Il presidente Vladimir Putin ha respinto le ipotesi secondo cui in realtà possedeva una parte significativa dei beni del suo amico, il violoncellista Sergei Roldugin, che divenne uno dei personaggi chiave"Dossier panamense" . Lo ha detto in un'intervista con un giornalista di un canale televisivo americano. NBC Megyn Kelly.
"Sì, conosco molto bene questa persona, questo è uno dei miei amici", Putin ha risposto alla prima domanda di Kelly su Roldugin. - È un musicista meraviglioso. Tutta la sua vita è dedicata all'arte e alla musica. A proposito, abbiamo molti artisti che sono impegnati negli affari in un modo o nell'altro. Lui, oltre a me, ha altri legami nel Paese, anche con rappresentanti delle imprese che lo hanno coinvolto in questo lavoro. Ha guadagnato legalmente dei soldi. Non ha guadagnato centinaia di miliardi. Tutti i soldi che ha guadagnato personalmente, li ha spesi per l'acquisto di strumenti musicali all'estero e li ha portati nel territorio Federazione Russa. Alcuni di questi strumenti li usa lui stesso, praticamente da solo, il violoncello, suona il violoncello”.
Lo ha affermato il giornalista noi stiamo parlando uno strumento da circa 12 milioni di dollari, al quale Putin ha risposto che si trattava di uno strumento unico. “Immagina, è una persona così anormale, e le persone d'arte sono tutte un po' accolte, ha speso tutti questi soldi per l'acquisto di strumenti musicali. Ho comprato, secondo me, due violoncelli, secondo me, due violini, lui ne suona uno lui stesso, ha distribuito tutto il resto ad altri musicisti, e loro li usano nel loro lavoro. Sono tutti importati nel territorio della Russia”, ha spiegato il presidente.
Inoltre, il giornalista ha continuato a porre domande sulla menzione di Roldugin nel "dossier Panama", in cui gli vengono attribuiti 100 miliardi di dollari di patrimonio. "Sai, non sono a conoscenza dei suoi affari, di alcuni dei suoi affari, ma puoi credermi, so per certo che ha un reddito reale appena sufficiente per comprare questi strumenti musicali. Tutto il resto è una sorta di movimento cartaceo, sulla carta non ha altro che ciò che ha acquisito. Forse ha qualcos'altro, ma dovresti chiederglielo, non controllo la sua vita.
Per chiarire le domande, Putin ha invitato Kelly a confrontare il successo di Roldugin negli affari con il successo dei rappresentanti dello spettacolo americano e ha sottolineato: "Secondo le mie informazioni, non ha violato nulla".
“Sicuramente non sono soldi miei. Non ho nemmeno contato quanti ne avesse il signor Roldugin, come ho detto. Ma, secondo le mie informazioni, nelle sue attività, sia nella componente creativa che in quella commerciale, non ha mai violato nulla, né una singola legge russa, né una singola norma legale ", ha concluso Putin.
Nell'aprile 2016, il Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi e il Centro per lo studio della corruzione e della criminalità organizzata hanno pubblicato un'indagine su una rete offshore internazionale basata su documenti di uno studio legale panamense. Mossack Fonseca. Nei Panama Papers sono apparsi anche cittadini russi, tra cui il violoncellista Sergei Roldugin. Fonti di Novaya Gazeta lo hanno definito il "custode" dei beni personali di Vladimir Putin.
L'originale di questo materiale© novayagazeta.ru, 03/04/2016, Foto: pskov.ru, via novayagazeta.ru, RIA Novosti, Illustrazioni: novayagazeta.ru
Ottieni l'oro
24 marzo 2016 alle Sala Grande L'Orchestra Sinfonica Accademica della Filarmonica di Mosca sotto la direzione di Yuri Simonov si è esibita al Conservatorio. L'orchestra ha eseguito la prima composizione (adagio per archi di Samuel Barber), dopo di che il conduttore ha annunciato il secondo numero del programma - "Schelomo" di Ernest Bloch - una rapsodia ebraica per violoncello e orchestra. I musicisti si alzarono e un uomo con una camicia di raso nero, con un'acconciatura un po' antiquata, ma artistica che gli si addiceva, salì sul palco. Il tutto esaurito lo ha accolto con una standing ovation. Prese il posto del solista, aggiustò più comodamente il suo violoncello stagionato e apparentemente amato e si bloccò. Dopo un breve intoppo con le note, che ha suscitato un sorriso di approvazione nella sala, l'orchestra ha iniziato a suonare. Il violoncellista, che incarnava in quest'opera la voce del glorioso re degli ebrei Salomone, suonava con estasi, chiudendo gli occhi per astrarsi dal mondo circostante e restare solo con la magia della musica.Roldugin non è solo un amico del leader della Russia, al quale (non sempre giustamente) veniva assegnato l'anno scorso moltissimi gente di successo nel paese, ma, in effetti, una persona con cui molto è legato alla vita del presidente. Nel libro "Dalla prima persona" Roldugin è uno dei personaggi più citati: non solo ha potuto osservare di lato la vita di Vladimir Putin, ma fin dalla giovinezza ne è stato partecipe eventi principali nel destino del presidente. Insieme hanno assistito a risse di strada per le strade di San Pietroburgo, che all'epoca era turbolenta; si allontanarono insieme mentre Roldugin prestava servizio nell'esercito e, cantando canzoni, attraversavano la notte di Leningrado sui vecchi "Zaporozhets"; è andato a teatro insieme a "pretty ragazza Lucia”, anche se non ancora Putin.
“Prima di partire per la Germania, hanno Masha ( La prima figlia di Putin. - ndr) è nato. Il mio ex suocero aveva una dacia fuori Vyborg, un posto chic, e quando l'abbiamo portata dall'ospedale, siamo andati lì e vivevano tutti lì: Volodya, Lyuda, mia moglie ed io ... Ovviamente abbiamo festeggiato la nascita di Masha ... La sera venivano organizzati balli del genere ... "Ferma il ladro, tieni il ladro, è ora di prenderlo!" - ha detto Sergei Roldugin, che è diventato il padrino della prima figlia del futuro presidente della Russia.
