Predsjednik Vladimir Putin odbacio je sugestije da on zapravo posjeduje značajan dio imovine svog prijatelja, violončeliste Sergeja Roldugina, koji je postao jedan od ključni karakteri"Panama Papers". On je to rekao u intervjuu novinaru jednog američkog TV kanala. NBC Megyn Kelly.
„Da, poznajem ovog čoveka veoma dobro, on je jedan od mojih prijatelja“, odgovorio je Putin na Kelijevo prvo pitanje o Rolduginu. - On je divan muzičar. Ceo život je posvećen umetnosti i muzici. Inače, imamo mnogo umjetnika koji se na ovaj ili onaj način bave biznisom. Osim mene, on ima i druge veze u zemlji, uključujući i poslovne ljude koji su ga uključili u ovaj posao. Legalno je zaradio nešto novca. Nije zaradio stotine milijardi. Sav novac koji je lično zaradio koristio je za kupovinu muzičkih instrumenata u inostranstvu i donio ih na teritoriju Ruska Federacija. On sam koristi neke od ovih instrumenata, gotovo sam, violončelo, on svira violončelo.”
Novinar je to pojasnio mi pričamo o tome o instrumentu od 12 miliona dolara, na šta je Putin odgovorio da je to jedinstven instrument. “Zamislite, on je tako nenormalna osoba, a ljudi od umjetnosti su sve mali pozdrav, sav ovaj novac je potrošio na kupovinu muzičkih instrumenata. Kupio sam, po mom mišljenju, dva violončela, dve violine, mislim, on sam svira jednu, ostalo je dao drugim muzičarima, a oni to koriste u svom radu. Svi su uvezeni na rusku teritoriju”, objasnio je predsednik.
Novinar je potom nastavio da postavlja pitanja o Rolduginovim spominjanjima u Panamskim papirima, u kojima mu se pripisuje imovina vrijedna 100 milijardi dolara. “Znate, ja ne znam za njegov posao ili bilo koju njegovu aferu, ali možete mi vjerovati, znam sigurno da on ima taman pravi prihod da kupi ove muzički instrumenti. Sve ostalo su nekakvi pokreti papira, na papiru, on nema ništa drugo osim onoga što je stekao. Možda ima nešto drugo, ali pitajte ga, ja ne kontrolišem njegov život.”
Odgovarajući na pojašnjavajuća pitanja, Putin je pozvao Kelly da uporedi Rolduginove uspjehe u poslovanju s uspjesima predstavnika američkog šoubiznisa i naglasio: "Prema mojim informacijama, on ništa nije prekršio."
“To definitivno nije moj novac. Nisam ni brojao koliko ih je gospodin Roldugin imao, kao što sam rekao. Ali, prema mojim podacima, u svojim aktivnostima, kako u kreativnoj tako i u poslovnoj komponenti, nikada nije prekršio ništa, nijedan ruski zakon, nijednu pravnu normu”, zaključio je Putin.
U aprilu 2016. Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara i Centar za proučavanje korupcije i organizovanog kriminala objavili su istragu o međunarodnoj ofšor mreži na osnovu dokumenata jedne panamske advokatske firme. Mossack Fonseca. Panamski dokumenti su uključivali i građane Rusije, uključujući violončelistu Sergeja Roldugina. Izvori Nove gazete nazvali su ga "čuvarom" lične imovine Vladimira Putina.
Original ovog materijala© novayagazeta.ru, 04.03.2016., Fotografija: pskov.ru, preko novayagazeta.ru, RIA Novosti, Ilustracije: novayagazeta.ru
Zlatni rezultat
24. marta 2016. u Velika sala Konzervatorijum je ugostio Akademski simfonijski orkestar Moskovske filharmonije pod upravom Jurija Simonova. Orkestar je izveo prvu kompoziciju (Adagio za gudače Samuela Barbera), nakon čega je voditelj najavio i drugi broj programa - djelo Ernesta Blocha "Šelomo" - Jevrejska rapsodija za violončelo i orkestar. Muzičari su ustali, a na binu je izašao muškarac u crnoj satenskoj košulji, sa pomalo staromodnom, ali umetničkom frizurom koja mu je pristajala. Puna sala ga je dočekala ovacijama. Zauzeo je mjesto soliste, udobnije namjestio svoje iskusno i, očigledno, voljeno violončelo i ukočio se. Nakon malog oklevanja sa notama, koje su izazvale osmeh u publici, orkestar je počeo da svira. Violončelista, koji je u ovom delu otelotvorio glas slavnog kralja Jevreja Solomona, svirao je zanosno, zatvarajući oči kako bi se apstrahovao od okolnog sveta i ostao sam sa čarolijom muzike.Roldugin nije samo prijatelj lidera Rusije, u koju je (ne uvijek opravdano) bio uključen poslednjih godina jako puno uspješni ljudi u zemlji, ali, zaista, on je osoba s kojom je mnogo toga u životu predsjednika povezano. U knjizi “U prvom licu” Roldugin je jedan od najčešće spominjanih likova: ne samo da je mogao spolja da posmatra život Vladimira Putina, već je od mladosti bio učesnik glavni događaji u sudbini predsednika. Zajedno su prolazili kroz ulične borbe na ulicama tada problematičnog Sankt Peterburga; zajedno su otišli u AWOL dok je Roldugin služio vojsku i, pevajući pesme, vozili se noću po Lenjingradu u starom Zaporožecu; išao u pozorište zajedno sa "lepom devojkom" djevojka Luda“, tada još nije Putin.
“Prije odlaska u Njemačku imaju Mašu ( Putinova prva ćerka. - Ed.) je rođen. Moj bivši svekar je imao vikendicu izvan Vyborga, luksuzno mesto, i kada su je odveli iz porodilišta, otišli smo tamo i svi su živeli tamo: Volodja, Ljuda, moja žena i ja... Mi od naravno, proslavili rođenje Maše... Uveče su organizovali takve plesove... "Zaustavite lopova, zaustavite lopova, vreme je da ga uhvatite!" - rekao je Sergej Roldugin, koji je postao kum prve ćerke budućeg predsednika Rusije.
