcje Rosniefti, przekazując w maju 2008 roku spółce wiolonczelisty 800 tys. dolarów.
O którym wszyscy dyskutują, ale jest mało prawdopodobne, że wszyscy go przeczytają ze względu na dużą objętość i inne języki publikacje.
Odpowiem od razu, ważne jest, aby zrozumieć: śledztwo opiera się na wyciekających danych jeden z Panamskie kancelarie prawne. Nie jest to więc nawet „czubek góry lodowej zagranicznej własności urzędników”, ale bardzo mała jej część.
Jednak ta niewielka część jest dość bliska impeachmentu. Oto ich najwięcej zabawne fakty oraz ustalenia, które bezpośrednio dotyczą obywateli Rosji:
Władimir i Ludmiła Putin z noworodkiem (w środku) i małżonkami Rolduginą, 1985
1. Wiolonczelista Rołdugin to jeden z portfeli Putina.
Odkryto jeden z prawdziwych portfeli Putina. To nie jest jakiś biznesmen czerpiący zyski z kontraktów rządowych. Siergiej Roldugin – stary przyjaciel i Ojciec chrzestny jedna z córek Putina. Osoba, która nie budziła podejrzeń i nie była zaangażowana w działalność gospodarczą. Muzyku, jakie są pieniądze i offshore? Okazało się jednak, że skromnemu muzykowi przesłano na zagraniczne konta co najmniej 200 milionów dolarów.
Kiedy jest się prezydentem kraju autorytarnego, bardzo łatwo jest ukraść pieniądze z budżetu. Trudniej je ukryć. Jeszcze trudniej wydać. Rozumiemy oczywiście, że stolica Timczenko, Rotenbergów i Kowalczuków również należy w takim czy innym stopniu do Putina. Jednak na przykład Rotenbergów nie można uznać za całkowicie nominalnych posiadaczy - całkowicie zarządzają biznesem. Jeśli wykorzysta się pieniądze Rotenberga (i jego babć), możliwe są skandale takie jak ten niedawny.
Pomysł Putina polegał na przechowywaniu skradzionych osobistych pieniędzy w najbardziej nieoczekiwanym miejscu, z najbardziej nieoczekiwaną postacią - słynnym wiolonczelistą, osobą lojalną i uczciwą (w stosunku do szefa) i pozornie dość skromną nawet w życiu codziennym. Żadnych czerwonych ferrari i innych bzdur.
Ale ten przebiegły plan również ma słaba strona. Muzyk, nawet najbardziej utalentowany i popularny na świecie, po prostu nie może mieć takich pieniędzy. Banki państwowe nie udzielają wiolonczelistom setek milionów dolarów pożyczek. Oligarchowie nie dają (a co dopiero później odpuszczają) wielomiliardowych długów wiolonczelistom. Menedżerowie Rosniefti i Sbierbanku nie dokonują ewidentnie przestępczych transakcji w celu wzbogacenia offshore muzyka o kolejny milion lub dwa dolary.
Roldugin nie może powiedzieć ani słowa jasno o „swoim” morskim imperium. Rzeczywiście, co mogę powiedzieć, to delikatne pytanie:
Miedwiediew, Rołdugin, Putin
„Chłopaki, szczerze nie mogę teraz nic komentować. Muszę przyjrzeć się i zrozumieć, co można powiedzieć, a czego nie. Po prostu boję się udzielać wywiadów. Kiedy niektórym Niemcom odmówiłem udzielenia wywiadu, napisali, że Putin tak zastraszył swoich znajomych i przyjaciół, że bali się odezwać. Tak mnie przedstawiają. Rozumiem, że są tu bardzo ważne sprawy. Prowadzisz działalność gospodarczą czy nie? Skąd pochodzą pieniądze? Którego? Wiem to wszystko. To delikatne rzeczy”
6. Liksutow zarabia nie tylko na pociągach i metrze, ale także na metanolu.
Z wycieku z Panamy dowiedzieliśmy się, że biznes Liksutowa jest dość zróżnicowany. Minister transportu Moskwy zarabia nie tylko na transporcie, ale także na handlu metanolem.
7. Inny nasz stary znajomy, Aleksander Babakow, okazał się właścicielem panamskiej spółki offshore.
Długo i obszernie piszemy o Aleksandrze Babakowie, sądząc po jego deklaracjach, jednym z najbiedniejszych deputowanych do Dumy Państwowej. Już go znaleźliśmy i . Akta Panamskie łączą go z największym graczem na ukraińskim rynku energii – firmą VS Energy.
Ciągle zastanawialiśmy się, dlaczego władze ukraińskie, które umieściły Babakowa na liście sankcyjnej, nie podejmują wobec niego żadnych działań. Teraz jest jasne – niezgłoszone panamskie spółki offshore odkrył także Petro Poroszenko.
8. Wielu urzędników bezpośrednio narusza prawo zabraniające im posiadania zagranicznego majątku
Po prostu nie przestrzegają prawa i tyle. Ponieważ mogą. Deoffszoryzacja? Nie, nie słyszeliśmy.
Na tej liście znajdują się deputowani Jednej Rosji Zwagalski i gubernator Slipenczuk Obwód Czelabińska Dubrowski i bandycki gubernator Turchak.
9. Krewni najzagorzalszych patriotów trzymają pieniądze za granicą. Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy trzymają swoje pieniądze za granicą.
Krewni szefa Rady Bezpieczeństwa Patruszewa, szefa Rostca Czemezowa i. Inny wiceminister spraw wewnętrznych Machonow znalazł aż 5 aktywnych spółek offshore. Nawet czeczeński senator Geremeev – wujek Geremeeva, który zorganizował morderstwo Niemcowa – założył starą spółkę offshore. Były zastępca Kożyna z Administracji Prezydenta również ma panamski offshore. A syn „liberała” Ulukajewa i jego żona znów przebywają na morzu w Panamie.
Wydaje się, że jest tak wiele nazwisk, że nie da się ich zapamiętać? Przypomnę jeszcze raz: mówimy o wycieku z JEDNEJ firmy rejestrującej. Tylko w Panamie, nawet nie jest to najpopularniejsza jurysdykcja offshore.
Ilu innych urzędników i ich krewnych ukrywa swoje pieniądze w języku brytyjskim Wyspy Dziewicze, Belize, Kajmany, Bermudy, Liechtenstein i Cypr?
Przykład wycieku z Panamy udowadnia nam wszystkim, że prędzej czy później najlepiej ukryte aktywa wyjdą do wiadomości publicznej. Dziękujemy dziennikarzom konsorcjum OCCRP za pracę o kolosalnej skali i znaczeniu.