A differenza di altri amici di Vladimir Putin, che sono inclusi Elenco Forbes durante il suo regno, fino ad oggi non si sapeva nulla della ricchezza di Sergei Roldugin. Anche se il violoncellista non nascondeva la sua amicizia con il presidente, l'unico suo bene di cui si parlava pubblicamente era una partecipazione di minoranza nella JSCB Rossiya, conosciuta come la "banca degli amici del presidente". “Non sono un uomo d’affari, non ho milioni”, ha ammesso Roldugin in un’intervista al New York Times nel 2014. [...]
impero offshore
Nel corridoio del conservatorio, dopo che Sergei Roldugin ha eseguito la sua parte programma musicale, una fila di ex studenti e ammiratori si è messa in fila davanti a lui. Di fronte ai giornalisti della Novaya Gazeta, un giovane si è avvicinato al maestro ex studente o il figlio di un amico. "Ora mi occupo delle finanze, lavoro alla Vnesheconombank", ha iniziato ... "Ebbene, cosa sei, sono lontano da questo: vedi, ho anche un violoncello usato", ha risposto Roldugin. E poi ci ha incontrato e ci ha invitato nel suo camerino.Quando gli abbiamo chiesto delle società offshore con un fatturato di miliardi di dollari, non ha chiuso (l’apertura sembra essere una delle sue principali qualità positive), ma ha lasciato la risposta come se in realtà non fosse molto immerso in questo argomento: “Ragazzi, ad essere onesti, non posso fare alcun commento in questo momento. Devo guardare e capire cosa si può dire e cosa non si può dire. Ho solo paura di rilasciare interviste. Quando mi sono rifiutato di rilasciare interviste ad alcuni tedeschi, hanno scritto che Putin aveva così intimidito i suoi conoscenti e amici che avevano paura di parlare. Così mi mostrano. Capisco che ci sono cose molto importanti qui. Sei in affari o no? Da dove proviene il denaro? Di chi? Questo è tutto quello che so. Queste sono cose delicate”, concordò il violoncellista.
Poi abbiamo detto al Maestro Roldugin i nomi delle società offshore, nonché le loro transazioni con asset strategici nel paese, in particolare KAMAZ, AvtoVAZ, Video International (un attore chiave nel mercato della pubblicità televisiva), e gli abbiamo chiesto direttamente se avesse attitudine verso loro. “Lavoro in questo settore da molto, molto tempo. Prima della perestrojka. È successo. E poi ha cominciato a svilupparsi e sono venute fuori cose come questa. Con questi soldi viene sovvenzionata anche la Casa della Musica (che Roldugin dirige a San Pietroburgo. - Ndr). Questo è oggetto di una discussione separata", ha detto il musicista, mettendo la richiesta di Novaya Gazeta in una custodia con un violoncello e promettendo di parlare con noi tra pochi giorni. Ma non ha risposto alle nostre telefonate.
Tuttavia, a giudicare dai documenti, le società offshore in questione furono registrate non prima della perestrojka, ma nel 2006-2009, ed esisterono fino al 2014-2015 (poi furono chiuse). Le compagnie principali in questa storia saranno quattro compagnie, due delle quali appartenevano direttamente al violoncellista russo, il resto a persone a lui legate.
In particolare, Roldugin era proprietario della Sonnette Overseas delle Isole Vergini britanniche e della International Media Overseas (IMO) di Panama. In queste società, gli interessi dell'amico del presidente erano rappresentati dagli imprenditori di San Pietroburgo, Oleg Gordin e Alexander Plekhov (entrambi legati alla Rossiya Bank). A loro volta erano azionisti di Sandalwood Continental e Sunbarn Ltd (vedi grafico).
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Ma insieme possono essere considerati parte dello stesso schema: le cause per loro conto sono state condotte dagli stessi dipendenti; i loro documenti sono stati inviati in un unico pacco; molte transazioni sono state effettuate e firmate lo stesso giorno. E anche queste società erano gestite da un unico posto: la Rossiya Bank.
Da dove proviene il denaro?
Secondo i documenti del database MF, il fatturato totale del conto bancario di Sandalwood Continental è stato di circa 2 miliardi di dollari, e i rapporti del 2009 indicano che il valore dei suoi beni è di 18 miliardi di rubli. Il fatturato di altre società coinvolte nello schema, per quanto possiamo giudicare dai documenti a nostra disposizione, è inferiore, ma ammonta anche a centinaia di milioni di dollari. Da dove prendono questi soldi?Le fonti di finanziamento per il gruppo offshore associato a Roldugin possono essere approssimativamente suddivise in tre gruppi:
A) dubbie transazioni OTC con azioni delle più grandi società statali russe: Rosneft e Gazprom;
B) "donazioni" di importanti uomini d'affari russi;
C) prestiti preferenziali della banca cipriota RCB.
"Trading" di azioni
Ad esempio, nel 2010, la società IMO di Roldugin avrebbe dovuto concludere un accordo per acquistare azioni Rosneft da un'altra struttura offshore. Nel database MF sono presenti due contratti. Uno - per l'acquisto di azioni e il secondo - per la risoluzione del presente accordo. Qual e il punto? La società Roldugin ha immediatamente ricevuto un risarcimento per il fallimento del contratto: 750mila dollari.Siamo riusciti a trovare molte offerte simili con altre società associate a Sergei Roldugin. Tali operazioni hanno permesso di guadagnare milioni di dollari semplicemente dal nulla. (È curioso che lo stesso metodo – la mancata esecuzione degli accordi di acquisto di azioni – sia stato utilizzato dai truffatori nel caso Magnitsky per creare obblighi fittizi e quindi sottrarre l’imposta sul reddito dal bilancio.)