Za razliku od ostalih prijatelja Vladimira Putina koji su ušli Forbes lista Tokom njegove vladavine do danas se ništa nije znalo o bogatstvu Sergeja Roldugina. Iako violončelista nije krio svoje prijateljstvo sa predsednikom, njegova jedina imovina o kojoj se javno raspravljalo bio je manjinski udeo u JSCB Rossiya, poznatoj kao "banka predsednikovih prijatelja". „Nisam biznismen, nemam milione“, priznao je Roldugin u intervjuu za The New York Times 2014. [...]
Offshore empire
U hodniku konzervatorijuma, nakon što je Sergej Roldugin izveo svoju ulogu muzički program, red bivših učenika i obožavatelja stajao je u redu da ga vidi. Pred novinarima Nove gazete maestru je prišao mladić - bilo bivši student, ili sin prijatelja. „Trenutno se bavim finansijama, radim u Vnešekonombanci“, počeo je... „Pa, ja sam daleko od toga: vidite, imam čak i polovno violončelo“, odgovorio je Roldugin. A onda nas je sreo i pozvao u svoju garderobu.Kada smo ga pitali o offshore kompanijama vrijednim milijardu dolara, nije se ugasio (čini se da je otvorenost jedna od njegovih glavnih pozitivne kvalitete), ali je izbjegao da odgovori kao da se baš i ne bavi ovom temom: „Momci, da budem iskren, trenutno ne mogu davati komentare. Moram pogledati i shvatiti šta se može reći, a šta ne može. Samo se bojim da dajem intervjue. Kada sam odbio da dam intervju nekim Nemcima, napisali su da je Putin toliko zastrašio svoje poznanike i prijatelje da su se plašili da govore. Ovako me predstavljaju. Shvaćam da ovdje postoje veoma važne stvari. Jeste li u poslu ili ne? Odakle novac? Čije? Znam sve ovo. To su delikatne stvari”, složio se violončelista.
Potom smo upoznali maestra Roldugina sa imenima ofšor kompanija, kao i njihovim transakcijama sa strateškom imovinom u zemlji, posebno KAMAZ, AVTOVAZ, Video International (ključni igrač na tržištu TV reklamiranja), te direktno pitali da li ima stav prema njima. “U ovom poslu sam već dugo, dugo. Čak i prije perestrojke. Desilo se. A onda je počelo da se razvija i ispale su ovakve stvari. Ovaj novac takođe subvencioniše Kuću muzike (kojoj Roldugin vodi u Sankt Peterburgu – prim. aut.). Ovo je tema za poseban razgovor”, rekao je muzičar, stavljajući zahtev Nove gazete u kutiju sa violončelom i obećavajući da će razgovarati sa nama za nekoliko dana. Ali on tada nije odgovarao na naše telefonske pozive.
Međutim, sudeći po dokumentima, dotične ofšor kompanije registrovane su ne prije perestrojke, već 2006-2009, i postojale su do 2014-2015 (tada su zatvorene). Glavne u ovoj priči bit će četiri kompanije, od kojih su dvije direktno pripadale ruskom violončelisti, a ostale osobe povezane s njim.
Konkretno, Roldugin je bio vlasnik Sonnette Overseas sa Britanskih Djevičanskih ostrva i International Media Overseas (IMO) iz Paname. U ovim kompanijama interese predsednikovog prijatelja zastupali su preduzetnici iz Sankt Peterburga Oleg Gordin i Aleksandar Plehov (obojica povezani sa bankom Rossiya). Oni su pak bili dioničari Sandalwood Continentala i Sunbarn Ltd (vidi dijagram).
 |
|
|
Ali zajedno se mogu smatrati dijelom iste šeme: isti zaposleni su poslovali u njihovo ime; njihova dokumenta su poslana u jednom paketu; mnoge transakcije su obavljene i potpisane istog dana. I ovim kompanijama se takođe upravljalo sa jednog mesta - banke Rossiya.
Odakle novac?
Sudeći po dokumentima iz baze podataka MF-a, ukupan promet samo na bankovnim računima Sandalwood Continentala iznosio je oko 2 milijarde dolara, a izvještaji za 2009. pokazuju da je vrijednost njegove imovine 18 milijardi rubalja. Promet ostalih kompanija iz šeme, koliko možemo suditi iz dokumenata koji su nam dostupni, manji je, ali je takođe iznosio stotine miliona dolara. Odakle im toliki novac?Izvori finansiranja za grupu ofšor kompanija povezanih sa Rolduginom mogu se podeliti u tri grupe:
A) sumnjive vanberzanske transakcije sa akcijama najvećih državnih kompanija u Rusiji - Rosnjefta i Gazproma;
B) „donacije“ velikih ruskih biznismena;
C) preferencijalni krediti od kiparske RCB banke.
"Trgovanje" akcijama
Na primjer, 2010. godine, kompanija IMO u vlasništvu Roldugina trebala je sklopiti posao za kupovinu dionica Rosnjefta od druge ofšor strukture. U bazi podataka MF postoje dva ugovora. Jedan je za kupovinu dionica, a drugi za raskid ovog ugovora. Koja je svrha? Rolduginova kompanija je odmah dobila odštetu za raskid ugovora - 750 hiljada dolara.Uspjeli smo pronaći mnoge slične transakcije s drugim kompanijama povezanim sa Sergejem Rolduginom. Takve operacije omogućile su zaradu miliona dolara iz ničega. (Zanimljivo je da su istu metodu – neispunjavanje ugovora o kupoprodaji dionica – koristili prevaranti u slučaju Magnitsky da kreiraju fiktivne obaveze, a zatim ukradu porez na prihod iz budžeta.)