In alcuni casi gli accordi furono comunque rispettati, ma il musicista fu ancora indicibilmente fortunato di volta in volta. Le sue società hanno acquistato azioni di imprese russe e il giorno successivo hanno venduto esattamente le stesse quote esattamente a coloro da cui le avevano acquistate ieri, ma con un profitto significativo, che ha permesso loro di guadagnare 400-500 mila dollari. Le controparti di Roldugin perdevano continuamente tempo in queste operazioni. Si trattava di aziende associate prima al fondo d'investimento Troika Dialog e poi a Sberbank (dopo l'acquisto della Troika da parte di quest'ultima). Troika e Sberbank hanno rifiutato di commentare questi accordi.
I manager di Sergei Roldugin sembravano sapere in anticipo come si sarebbe comportato il mercato e come sarebbe cambiato il prezzo delle azioni. Ma non c'è magia qui.
Gli esperti da noi intervistati ritengono che in realtà queste transazioni non avrebbero potuto essere effettuate e, a quanto pare, servivano solo come base documentaria per pagamenti provenienti da altre fonti. Questa versione è supportata anche dal fatto che alcuni contratti sono stati chiusi retroattivamente, quando le fluttuazioni del mercato erano già note.
I giornalisti del quotidiano svizzero Sonntagszeitung hanno mostrato i documenti di queste transazioni a Mark Piet, professore di diritto penale e criminologia all'Università di Basilea, ex membro del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI). “Queste transazioni sono altamente sospette. Avrebbero dovuto alzare un segnale d’allarme per la banca”, ha detto l’esperto.
Perché le banche non hanno risposto a queste transazioni? Nel caso di Sergei Roldugin, questo è facilmente spiegabile. Le società del musicista detenevano denaro in filiali estere di banche russe che, a giudicare dai documenti, non seguivano molto attentamente le procedure di verifica dei clienti.
Ad esempio, quando l’IMO ha aperto un conto presso la filiale svizzera di Gazprombank nel 2014, Sergei Roldugin, in qualità di beneficiario, ha dovuto indicare se era un “pep” (una persona con legami politici) o conosceva un altro “pep”. In entrambi i casi, il violoncellista russo ha risposto "no", anche se a quel tempo erano aperte informazioni sulla sua amicizia con Vladimir Putin.
Secondo l'esperto Mark Peet, Gazprombank, secondo la legge svizzera, era obbligata a verificare le accuse di Roldugin. “Ma non vedo alcuna indicazione che ciò sia stato fatto. Altrimenti la banca molto probabilmente si rifiuterebbe di aprire un conto per il cliente. Se la banca avesse accettato una dichiarazione inesatta dei dati dei clienti, avrebbe violato le leggi svizzere», spiega Piet.
"Donazioni" da parte di imprenditori
Le transazioni dei grandi imprenditori russi con le aziende di Sergei Roldugin possono in qualche modo ricordare quelle di cui ha parlato nel 2010 Sergei Kolesnikov, che in precedenza aveva lavorato con altri amici intimi del presidente russo. Dopo che Kolesnikov lasciò la Russia, lui lettera aperta scrisse all'allora presidente Dmitry Medvedev che gli oligarchi russi facevano donazioni agli amici del presidente e che il 35% di questo denaro veniva depositato in conti offshore. Nel caso di Roldugin non si tratta di donazioni letteralmente di questa parola, ma su pagamenti la cui fattibilità economica non è chiara. Ecco gli esempi più eclatanti.Nel luglio 2007, la società Sonnette Overseas di Sergei Roldugin ha ricevuto un prestito da un'altra struttura offshore, Levens Trading, di 6 milioni di dollari al 2% annuo. E dopo un paio di mesi, il creditore ha rinunciato a questo debito nei confronti di un amico del presidente per una "ricompensa" di 1 dollaro. Levens Trading potrebbe essere collegato a un uomo d'affari russo Alexey Mordashov: secondo il Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, questa società offshore possedeva il 100% di Severstal-Vtormet.
Strutture, apparentemente vicine a Mordashov, pagarono anche altre società legate a Roldugin. Ad esempio, nel 2009-2010, Sunbarn Ltd ha stipulato diversi contratti di consulenza standard per un totale di 30 milioni di dollari con le società offshore Jabiru Consultants e Pearl Kite Trading. Secondo i termini di questi accordi, Sunbarn Ltd era tenuta a fornire informazioni "sulle opportunità di investimento in Russia". Almeno uno dei pagatori, Jabiru Consultants, era in precedenza azionista delle strutture Severstal.
Nella lettera di Sergei Kolesnikov viene menzionato anche Aleksei Mordashov come uno degli uomini d'affari che hanno fatto donazioni agli amici del presidente Putin. Alexey Mordashov si è rifiutato di discutere con noi gli accordi con Sergey Roldugin. [...]
La prosperità delle società offshore legate a Sergei Roldugin è stata aiutata anche dalle strutture vicine Suleiman Kerimov. In seguito a due sole transazioni complesse, le società offshore di Roldugin hanno ricevuto richieste rispettivamente per 4 miliardi di rubli e 200 milioni di dollari, pagando almeno 2 dollari. Come è diventato possibile tutto ciò?
Nel 2007, la Tokido Holdings offshore ha prestato 4 miliardi di rubli alla OAO National Telecommunications (NTK), il più grande operatore russo di TV via cavo e Internet. A quel tempo, NTK, secondo il loro rapporto annuale, era controllata dal gruppo di società Nafta di Suleiman Kerimov. Nel 2008, le azioni NTK furono vendute al National Media Group, di proprietà della Rossiya Bank. Tuttavia, il debito con Tokido Holdings a quel tempo non era ancora stato ripagato.