U nekim slučajevima, dogovori su ipak bili ispunjeni, ali muzičar je i dalje imao nevjerovatnu sreću iznova i iznova. Njegove kompanije kupovale su akcije ruskih preduzeća, a sutradan su prodale potpuno iste pakete upravo onima od kojih su ih juče kupile, ali sa značajnom zaradom, što im je omogućilo da zarade 400-500 hiljada dolara. Rolduginove strane su uvijek gubile u ovim operacijama. Radilo se o kompanijama koje su prvo bile povezane sa investicionim fondom Trojka Dialog, a zatim sa Sberbankom (nakon što je ova kupila Trojku). Trojka i Sberbanka odbili su komentarisati ove transakcije.
Činilo se da su menadžeri Sergeja Roldugina unaprijed znali kako će se tržište ponašati i kako će se promijeniti vrijednost dionica. Ali tu nema magije.
Stručnjaci sa kojima smo razgovarali smatraju da u stvarnosti do ovih transakcija možda nije došlo i da su, po svemu sudeći, samo služile kao dokumentarna osnova za plaćanja iz drugih izvora. U prilog ovoj verziji govori i činjenica da su neki ugovori zaključeni retroaktivno, kada su već bile poznate tržišne fluktuacije.
Novinari švajcarskog lista Sonntagszeitung pokazali su dokumente u vezi sa ovim transakcijama Marku Pietu, profesoru krivičnog prava i kriminologije na Univerzitetu u Bazelu i bivšem članu Radne grupe za finansijsku akciju (FATF). “Ove transakcije su veoma sumnjive. Trebali su podići crvenu zastavu za banku”, rekao je stručnjak.
Zašto banke nisu reagovale na ove transakcije? U slučaju Sergeja Roldugina, to je jednostavno objašnjeno. Kompanije muzičara držale su novac u stranim filijalama ruskih banaka, koje, sudeći po dokumentima, nisu pažljivo pratile procedure verifikacije klijenata.
Na primjer, kada je IMO otvorio račun u švicarskoj filijali Gazprombanke 2014. godine, Sergej Roldugin je, kao korisnik, morao naznačiti da li je "pep" (osoba s političkim vezama) ili poznaje drugog "pep". U oba slučaja ruski violončelista je odgovorio „ne“, iako su informacije o njegovom prijateljstvu sa Vladimirom Putinom tada bile javne.
Prema riječima stručnjaka Marka Peeta, Gazprombank je, prema švicarskom zakonu, bila dužna provjeriti Rolduginove izjave. “Ali ne vidim znakove da je to učinjeno. U suprotnom bi banka najvjerovatnije odbila da otvori račun klijentu. Ako je banka prihvatila netačnu deklaraciju podataka o klijentima, onda je prekršila švicarski zakon”, kaže Piet.
"Donacije" privrednika
Transakcije velikih ruskih preduzetnika sa kompanijama Sergeja Roldugina mogu na neki način da podsećaju na one koje je 2010. opisao Sergej Kolesnikov, koji je ranije radio sa drugim bliskim prijateljima ruskog predsednika. Nakon što je Kolesnikov napustio Rusiju, on otvoreno pismo napisao je tadašnjem predsjedniku Dmitriju Medvedevu da su ruski oligarsi davali donacije predsjednikovim prijateljima, a 35% ovog novca je završilo na ofšor računima. U slučaju Roldugina, ne govorimo o donacijama bukvalno ovu riječ, već o plaćanjima sa nejasnom ekonomskom izvodljivošću. Evo najupečatljivijih primjera.U julu 2007. godine, kompanija Sergeja Roldugina Sonnette Overseas dobila je zajam od druge ofšor strukture, Levens Trading, 6 miliona dolara uz 2% godišnje. I nakon nekoliko mjeseci, zajmodavac je oprostio ovaj dug predsjednikovom prijatelju za "nagradu" od 1 dolara. Levens Trading je možda povezan sa ruskim biznismenom Alexey Mordashov: prema Jedinstvenom državnom registru pravnih lica, ova ofšor kompanija bila je u 100% vlasništvu Severstal-vtormeta.
Strukture koje su očigledno bliske Mordašovu plaćale su i druge kompanije povezane sa Rolduginom. Na primjer, 2009-2010, Sunbarn Ltd je sklopio nekoliko standardnih ugovora za konsultantske usluge u ukupnom iznosu od 30 miliona dolara sa ofšor kompanijama Jabiru Consultants i Pearl Kite Trading. Prema uslovima ovih sporazuma, Sunbarn Ltd je morao da pruži informacije „o mogućnostima ulaganja u Rusiji“. Najmanje jedan od platiša, Jabiru Consultants, ranije je bio dioničar u strukturama Severstala.
Aleksej Mordašov je takođe spomenut u pismu Sergeja Kolesnikova kao jedan od biznismena koji je dao donacije prijateljima predsednika Putina. Aleksej Mordašov je odbio da razgovara sa nama o transakcijama sa Sergejem Rolduginom. [...]
Prosperitet ofšor kompanija povezanih sa Sergejem Rolduginom pomogao je i bliskim strukturama Sulejman Kerimov. Kao rezultat samo dvije složene transakcije, Rolduginove ofšor kompanije dobile su prava da traže 4 milijarde rubalja, odnosno 200 miliona dolara, plativši za to ne manje od 2 dolara. Kako je to postalo moguće?
2007. godine ofšor Tokido Holdings pozajmio je 4 milijarde rubalja OJSC National Telecommunications (NTK), najvećem ruskom operateru kablovske televizije i interneta. U to vrijeme, NTK je, prema njihovom godišnjem izvještaju, bila pod kontrolom grupe kompanija Nafta u vlasništvu Sulejmana Kerimova. U 2008. dionice NTK prodate su Nacionalnoj medijskoj grupi, u vlasništvu banke Rossiya. Međutim, dug Tokido Holdingsu tada još nije bio otplaćen.