E lo stesso giorno, il 20 settembre 2010, sono state effettuate due transazioni: in primo luogo, Tokido Holdings, in base a un accordo di cessione, ha trasferito il diritto di rivendicare 4 miliardi di rubli da NTK a un altro offshore - Desmin Holdings; e Desmin lo stesso giorno trasferirono lo stesso diritto a Sandalwood Continental, una società associata a Sergei Roldugin, per $ 1. Nel 2011-2012 è stata acquisita NTK compagnia statale Rostelecom. Ed è stata proprio la società statale a saldare i vecchi debiti, pagando 4 miliardi di rubli.
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Riguardo a queste transazioni, un rappresentante di Kerimov ha spiegato che "di fronte alla difficile realtà economica dopo la crisi del 2008, la società di gestione del progetto ha deciso di annullare il pagamento rateale della transazione, a causa del deterioramento delle opportunità di sviluppo della società rispetto alle piani annunciati. La transazione è rimasta entro un livello accettabile di redditività”.
Inoltre, il rappresentante di Kerimov ha affermato che lui, come membro del Consiglio della Federazione, non è impegnato in affari, le informazioni sulle transazioni gli sono sconosciute e non conosce Sergei Roldugin e non aveva alcuna relazione.
Il database MF contiene documenti su altri casi simili. Ad esempio, nel 2011, l’IMO, di proprietà di Roldugin, per lo stesso dollaro “acquistò” il diritto di richiedere altri 200 milioni di dollari da un’altra società offshore, Ove Financial Corp. Purtroppo non siamo riusciti a scoprire chi si nasconde dietro questa struttura.
prestiti bancari
L'altra importante fonte di finanziamento per il gruppo offshore di Roldugin erano i prestiti della banca cipriota RCB, controllata dalla VTB di proprietà statale. I documenti mostrano che Sandalwood Continental ha aperto una linea di credito per almeno 650 milioni di dollari nel 2010-2012. Ciò significa che l'offshore potrebbe in qualsiasi momento utilizzare la RCB Bank come un enorme sacco di soldi, da cui, al momento giusto, sarebbe possibile ottenere fondi per finanziare i più diversi progetti.Allo stesso tempo, alcuni contratti di prestito sono stati redatti in modo tale che persino gli avvocati di MF si sono chiesti se il denaro sarebbe stato restituito alla banca. Dai documenti emerge che i dipendenti della MF erano diffidenti riguardo alla firma di tali accordi, nei quali non sono chiaramente indicati né lo scopo del prestito né la procedura di rimborso.
Dello stesso parere è l’esperto di riciclaggio di denaro Mark Peet: “Questi prestiti non sembrano avere una componente commerciale. Non specificano una sicurezza adeguata, che di solito si trova nei normali accordi. In effetti, nella maggior parte dei contratti di prestito presenti nel database non viene menzionata alcuna garanzia: la società associata a Roldugin ha ricevuto centinaia di milioni di dollari senza alcun rischio dalla "figlia" della banca statale russa. La banca stessa smentisce categoricamente questo punto di vista.
Un rappresentante di RCB Bank ha dichiarato all'ICIJ che la banca nelle sue attività segue tutti i requisiti della legge, pertanto "l'ipotesi che RCB Bank sia la cosiddetta "borsa" per alti funzionari russi non ha alcun fondamento e non corrisponde a lo stato attuale delle cose." Inoltre, la banca ha assicurato di aver trasferito volontariamente la richiesta dell'ICIJ all'autorità antiriciclaggio di Cipro per un'indagine indipendente.
In cosa hai speso?
Una parte dei fondi accumulati offshore è stata poi investita in Russia. Questi investimenti possono essere suddivisi condizionatamente in due gruppi: "per svago" e per l'acquisto di beni strategici.Resort, yacht club, palazzi
Nel 2011, la società Sandalwood Continental, associata a Sergei Roldugin, ha concesso circa 200 milioni di rubli in due prestiti alla società russa Ozon. Questi accordi avevano termini "amichevoli": uno dei prestiti era di 10 anni, l'altro di 20, ed entrambi all'1% annuo.L'anno successivo, 2012, Ozon divenne proprietario di un grande appezzamento di terreno nel distretto di Priozersky, nella regione di Leningrado. La stazione sciistica di Igora si trova su questo sito. L'anno scorso, Reuters ha riferito che presumibilmente in questo luogo nel febbraio 2013, a matrimonio della figlia del presidente.
Nello stesso 2011, Sandalwood Continental ha emesso 40 milioni di rubli alle stesse condizioni "da gentiluomo" di un prestito alla società Laguna. Laguna ha lo stesso indirizzo della stazione sciistica di Igora. E la compagnia stessa possiede uno yacht club sulle rive del Lago Ladoga.
L'azienda associata a Sergei Roldugin, on termini preferenziali ha fornito circa 50 milioni di rubli alla società russa Nord House, proprietaria di un terreno e di un complesso alberghiero nella città di Sortavala, nella Repubblica di Carelia. Oggi questa proprietà, secondo Rosreestr, è di proprietà di Dacha Winter LLC. In questo luogo pittoresco, sulle rive del Ladoga, circondato da foreste di conifere, oggi c'è un hotel di prima classe con lo stesso nome: Winter's Dacha.
Tutti questi aziende russe in un modo o nell'altro collegato alla banca "Russia" e al suo comproprietario Yuri Kovalčuk. I rappresentanti di Kovalchuk hanno rifiutato di rispondere alle domande dell'ICIJ.
Asset strategici
Le società offshore associate a Sergei Roldugin controllavano anche le azioni delle più grandi imprese del paese in vari settori dell'economia, dalla produzione di camion alla vendita di pubblicità televisiva."Videointernazionale"(Vi) è il più grande venditore di pubblicità televisiva nel paese. Il defunto recentemente negli Stati Uniti ha partecipato alla creazione dell'azienda Michail Lesin, ex ministro della Stampa e consigliere presidenziale.
Nel 2010, tutti i media economici in Russia hanno riferito che Vi era sotto il controllo delle strutture associate alla Rossiya Bank. Questa acquisizione è stata preceduta da iniziative legislative che potrebbero incidere in modo significativo sul valore di mercato della società. A quel tempo Vi controllava il 70% del mercato pubblicitario, ma poi furono adottate modifiche alla legge "Sulla pubblicità", limitando la quota di un venditore al 35%. E tra le cattive notizie, che di solito portano ad una significativa diminuzione del valore del bene, si è appreso che la società è stata acquisita dalle strutture della Rossiya Bank. Ma tra queste strutture c'erano le società offshore di proprietà di Sergei Roldugin.
Ciò che è curioso: dopo che Vi è passato a nuovi influenti proprietari, il reddito dell'azienda, nonostante le restrizioni legislative, non è diminuito: proprio invece dei contratti diretti con i canali, si sono cominciati a concludere accordi di consulenza.
Secondo Rosstat, il 20% di Vi appartiene alla società cipriota Med Media Network. Nel database di MF si trova la decisione dell'unico azionista di Med Media Network del 15 dicembre 2010 di acquisire una partecipazione del 12,5% in Vi per 20 milioni di dollari. (Quando questa quota è stata portata al 20%, non siamo riusciti a precisarlo.) Questo unico azionista di Med Media Network era l'IMO offshore, il cui beneficiario è Sergey Roldugin. Quando l'IMO ha aperto un conto presso Gazprombank in Svizzera, Med Media Network è stata elencata come l'unica filiale della società. Inoltre, nella domanda di apertura del conto è stato scritto che Med Media Network dovrebbe pagare quasi 270 milioni di rubli in dividendi alla sua struttura madre.
Vi non ha risposto alle nostre domande.
["Vedomosti", 04/04/2016, "Millionaire from Music": A giudicare dai materiali di Mossack Fonseca, la società non aveva altri asset. Si scopre che in totale il gruppo Vi (l'attuale nome Video International) ha stanziato 1,34 miliardi di rubli per i pagamenti agli azionisti.
Proprio nel 2010 è stato annunciato che nove comproprietari di Vi (tra cui il direttore generale del gruppo Sergey Vasilyev) hanno venduto il 100% delle azioni del venditore alle strutture di Rossiya Bank, Surgutneftegaz e al proprietario di Severstal Alexei Mordashov. Da allora Vi non ha rivelato la propria struttura azionaria. E solo nel 2014, dopo l'imposizione di sanzioni contro Rossiya, un rappresentante di Vi ha dichiarato che la banca stessa possiede solo il 16% delle azioni del gruppo, ma non ha nominato gli altri proprietari.
Vi è stato costretto a denunciare l'entità della partecipazione della banca a causa delle numerose richieste dei principali inserzionisti - hanno spiegato a Vedomosti produttori americani ed europei di beni di consumo, un dipendente del gruppo e dipendenti di grandi agenzie pubblicitarie. Gli inserzionisti con sedi straniere temevano di violare le sanzioni lavorando con un venditore controllato da Rossiya.
La stessa Vi temeva anche di poter cadere in qualsiasi momento in una lista più ampia di sanzioni, ha ammesso il suo dipendente. Nell’autunno del 2014, le quattro maggiori società mediatiche russe (VGTRK, Gazprom-Media, National Media Group, Channel One) hanno annunciato la creazione di un unico venditore di pubblicità televisiva. Un dipendente di Vi e capo di una grande holding mediatica ha spiegato che una delle ragioni principali per la nascita di un venditore così unico è proprio l'esclusione di Vi dal rischio di sanzioni. L'organizzatore del progetto era il capo di Gazprom-Media, Mikhail Lesin, morto lo scorso novembre negli Stati Uniti. Dopo le sue dimissioni all'inizio del 2015, il progetto è fallito, ma nel marzo di quest'anno tutte e quattro le aziende hanno nuovamente annunciato l'intenzione di creare un unico venditore di pubblicità televisiva. Il dipendente Vi afferma che la ripresa del progetto è in gran parte dovuta al desiderio di sfuggire al rischio di sanzioni. E questo rischio sarà ancora maggiore quando verrà pubblicata l’informazione che Roldugin, partner di Kovalchuk e amico di Putin, è comproprietario di Vi, sostiene.
Allo stesso tempo, il dipendente Vi assicura che Roldugin non ha preso alcuna parte nella gestione del gruppo, né lui né i suoi rappresentanti fanno parte del consiglio di amministrazione. Inoltre, l'interlocutore di Vedomosti insiste di aver appreso per la prima volta di una persona del genere dalle pubblicazioni dei media. Le uniche persone con cui Vi tratta in qualità di rappresentanti degli azionisti sono dipendenti della Rossiya Bank, ha detto. I capi delle altre grandi società di media intervistati da Vedomosti affermano che anche loro non sapevano che Roldugin possedesse alcun patrimonio mediatico.
Tuttavia, secondo i materiali, la scorsa estate Roldugin ha trasferito tutto il 100% di Media Overseas alla Robertson Financial con sede in Belize. Chi possiede questa azienda, Vedomosti non è riuscito a scoprirlo. - Riquadro K.ru]
Per molti anni, una grande partecipazione in KAMAZ è stata di proprietà della società cipriota Avtoinvest Ltd, di proprietà della Troika Dialog. Nel 2008, le strutture della Troika, secondo i media, sono addirittura riuscite ad aumentare la propria partecipazione nel più grande produttore di autocarri in Russia fino a quasi il 51%. Questa informazione è confermata indirettamente dai documenti del database MF: a giudicare da essi, la Troika, con l’aiuto di numerosi accordi nascosti, potrebbe agire solo come agente nell’interesse di attori molto più influenti. Uno di questi giocatori era Sergei Roldugin.