A onda su jednog dana, 20. septembra 2010. godine, obavljene dvije transakcije: prvo, Tokido Holdings je ugovorom o ustupanju prenio pravo potraživanja 4 milijarde rubalja sa NTK na drugi ofšor – Desmin Holdings; i istog dana Desmin je prenio isto pravo na Sandalwood Continental, kompaniju povezanu sa Sergejem Rolduginom, za 1 dolar. U 2011-2012, NTK je kupljen državna kompanija Rostelecom. A državna kompanija je na kraju otplatila stare dugove, plativši 4 milijarde rubalja.
|
|
Povodom ovih transakcija, predstavnik Kerimova je objasnio da je „u kontekstu teške ekonomske realnosti nakon krize 2008. godine, kompanija koja upravlja projektom odlučila da otpiše rate za transakciju, zbog pogoršanja razvojnih mogućnosti kompanije u odnosu na navedeno planove. Posao je ostao u okviru prihvatljivog nivoa profitabilnosti.”
Osim toga, predstavnik Kerimova je rekao da on, kao član Vijeća Federacije, nije uključen u poslove, informacije o transakcijama su mu nepoznate, a sa Sergejem Rolduginom nije upoznat i nije bio u bilo kakvoj vezi.
Baza podataka MF sadrži dokumente o drugim sličnim slučajevima. Na primjer, 2011. godine, IMO, u vlasništvu Roldugina, "kupio" je pravo da traži još 200 miliona dolara od druge ofšor kompanije, Ove Financial Corp., za isti 1 dolar. Nažalost, nismo uspjeli saznati ko stoji iza ove strukture.
Bankovni krediti
Drugi najvažniji izvor finansiranja Rolduginove ofšor grupe bili su krediti kiparske RCB banke, koju je kontrolisala državna VTB. Dokumenti pokazuju da je za Sandalwood Continental otvorena kreditna linija od najmanje 650 miliona dolara u periodu 2010-2012. To znači da je ofšor u svakom trenutku mogao da iskoristi RCB banku kao ogromnu vreću novca, odakle je, u potrebnom trenutku, bilo moguće dobiti sredstva za finansiranje raznih projekata.Istovremeno, neki ugovori o kreditu su sastavljani na način da su čak i pravnici MF imali pitanja da li će novac biti vraćen banci. Dokumenti pokazuju da su zaposleni u MF-u bili oprezni da li uopšte treba da potpišu takve ugovore, u kojima nije jasno naznačena ni svrha kredita ni postupak otplate.
Ekspert za pranje novca Mark Peat ima isto mišljenje: „Čini se da u ovim kreditima nema komercijalne komponente. Oni ne uključuju adekvatnu sigurnost, koja je obično prisutna u normalnim sporazumima.” I zaista: u većini ugovora o zajmu koji se nalaze u bazi podataka nema govora o bilo kakvom kolateralu - kompanija povezana sa Rolduginom dobila je stotine miliona dolara od "ćerke" ruske državne banke bez ikakvog rizika. Sama banka kategorički negira ovo gledište.
Predstavnik RCB banke rekao je za ICIJ da banka u svom poslovanju poštuje sve zakonske uslove, pa „pretpostavka da je RCB banka takozvani „novčanik“ za visoke ruske zvaničnike nema osnova i ne odgovara trenutnom stanju poslova.” Štaviše, banka je uvjerila da je dobrovoljno prosljedila zahtjev ICIJ-a vlasti za borbu protiv pranja novca na Kipru radi nezavisne istrage.
Na šta ste ga potrošili?
Dio sredstava akumuliranih u ofšor kompanijama potom je uložen u Rusiju. Ove investicije se mogu podijeliti u dvije grupe – „za rekreaciju“ i za kupovinu strateških sredstava.Odmarališta, jaht klubovi, palate
Godine 2011. Sandalwood Continental, kompanija povezana sa Sergejem Rolduginom, izdala je oko 200 miliona rubalja u dva kredita ruskoj kompaniji Ozon. Ovi ugovori su imali „prijateljske“ uslove: jedan od kredita je bio na 10 godina, drugi na 20 godina, i oba uz 1% godišnje.Sljedeće, 2012. godine, Ozon je postao vlasnik velike parcele u Priozerskom okrugu Lenjingradske oblasti. Na ovoj lokaciji se nalazi skijalište Igora. Prošle godine je Rojters objavio da je navodno na ovom mestu u februaru 2013. a venčanje predsednikove ćerke.
Iste 2011. Sandalwood Continental je izdao 40 miliona rubalja kao kredit kompaniji Laguna pod istim „džentlmenskim“ uslovima. Laguna ima istu adresu kao i skijalište Igora. I sama kompanija posjeduje jaht klub na obali jezera Ladoga.
Kompanija povezana sa Sergejem Rolduginom, na preferencijalni uslovi obezbedio oko 50 miliona rubalja ruskoj kompaniji Nord House, koja je posedovala parcele i hotelski kompleks u gradu Sortavala u Republici Kareliji. Danas, prema Rosreestru, ova nekretnina je u vlasništvu Dacha Wintera LLC. U ovom slikovitom mjestu, na obali Ladoge, okružen četinarskim šumama, danas se nalazi vrhunski hotel sa istim imenom - "Dacha Winter".
Sve ovo ruske kompanije su na neki način povezani sa bankom Rossiya i njenim suvlasnikom Yuri Kovalchuk. Kovalčukovi predstavnici odbili su da odgovaraju na pitanja ICIJ-a.
Strateška imovina
Offshore kompanije povezane sa Sergejem Rolduginom kontrolirale su udjele u najvećim preduzećima u zemlji u različitim sektorima privrede - od proizvodnje kamiona do prodaje TV reklama."Video International"(Vi) je najveći prodavac televizijskog oglašavanja u zemlji. Čovjek koji je nedavno preminuo u SAD-u bio je uključen u stvaranje kompanije. Mikhail Lesin, bivši ministar za štampu i savjetnik predsjednika.