Il fatto è che dal 2007 la Troika ha trasferito tutti i diritti per gestire la propria società Avtoinvest Ltd a una certa Avto Holdings Ltd offshore. In base all'accordo, Avto Holdings ha ricevuto il diritto di partecipare alle assemblee degli azionisti di Avtoinvest, nominare e licenziare amministratori e prendere il 95% dei dividendi. Cioè, infatti, uno dei principali azionisti di KAMAZ era subordinato a una società offshore precedentemente sconosciuta. E il 15% di questo offshore sconosciuto era di proprietà del violoncellista Sergei Roldugin attraverso la sua società Sonnette Overseas.
Inoltre, Avto Holdings aveva un'opzione di dieci anni per acquistare il 100% di Avtoinvest: la società offshore, di proprietà di Sergey Roldugin, aveva il diritto di ottenere il controllo su uno dei maggiori azionisti di KAMAZ per soli 100.000 dollari.
Accordi simili esistevano tra la Troika e le società offshore legate a Roldugin riguardo alle azioni di AVTOVAZ. In questi accordi differivano solo le date, le denominazioni delle società, le azioni e gli importi. Ma il significato è rimasto lo stesso: le società offshore vicine a Roldugin avevano il diritto privilegiato di gestire grandi blocchi di azioni di imprese strategiche del paese, di ricevere dividendi e di acquistare questi blocchi per cifre ridicole.
Il Cremlino ha rifiutato di rispondere alle domande relative alle indagini. L'addetto stampa presidenziale Dmitry Peskov ha convocato un briefing speciale, in cui ha avvertito di quello che ritiene essere un "attacco al presidente" che si sta preparando. "Abbiamo ricevuto documenti da un'organizzazione che si autodefinisce un consorzio internazionale di giornalismo investigativo, che comprende vari media e giornalisti paesi diversi. Siamo sicuri che non solo i giornalisti, ma anche i rappresentanti di altre organizzazioni e servizi. Nei prossimi giorni pubblicheranno nuove opere in Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Russia e in molti altri paesi, cosa che consideriamo un "ordine" ovvio, ha detto Peskov.
Una persona che conosce Roldugin ci ha confermato il ruolo speciale di un musicista: “Per risolvere compiti operativi e talvolta non pubblici, Vladimir Putin si è affidato a una cerchia di uomini d'affari, la cui base erano amici del periodo di vita di San Pietroburgo. Ma molti hanno perso la sua fiducia, diciamo, a causa della gola. Il presidente aveva bisogno di una persona di cui si potesse fidare senza dubbio, per esaminare le sue “azioni”. situazione reale affari. Inoltre, Roldugin non ha mai preso nulla, non è attratto da una vita lussuosa. Nella nostra cerchia si chiama principe Myshkin.
Un'altra persona dell'entourage del famoso violoncellista russo ha reagito fulmineamente alla richiesta di Novaya Gazeta di caratterizzarlo in una parola: “Chiamatelo “custode”. Lo sarà di sicuro."
[IA Interfax, 04/04/2016, "Peskov ha parlato degli autori del Panamagate: "Siamo ben consapevoli di questa cosiddetta comunità giornalistica, è ovvio che ci sono molti giornalisti la cui professione principale non è certo il giornalismo: molti ex rappresentanti e il Dipartimento di Stato, la CIA e altri servizi speciali", ha detto ai giornalisti Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente della Federazione Russa.
Secondo lui Mosca lo sa "e basta anche chi finanzia questa organizzazione informazioni aperte, ma parlando da solo, intendo in termini di parzialità e prevedibilità dei metodi di questi compagni. "- Sidebar K.ru]
Si ha l'impressione che per questo il ministero abbia escogitato uno schema elegante: non un ministro, come gli altri, ma il direttore della Casa della Musica di San Pietroburgo, dove lavora come direttore artistico, è diventato il suo datore di lavoro.
Roldugin ha rifiutato di comunicare con Forbes mentre i redattori si stavano preparando.
Il servizio stampa del Ministero della Cultura ha riferito che la differenza tra lui e altri direttori artistici di istituzioni culturali statali (come, ad esempio, Vladimir Spivakov dell'Orchestra Filarmonica Nazionale della Russia, Yuri Bashmet dell'Orchestra Sinfonica di Stato Nuova Russia e decine di altri. — Forbes) è che "in conformità con l'ordinanza del Ministero della Cultura russo del 14 agosto 2015 n. 2222 ... direttore artistico Casa della Musica di Pietroburgo Roldugin Sergey Pavlovich, nominato alla sua carica dal direttore generale Anisimov Oleg Gennadievich, non fornisce informazioni su entrate, spese, proprietà e obblighi di proprietà al Ministero della Cultura russo ... La "Casa della Musica" non ha obbligo di pubblicare tali informazioni (l'obbligo di pubblicazione di tali informazioni spetta al Ministero).
Un'elegante doppia mossa - e i cittadini interessati alla lotta alla corruzione non sapranno mai se è il momento di inserire un musicista poco conosciuto nella lista di Forbes prima dello scandalo di Panama.
Ilya Shumanov, vicedirettore generale di Transparency International - Russia, sottolinea che l'ordinanza del Ministero della Cultura, che determina l'elenco dei leader tenuti a riferire sui propri redditi e proprietà, elenca tre posizioni: capo, vicecapo e Capo contabile. Tuttavia, anche i direttori artistici presentano regolarmente dei rapporti. "Dal punto di vista della teoria del complotto, posso immaginare che, forse, inizialmente questo ordine si riferisse anche ai direttori artistici, e ciò è supportato dal fatto che il ministero pubblica i dati dei direttori artistici di altre organizzazioni", dice Shumanov . "E poi questa posizione potrebbe essere cancellata dall'ordine."