Svi ruski poslovni mediji su 2010. objavili da je Vi došao pod kontrolu struktura povezanih sa bankom Rossiya. Ovoj akviziciji prethodile su zakonodavne inicijative koje bi mogle značajno uticati na tržišnu vrijednost kompanije. Vi je tada kontrolisala 70% tržišta oglašavanja, ali su tada usvojene izmene Zakona o oglašavanju, kojima je udeo jednog prodavca ograničen na 35%. A na loše vijesti, koje obično dovode do značajnog smanjenja vrijednosti imovine, postalo je poznato da su kompaniju kupile strukture banke Rossiya. Ali među tim strukturama bilo je i ofšor kompanija u vlasništvu Sergeja Roldugina.
Ono što je zanimljivo: nakon što je Vi prešao na nove utjecajne vlasnike, prihod kompanije, unatoč zakonskim ograničenjima, nije se smanjio - samo su se umjesto direktnih ugovora s kanalima počeli sklapati konsultantski ugovori.
Prema Rosstatu, 20% Vi pripada kiparskoj kompaniji Med Media Network. Baza podataka MF sadrži odluku jedinog akcionara Med Media Network-a od 15. decembra 2010. da kupi 12,5% udela u Vi za 20 miliona dolara. (Nismo mogli da razjasnimo kada je ovaj udeo povećan na 20%). Ovaj jedini akcionar Med Media Network-a bio je ofšor IMO, čiji je korisnik Sergej Roldugin. Kada je IMO otvorio račun kod švicarske Gazprombanke, Med Media Network je bila navedena kao jedina podružnica kompanije. Štaviše, u prijavi za otvaranje računa pisalo je da Med Media Network mora isplatiti gotovo 270 miliona rubalja dividende svojoj matičnoj strukturi.
Vi nije odgovorio na naša pitanja.
[„Vedomosti“, 04.04.2016, „Muzički milioner“: Sudeći po materijalima Mossack Fonseca, kompanija nije imala nikakvu drugu imovinu. Ispostavilo se da je Vi grupa (trenutni naziv Video International) ukupno izdvojila 1,34 milijarde rubalja za isplate dioničarima.
Tek 2010. godine objavljeno je da je devet suvlasnika Vi (među njima je bio i generalni direktor grupe Sergej Vasiljev) prodalo 100% dionica prodavca strukturama banke Rossiya, Surgutneftegaza i vlasnika Severstal Alekseja Mordašova. . Vi od tada nije otkrio svoju strukturu dioničara. I tek 2014. godine, nakon uvođenja sankcija protiv Rusije, predstavnik Vi je izjavio da sama banka posjeduje samo 16% dionica grupe, ali nije imenovao druge vlasnike.
Vi je bio primoran da otkrije veličinu udela banke zbog brojnih zahteva velikih oglašivača - američkih i evropskih proizvođača robe široke potrošnje, objasnio je za Vedomosti zaposlenik grupe i zaposleni u velikim reklamnim agencijama. Oglašivači sa sjedištem u inostranstvu strahovali su da radeći s prodavcem pod kontrolom Rusije krše sankcije.
Sam Vi se također bojao da bi u svakom trenutku mogao završiti na proširenoj listi sankcija, priznao je njen zaposlenik. U jesen 2014. četiri najveća ruska medijska holdinga (VGTRK, Gazprom-Media, Nacionalna medijska grupa, Prvi kanal) objavila su stvaranje jednog prodavca TV reklama. Zaposlenik Vi i čelnik velikog medijskog holdinga objasnio je da je jedan od glavnih razloga za pojavu takvog jednog prodavca upravo uklanjanje Vi iz rizika od sankcija. Organizator projekta bio je šef Gazprom medija Mihail Lesin, koji je umro prošlog novembra u SAD. Nakon njegove ostavke početkom 2015. godine, projekt se raspao, ali su u martu ove godine ista četiri holdinga ponovo objavila da namjeravaju stvoriti jedinstvenog prodavača TV reklama. Zaposlenik Vi kaže da je reanimacija projekta u velikoj mjeri posljedica želje da se izbjegne rizik od sankcija. A taj rizik će biti još veći kada se objavi informacija da je Roldugin, Kovalčukov partner i Putinov prijatelj, suvlasnik Vi, tvrdi on.
Istovremeno, zaposlenik Vi-ja uvjerava da Roldugin nije učestvovao u upravljanju grupom, niti on sam niti njegovi predstavnici nisu u njenom upravnom odboru. Štaviše, sagovornik Vedomosti insistira da je za takvu osobu prvi put saznao iz medijskih publikacija. Jedini ljudi, sa kojima Vi posluje kao predstavnici akcionara su zaposleni u Rossiya Bank, rekao je on. Čelnici drugih velikih medijskih kompanija koje su intervjuisali Vedomosti kažu da takođe nisu znali da Roldugin poseduje bilo kakvu medijsku imovinu.
Međutim, prošlog ljeta Roldugin je prenio 100% Media Overseas na belizejsku Robertson Financial, stoji u materijalima. Vedomosti nisu uspjeli otkriti ko je vlasnik ove kompanije. - Umetnuti K.ru]
Dugi niz godina veliki udio u KAMAZ-u bio je u vlasništvu kiparske kompanije Avtoinvest Ltd, u vlasništvu Troika Dialog. Strukture Trojke su 2008. godine, prema medijskim izvještajima, čak uspjele povećati svoj udio u najvećem proizvođaču kamiona u Rusiji na skoro 51%. Ovu informaciju posredno potvrđuju i dokumenti iz baze podataka MF: sudeći po njima, Trojka je uz pomoć nekoliko skrivenih sporazuma mogla djelovati samo kao agent u interesu mnogo utjecajnijih igrača. Jedan od ovih igrača bio je Sergej Roldugin.