I direttori artistici, spiega, spesso mentono O più responsabilità degli amministratori. Anche se "se ti avvicini formalmente, Roldugin, infatti, non dovrebbe riferire". Shumanov è anche imbarazzato dal fatto che l'ultimo ordine con l'elenco delle posizioni è stato firmato il 29 dicembre 2015 e registrato presso il Ministero della Giustizia il 15 marzo 2016 - proprio nell'intervallo tra queste date è scoppiato uno scandalo con i documenti di Mossack Fonseca.
Di conseguenza, si può solo immaginare quali cifre sarebbero apparse se Roldugin avesse riferito alla pari degli altri direttori artistici. A giudicare dai dati del sito web del Ministero della Cultura, nel 2015 il direttore artistico del Teatro Mariinsky Valery Gergiev ha guadagnato di più: 130 milioni di rubli, ovvero circa 2 milioni di dollari, si è esibito con l'orchestra 286 volte (di cui 154 in Russia e 132 all'estero) - molto più spesso di una volta ogni due giorni.
Roldugin non ha un proprio sito web a tutti gli effetti, ma se raccogli le sue esibizioni menzionate sul sito web della Casa della Musica, si scopre che nella stagione 2015-2016, come interprete e direttore d'orchestra, ha tenuto 13 concerti in Russia e due all'estero. Il capo di un'agenzia di concerti che lo conosce bene conferma: "Ha molti corsi di perfezionamento e ci sono davvero 15 concerti [all'anno]".
Roldugin supervisiona anche come direttore artistico il programma "Il fiume dei talenti" (lunghe tournée di giovani artisti nella regione del Volga) e "Ambasciata di eccellenza" (tournée all'estero Artisti russi). Il capo dell'agenzia dubita che le informazioni sul reddito di Roldugin siano state nascoste di proposito. A suo avviso, "a quanto pare Sergei Pavlovich non ha voluto assumersi l'onere amministrativo e ha scelto questa opzione per fare domanda per un lavoro".
Il reddito è spesso stimato in base all’importo delle spese che una persona può permettersi. Secondo Putin, Roldugin spende tutto ciò che guadagna negli acquisti violini unici e violoncelli. Nell'ultima linea diretta, il presidente ha detto che l'artista aveva acquistato due violini e due violoncelli. Roldugin avrebbe pagato 12 milioni di dollari solo per uno di essi, un violoncello Stradivari Stuart (1732), ha ammesso Putin.
Anche questo acquisto non è stato privo di stranezze. Non appena Putin ha annunciato la costosa acquisizione di Roldugin e il suo prezzo, ha venduto il violoncello casa d'aste Riunione
I registri bancari contenuti nei Panama Papers mostrano che il violoncellista Sergei Roldugin ha stretto un accordo con una società offshore che potrebbe essere utilizzata per prelevare denaro dal bilancio russo nel "caso Sergei Magnitsky"
Sergei Magnitsky, avvocato dei fondi di investimento Hermitage Capital (Foto: AP)
Il Centro per la ricerca sulla corruzione e la criminalità organizzata (OCCRP) ha pubblicato nuovo materiale basato su una fuga di notizie su larga scala documenti interni Studio legale panamense Mossack Fonseca. Questa volta, l'OCCRP ha attirato l'attenzione su un contratto commerciale datato maggio 2008 che dimostra che International Media Overseas SA (IMO) - una società panamense posseduta all'epoca da Roldugin, un vecchio amico del presidente russo Vladimir Putin - vendeva società delle Isole Vergini britanniche Delco Networks SA (Delco) 70.000 azioni di Rosneft per poco più di 800.000 dollari, pagate con denaro trasferito dal conto bancario di Delco presso la banca lituana UKIO Bankas al conto aziendale di Roldugin presso la filiale di Zurigo della Russian Commercial Bank (RCB). Allo stesso tempo, il direttore generale della RCB Bank, Kirill Zimarin, ha dichiarato alla RBC che la banca non ha mai avuto alcuna suddivisione in Svizzera. Il servizio stampa di VTB ha riferito alla RBC che si tratta della Russiche Kommerzial Bank AG (RKB), che "non ha e non ha alcun rapporto con una banca a Cipro". RKB è appartenuta a VTB fino al 2009 e successivamente è stata venduta a Gazprombank.
La Delco e altre società collegate sono descritte dall'OCCRP come parte di una vasta rete di riciclaggio di denaro offshore che ha società e conti bancari in Russia, Moldavia, Regno Unito, Lettonia e offshore.
Il denaro scomparso dal bilancio russo nell’ambito del “caso Magnitsky” all’inizio del 2008 è stato ritirato attraverso un sistema di società fittizie. Due di queste società erano Elenast-Com SRL e Bunicon-Impex SRL, registrate in Moldavia. Nel febbraio 2008, Elenast e Bunicon trasferirono parte del denaro prelevato alla Vanterey Union Inc. dalle Isole Vergini Britanniche, che hanno poi trasferito i fondi a Roberta Transit LLP, con sede nel Regno Unito. Roberta Transit, a sua volta, ha inviato questo denaro, così come il denaro di altre società collegate (2 milioni di dollari in totale) a Delco. I pagamenti si susseguirono e la Delco li ricevette tutti nello stesso mese.
Oltre a Vanterey, le altre tre società menzionate nel caso Magnitsky sono Protectron Company Inc., Wagnest Ltd e Zarina Group Inc. – ha trasferito fondi anche a Roberta Transit. Come Vanterey, anche il Gruppo Zarina ha ricevuto denaro nel febbraio 2008 da due società di comodo moldave.
Due mesi dopo, la Delco acquistò azioni di Rosneft da Roldugin, trasferendo 800.000 dollari alla società del violoncellista nel maggio 2008.
Di cui tutti discutono, ma difficilmente tutti leggeranno a causa del grande volume e lingue differenti pubblicazioni.
Rispondo subito, è importante capire: l'indagine si basa su dati trapelati uno di Studi legali panamensi. Quindi questa non è nemmeno “la punta dell’iceberg delle proprietà offshore dei funzionari”, ma una parte molto piccola di essa.
Tuttavia, questa piccola parte è piuttosto attratta dall’impeachment. Ecco i più fatti divertenti e ritiene che riguardino direttamente i cittadini russi:
Vladimir e Lyudmila Putin con un neonato (al centro) e la moglie Roldugina, 1985
1. Il violoncellista Roldugin è uno dei portafogli di Putin.
È stato scoperto uno dei veri portafogli di Putin. Non si tratta di qualche uomo d'affari che guadagna dai contratti statali. Sergei Roldugin è un vecchio amico e Padrino una delle figlie di Putin. Una persona che non destava sospetti non era coinvolta negli affari. Musicista, che tipo di soldi e offshore ci sono? Ma si è scoperto che un modesto musicista ha investito almeno $ 200.000.000 in conti offshore.
Quando sei il presidente di un paese autoritario, è molto facile rubare soldi dal bilancio. È più difficile nasconderli. Ancora più difficile da spendere. Naturalmente capiamo che anche le capitali Timchenko, Rotenberg e Kovalchuk appartengono in un modo o nell'altro a Putin. Tuttavia, ad esempio, i Rotenberg non possono essere considerati titolari del tutto nominali: gestiscono completamente l'attività. Quando si usano i soldi di Rotenberg (e delle loro nonne), sono possibili scandali come quello recente.
L'idea di Putin era quella di conservare il denaro personale rubato nel posto più inaspettato, con il personaggio più inaspettato: un famoso violoncellista, una persona leale e onesta (in relazione al capo) e, a quanto pare, piuttosto modesto anche nella vita di tutti i giorni. Niente Ferrari rosse e altre sciocchezze.
Ma questo piano astuto sì lato debole. Un musicista, anche il più talentuoso e popolare al mondo, semplicemente non può avere così tanti soldi. Le banche statali non prestano ai violoncellisti centinaia di milioni di dollari. Gli oligarchi non danno (e tanto meno perdonano in seguito) ai violoncellisti debiti per miliardi di rubli. I dirigenti di Rosneft e Sberbank non realizzano affari evidentemente criminali per arricchire il musicista offshore per un altro milione o due dollari.
Roldugin non può dire una sola parola chiaramente sul “suo” impero offshore. Anzi, che dire, una questione delicata:
Medvedev, Roldugin, Putin
“Ragazzi, a dire il vero non posso commentare in questo momento. Devo guardare e capire cosa si può dire e cosa non si può dire. Ho solo paura di rilasciare interviste. Quando mi sono rifiutato di rilasciare interviste ad alcuni tedeschi, hanno scritto che Putin aveva così intimidito i suoi conoscenti e amici che avevano paura di parlare. Così mi mostrano. Capisco che ci sono cose molto importanti qui. Sei in affari o no? Da dove proviene il denaro? Di chi? Questo è tutto quello che so. Sono cose delicate"
6. Liksutov guadagna non solo sui treni e sulla metropolitana, ma anche sul metanolo.
Dalla fuga di notizie panamense abbiamo appreso che gli affari di Liksutov sono piuttosto diversificati. Il Ministro dei Trasporti di Mosca guadagna non solo sui trasporti, ma anche sul commercio di metanolo.
7. Un altro nostro vecchio amico, Alexander Babakov, si è rivelato proprietario di un offshore panamense.
Scriviamo a lungo e intensamente di Alexander Babakov, uno dei deputati più poveri della Duma di Stato, a giudicare dalle dichiarazioni. Lo abbiamo già trovato e. I Panama Files lo collegano al più grande attore del mercato energetico ucraino: VS Energy.
Ci siamo tutti chiesti perché le autorità ucraine, che hanno inserito Babakov nella lista delle sanzioni, non intraprendono alcuna azione contro di lui. Ora è chiaro: anche le società offshore panamensi non dichiarate sono state scoperte da Petro Poroshenko.
8. Un certo numero di funzionari violano direttamente la legge che vieta loro di possedere beni esteri
Semplicemente non rispettano la legge, tutto qui. Perché possono. Deoffshorizzazione? No, non l'abbiamo fatto.
Questo elenco include i deputati di Russia Unita Zvagelsky e Slipenchuk, governatore Regione di Chelyabinsk Dubrovsky e il governatore bandito Turchak.
9. I parenti dei patrioti più violenti tengono i loro soldi offshore. In generale, tutti tengono i propri soldi offshore.
I parenti del capo del Consiglio di Sicurezza Patrushev, del capo di Rostec Chemezov e sono stati catturati qui. Un altro viceministro dell'Interno Makhonov ha trovato ben 5 società offshore operative. Anche il senatore ceceno Geremeev, lo zio del Geremeev che organizzò l'omicidio di Nemcov, trovò un vecchio offshore. Anche l'ex vice Kozhin dell'Ufficio del Presidente ha un offshore panamense. E il figlio del "liberale" Ulyukaev con sua moglie - di nuovo al largo di Panama.
Sembra che ci siano così tanti cognomi che è impossibile ricordarli? Te lo ricordo ancora una volta: stiamo parlando di una fuga di notizie da parte di ONE registrar company. Solo a Panama, nemmeno nella giurisdizione offshore più popolare.
Quanti altri funzionari e i loro parenti nascondono i loro soldi negli inglesi Isole Vergini, Belize, Isole Cayman, Bermuda, Liechtenstein e Cipro?
L'esempio delle fughe di notizie di Panama dimostra a tutti noi che prima o poi i beni più ben nascosti diventeranno pubblici. Grazie ai giornalisti del consorzio OCCRP per un lavoro di enorme portata e importanza.