Činjenica je da je Trojka od 2007. godine prenijela sva prava upravljanja svojom kompanijom Avtoinvest doo na određeni ofšor Avto Holdings Ltd. Prema ugovoru, Avto Holdings je dobio pravo sudjelovanja na skupštinama dioničara Avtoinvesta, imenovanja i razrješenja direktora i preuzimanja 95% dividendi. Naime, jedan od glavnih dioničara KAMAZ-a bio je podređen ranije nepoznatoj ofšor kompaniji. A 15% ovog nepoznatog ofšora pripadalo je violončelistu Sergeju Rolduginu preko njegove kompanije Sonnette Overseas.
Štaviše, Avto Holdings je imao desetogodišnju opciju kupovine 100% Avtoinvesta: ofšor kompanija, čiji je suvlasnik Sergej Roldugin, imala je pravo da preuzme kontrolu nad jednim od najvećih dioničara KAMAZ-a za samo 100 hiljada dolara.
Bilo je sličnih sporazuma između Trojke i ofšor kompanija povezanih sa Rolduginom u vezi sa akcijama AVTOVAZ-a. U ovim ugovorima razlikovali su se samo datumi, nazivi kompanija, dionice i iznosi. Ali značenje je ostalo isto: ofšor kompanije bliske Rolduginu imale su privilegovana prava da upravljaju velikim paketima akcija u strateškim preduzećima zemlje, da primaju dividende i kupuju te blokove za smešne iznose.
Kremlj je odbio da odgovori na pitanja vezana za ovu istragu. Sekretar za štampu predsjednika Dmitrij Peskov sazvao je poseban brifing na kojem je upozorio na, kako vjeruje, predstojeći "napad na predsjednika". „Dobili smo radove od organizacije koja sebe naziva međunarodnim konzorcijumom istraživačkog novinarstva, koji uključuje različite medije i novinare različite zemlje. Sigurni smo da ne samo novinari, već i predstavnici drugih organizacija i službi. Svoje naredne opuse će objaviti narednih dana u Njemačkoj, SAD, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Švicarskoj, Rusiji i još nekoliko zemalja, što smatramo očiglednim "narudžbom", rekao je Peskov.
Osoba koja poznaje Roldugina potvrdila nam je posebnu ulogu muzičara: „Da bi riješio operativne, a ponekad i nejavne probleme, Vladimir Putin se oslanjao na krug biznismena, čija su osnova bili prijatelji iz perioda njegovog života u Sankt Peterburgu. . Ali mnogi su izgubili njegovo povjerenje, recimo, zbog nezasitosti. Predsjedniku je bila potrebna osoba kojoj se bez sumnje može vjerovati, kako bi gledao dalje od svojih "dionica" realna situacija posao Osim toga, Roldugin nikada ništa nije uzeo, ne privlači ga luksuzan život. U našem krugu ga zovu princ Miškin.”
Druga osoba iz kruga poznatog ruskog violončeliste, na molbu Nove gazete da ga opiše jednom rečju, munjevito je odgovorila: „Zovite ga „čuvarom“. Biće sigurno."
[Agencija Interfaks, 04.04.2016, „Peskov je govorio o autorima „Panamagatea”: „Dobro poznajemo ovu takozvanu novinarsku zajednicu, očigledno je da tamo ima mnogo novinara, čija je osnovna profesija teško da je novinarstvo: mnogi bivši predstavnici i State Departmenta, CIA-e i drugih obavještajnih službi”, rekao je novinarima sekretar za štampu ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.
Prema njegovim rečima, u Moskvi znaju „a ko finansira ovu organizaciju, to je takođe prilično otvorene informacije, ali govoreći za sebe, mislim sa stanovišta pristrasnosti i predvidljivosti metoda ovih drugova." - Ubaci K.ru]
Čini se da je ministarstvo smislilo elegantnu šemu za to: njegov poslodavac nije bio ministar, kao drugi, već direktor Kuće muzike u Sankt Peterburgu, gdje radi kao umjetnički direktor.
Roldugin je odbio da komunicira sa Forbesom kada su se urednici pripremali.
Pres služba Ministarstva kulture izvijestila je da je razlika između njega i drugih umjetničkih direktora državnih kulturnih institucija (kao što su, na primjer, Vladimir Spivakov iz Nacionalnog filharmonijskog orkestra Rusije, Jurij Bašmet iz Državnog simfonijskog orkestra). Nova Rusija“i desetine drugih. — Forbes) je da „u skladu sa naredbom Ministarstva kulture Rusije od 14. avgusta 2015. godine br. 2222... umjetnički direktor Dom muzike iz Sankt Peterburga Sergej Pavlovič Roldugin, koga je na njegovu funkciju imenovao generalni direktor Oleg Genadijevič Anisimov, ne daje podatke o prihodima, rashodima, imovini i imovinskim obavezama Ministarstvu kulture Rusije... Kuća muzike nema obavezu objavljivanja takvih informacija (obaveza objavljivanja takvih informacija je na ministarstvu).“
Elegantan dva koraka - i građani zainteresovani za borbu protiv korupcije nikada neće znati da li je vreme da se na Forbsovu listu doda malo poznati muzičar pre Panamskog skandala.
Zamjenik generalnog direktora Transparency International - Rusija Ilja Šumanov naglašava da su u naredbi Ministarstva kulture, kojom se utvrđuje lista menadžera koji moraju podnositi izvještaje o svojim prihodima i imovini, navedene tri pozicije: direktor, zamjenik direktora i Glavni računovođa. Ipak, i umjetnički direktori redovno podnose izvještaje. „Sa stanovišta teorija zavere, mogu da pretpostavim da je, možda, u početku ova naredba bila i o umetničkim direktorima, a u prilog tome govori i činjenica da ministarstvo objavljuje podatke umetničkih direktora drugih organizacija“, kaže Šumanov. . “I onda bi ova pozicija mogla biti izbrisana iz naloga.”
Umjetnički direktori, objašnjava on, često imaju odgovornost za to O veća odgovornost od administratora. Iako "ako tome pristupimo formalno, Roldugin zaista ne bi trebao prijaviti." Šumanova zbunjuje i činjenica da je posljednja naredba sa spiskom pozicija potpisana 29. decembra 2015. godine, a registrovana u Ministarstvu pravde 15. marta 2016. godine – upravo između ovih datuma izbio je skandal sa dokumentima iz Kompanija Mossack Fonseca.
Kao rezultat toga, može se samo nagađati koje bi se brojke pojavile da je Roldugin izvještavao ravnopravno sa svojim kolegama umjetničkim direktorima. Sudeći prema podacima sa sajta Ministarstva kulture, umetnički direktor-direktor Marijinskog teatra Valerij Gergijev je u 2015. godini zaradio najviše - 130 miliona rubalja ili oko 2 miliona dolara. Iz rasporeda njegovih nastupa objavljenih na ličnom sajtu umetnika, proizilazi da je tokom godine sa orkestrom nastupio 286 puta (od toga 154 u Rusiji i 132 u inostranstvu) - znatno više od jednom u dva dana.
Roldugin nema svoju potpunu web stranicu, ali ako saberemo njegove nastupe spomenute na web stranici Kuće muzike, ispada da je u sezoni 2015-2016, kao izvođač i dirigent, održao 13 koncerata u Rusiji. i dva u inostranstvu. Šef jedne od koncertnih agencija, koji ga dobro poznaje, potvrđuje: „Ima mnogo majstorskih kurseva, a zapravo ima 15 koncerata [godišnje].“
Roldugin takođe nadgleda, kao umetnički direktor, program „Rijeka talenata“ (duge turneje mladih izvođača u regionu Volge) i „Ambasadu izvrsnosti“ (strane turneje Ruski izvođači). Šef agencije sumnja da su informacije o Rolduginovim prihodima namjerno skrivene. Prema njegovom mišljenju, "očigledno, Sergej Pavlovič nije želio da preuzme administrativni teret i odabrao je ovu opciju za prijavu za posao."
Prihod se često mjeri iznosom troškova koje osoba može priuštiti. Prema Putinovim riječima, Roldugin svu svoju zaradu troši na kupovine unikatne violine i violončela. Na poslednjoj direktnoj liniji predsednik je rekao da je umetnik kupio dve violine i dva violončela. Za samo jednu od njih — violončelo Stradivarija Stjuarta (1732) — Roldugin je navodno platio 12 miliona dolara, priznao je Putin.
Ova kupovina također nije bila bez neobičnosti. Čim je Putin najavio skupu kupovinu Roldugina i njegovu cijenu, prodao je violončelo aukcijska kuća Reuning
Bankovni zapisi sadržani u Panamskom arhivu pokazuju da je violončelista Sergej Roldugin sklopio ugovor sa ofšor kompanijom koja bi se mogla koristiti za izvlačenje novca iz ruskog budžeta u slučaju Sergeja Magnitskog.
Advokat investicionog fonda Hermitage Capital Sergej Magnitski (Foto: AP)
Projekat izvještavanja o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP) objavio je novi materijal zasnovan na curenju velikih razmjera interna dokumenta Panamska advokatska firma Mossack Fonseca. Ovaj put, OCCRP je skrenuo pažnju na komercijalni ugovor iz maja 2008. koji pokazuje da je International Media Overseas SA (IMO), panamska kompanija čiji je jedini vlasnik u to vreme bio Roldugin, stari prijatelj ruskog predsednika Vladimira Putina, prodala korporacije iz Britanije. Djevičanska ostrva Delco Networks SA (Delco) 70 hiljada akcija Rosnjefta u iznosu od nešto više od 800 hiljada dolara.Akcije su plaćene novcem prebačenim sa Delcovog bankovnog računa u litvanskoj banci UKIO Bankas na račun Rolduginove kompanije u filijali u Cirihu Ruske komercijalne banke (RCB) . Istovremeno, izvršni direktor RCB banke Kiril Zimarin rekao je za RBC da banka nikada nije imala filijalu u Švajcarskoj. U pres-službi VTB-a je RBC rečeno da je riječ o banci Russiche Kommerzial Bank AG (RKB), koja "nije i nema nikakve veze sa bankom na Kipru". RKB je pripadao VTB-u do 2009. godine, a potom je prodat Gazprombanci.
OCCRP identificira Delco i druge povezane firme kao dio velike offshore mreže za pranje novca koja je imala kompanije i bankovne račune u Rusiji, Moldaviji, Velikoj Britaniji, Latviji i ofšor lokacijama.
Novac koji je početkom 2008. nestao iz ruskog budžeta u sklopu slučaja Magnitski povučen je putem sistema fiktivnih kompanija. Dvije od ovih kompanija bile su Elenast-Com SRL i Bunicon-Impex SRL registrovane u Moldaviji. U februaru 2008. Elenast i Bunicon su prenijeli dio povučenog novca Vanterey Union Inc. sa Britanskih Djevičanskih Ostrva, koje je potom prenijelo sredstva kompaniji Roberta Transit LLP sa sjedištem u Velikoj Britaniji. Roberta Transit je zauzvrat poslala ovaj novac, kao i novac drugih kompanija povezanih s njim (ukupno 2 miliona dolara) u Delco. Isplate su se nizale jedna za drugom, a Delco ih je sve primio u istom mjesecu.
Pored Vantereya, još tri kompanije koje se spominju u slučaju Magnitsky bile su Protectron Company Inc., Wagnest Ltd i Zarina Group Inc. — također je prenio sredstva Roberta Transit. Kao i Vanterey, i Zarina grupa je u februaru 2008. godine primila novac od dvije moldavske kompanije.
Dva mjeseca kasnije, Delco je kupio dionice Rosnjefta od Roldugina, prebacivši 800 hiljada dolara kompaniji violončeliste u maju 2008.
O kojem svi raspravljaju, ali je malo vjerovatno da će ga svi pročitati zbog velikog obima i različitim jezicima publikacije.
Odmah ću odgovoriti, važno je razumjeti: istraga se zasniva na podacima koji su procurili jedan od Panamske advokatske firme. Dakle, ovo nije čak ni „vrh ledenog brijega ofšorne imovine zvaničnika“, već jedan vrlo mali dio toga.
Međutim, ovaj mali dio je prilično blizu opoziva. Evo ih najviše zabavne činjenice i nalazi koji se direktno tiču ruskih državljana:
Vladimir i Ljudmila Putin sa novorođenčetom (u centru) i supružnicima Rolduginom 1985.
1. Čelist Roldugin je jedan od Putinovih novčanika.
Otkriven je jedan od Putinovih pravih novčanika. Ovo nije neki biznismen koji profitira od državnih ugovora. Sergej Roldugin - stari prijatelj i Kum jedna od Putinovih ćerki. Osoba koja nije izazivala sumnju i nije bila uključena u posao. Muzičare, kakav je to novac i ofšor? Ali ispostavilo se da je skromnom muzičaru poslato najmanje 200.000.000 dolara na ofšor račune.
Kada ste predsjednik autoritarne zemlje, vrlo je lako ukrasti novac iz budžeta. Teže ih je sakriti. Još je teže potrošiti. Mi, naravno, razumemo da prestonica Timčenkovih, Rotenbergovih i Kovalčukova takođe pripada Putinu u ovoj ili onoj meri. Ali ipak, Rotenbergovi se, na primjer, ne mogu smatrati potpuno nominalnim vlasnicima - oni u potpunosti upravljaju poslom. Kada koristite Rotenbergov novac za (i njihove bake), mogući su skandali poput ovog nedavnog.
Putinova ideja je bila da se lični ukradeni novac odloži na najneočekivanije mesto, sa najneočekivanijim likom - poznatim čelistom, odanom i poštenom osobom (prema šefu) i, po svemu sudeći, prilično skromnom čak iu svakodnevnom životu. Bez crvenih ferarija i drugih gluposti.
Ali i ovaj lukavi plan ima slaba strana. Muzičar, čak i najtalentovaniji i najpopularniji na svijetu, jednostavno ne može imati toliko novca. Državne banke ne daju stotine miliona dolara kredita violončelistima. Oligarsi ne daju (a kamoli da kasnije opraštaju) dugove violončelistima vredne milijarde rubalja. Menadžeri Rosnjefta i Sberbanke ne vrše očigledno kriminalne transakcije kako bi obogatili muzičarev ofšor za još milion ili dva dolara.
Roldugin ne može jasno reći ni riječi o “svojoj” ofšor imperiji. Zaista, šta da kažem, to je delikatno pitanje:
Medvedev, Roldugin, Putin
“Momci, iskreno ne mogu sada da dajem komentare. Moram pogledati i shvatiti šta se može reći, a šta ne može. Samo se bojim da dajem intervjue. Kada sam odbio da dam intervju nekim Nemcima, napisali su da je Putin toliko zastrašio svoje poznanike i prijatelje da su se plašili da govore. Ovako me predstavljaju. Shvaćam da ovdje postoje veoma važne stvari. Jeste li u poslu ili ne? Odakle novac? Čije? Znam sve ovo. Ovo su delikatne stvari"
6. Liksutov ne zarađuje samo od vozova i metroa, već i od metanola.
Iz Panamskog curenja saznali smo da je Liksutov posao prilično raznolik. Ministar saobraćaja Moskve zarađuje ne samo od transporta, već i od trgovine metanolom.
7. Ispostavilo se da je još jedan naš stari prijatelj, Aleksandar Babakov, vlasnik jedne panamske ofšor kompanije.
O Aleksandru Babakovu, jednom od najsiromašnijih poslanika Državne Dume, pišemo dugo i teško, sudeći po njegovim izjavama. Već smo ga našli i . Panama Files ga povezuju s najvećim igračem na ukrajinskom energetskom tržištu - VS Energy.
Stalno smo se pitali zašto ukrajinske vlasti, koje su Babakova stavile na listu sankcija, ne preduzimaju ništa protiv njega. Sada je jasno - neprijavljene panamske ofšor kompanije otkrio je i Petro Porošenko.
8. Jedan broj službenika direktno krši zakon koji im zabranjuje posjedovanje strane imovine
Oni jednostavno ne poštuju zakon i to je to. Jer mogu. Deoffshorization? Ne, nismo čuli.
Na ovoj listi su poslanici Jedinstvene Rusije Zvagelski i Slipenčuk, guverner Chelyabinsk region Dubrovsky i razbojnički guverner Turčak.
9. Rođaci najvatrenijih patriota svoj novac čuvaju u inostranstvu. Općenito, svi drže svoj novac u offshore-u.
Rođaci šefa Saveta bezbednosti Patruševa, šefa Rosteka Čemezova i. Drugi zamjenik ministra unutrašnjih poslova Mahonov pronašao je čak 5 aktivnih ofšor kompanija. Čak je i čečenski senator Geremejev - ujak Geremejeva koji je organizovao ubistvo Nemcova - pronašao staru ofšor kompaniju. Bivši zamjenik Kozhin iz Predsjedničke administracije također ima panamsku ofšor. A sin "liberala" Uljukajeva i njegova supruga su, opet, u Panami.
Čini se da ima toliko prezimena da ih je nemoguće zapamtiti? Još jednom da vas podsjetim: riječ je o curenju iz JEDNOG registratora. Samo u Panami, čak ni u najpopularnijoj ofšor jurisdikciji.
Koliko drugih zvaničnika i njihovih rođaka kriju svoj novac u Britancima Djevičanska ostrva, Belize, Kajmanska ostrva, Bermuda, Lihtenštajn i Kipar?
Primjer curenja informacija iz Paname dokazuje nam svima da će prije ili kasnije najskrivenija imovina postati javno poznata. Hvala novinarima OCCRP konzorcijuma na radu od kolosalnih razmjera i značaja.
