ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه این پیشنهاد را رد کرد که او در واقع مالک بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های دوستش، سرگئی رولدوگین، نوازنده ویولن سل است. شخصیت های کلیدی"پرونده پاناما". او این را در گفت و گو با خبرنگار یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفت. NBCمگین کلی.
پوتین به اولین سوال کلی در مورد رولدوگین پاسخ داد: "بله، من این شخص را به خوبی می شناسم، این یکی از دوستان من است." - او یک نوازنده فوق العاده است. تمام زندگی او وقف هنر و موسیقی است. اتفاقاً ما هنرمندان زیادی داریم که به نوعی به تجارت مشغول هستند. او غیر از من، ارتباطات دیگری در کشور دارد، از جمله با نمایندگانی که او را در این کار مشارکت داده اند. او به طور قانونی مقداری پول به دست آورد. او صدها میلیارد درآمد نداشت. تمام پولی را که شخصاً به دست آورد، برای خرید آلات موسیقی در خارج از کشور خرج کرد و آنها را وارد قلمرو کرد. فدراسیون روسیه. او خودش از بعضی از این سازها استفاده می کند، عملا به تنهایی، ویولن سل، ویلنسل می نوازد.
این روزنامه نگار عنوان کرد ما داریم صحبت می کنیمدر مورد یک ساز 12 میلیون دلاری که پوتین پاسخ داد که این ساز بی نظیر است. «تصور کنید، او یک فرد غیرعادی است، و اهالی هنر همه کمی با آنها احوالپرسی می کنند، او این همه پول را خرج خرید آلات موسیقی کرده است. من به نظرم دو ویولن سل خریدم، به نظرم دو ویولن، یکی را خودش می نوازد، بقیه را بین نوازندگان دیگر پخش می کند و آنها در کارشان استفاده می کنند. رئیس جمهور توضیح داد که همه آنها به خاک روسیه وارد می شوند.
علاوه بر این، این روزنامه نگار در ادامه به سؤالاتی در مورد ذکر رولدوگین در "پرونده پاناما" که در آن 100 میلیارد دلار دارایی به وی اعتبار داده شده است، ادامه داد. می دانید، من از تجارت او، برخی از امور او آگاه نیستم، اما می توانید باور کنید، من مطمئناً می دانم که او به اندازه کافی درآمد واقعی برای خرید اینها دارد. آلات موسیقی. هر چیز دیگری نوعی حرکت کاغذی است، روی کاغذ، او هیچ چیز دیگری ندارد، جز آنچه به دست آورده است. شاید او چیز دیگری داشته باشد، اما باید از او بپرسید، من زندگی او را کنترل نمی کنم.
پوتین برای شفاف سازی سوالات، از کلی دعوت کرد تا موفقیت رولدوگین در تجارت را با موفقیت نمایندگان تجارت نمایشی آمریکا مقایسه کند و تاکید کرد: طبق اطلاعات من، وی هیچ تخلفی نکرده است.
قطعاً این پول من نیست. من حتی حساب نکردم که آقای رولدوگین چند نفر از آنها را دارد، همانطور که گفتم. اما، طبق اطلاعات من، در فعالیت های خود، چه در بخش خلاق و چه در بخش تجاری، او هرگز چیزی را نقض نکرد، نه یک قانون روسیه، نه یک هنجار قانونی واحد، "پوتین نتیجه گرفت.
در آوریل 2016، کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی و مرکز مطالعات فساد و جرایم سازمان‌یافته تحقیقاتی را درباره یک شبکه بین‌المللی فراساحلی بر اساس اسناد یک شرکت حقوقی پانامایی منتشر کردند. Mossack Fonseca. شهروندان روسیه نیز در اسناد پاناما ظاهر شدند، از جمله نوازنده ویولن سل سرگئی رولدوگین. منابع نوایا گازتا او را «متولی» دارایی های شخصی ولادیمیر پوتین نامیدند.
اصل این ماده© novayagazeta.ru، 04/03/2016، عکس: pskov.ru، از طریق novayagazeta.ru، RIA Novosti، تصاویر: novayagazeta.ru
امتیاز طلا
24 مارس 2016 در تالار بزرگارکستر سمفونیک آکادمیک فیلارمونیک مسکو به رهبری یوری سیمونوف در کنسرواتوار اجرا کرد. ارکستر اولین آهنگ را اجرا کرد (آداجیو برای زهی ساموئل باربر)، پس از آن مجری شماره دوم برنامه - "Schelomo" ارنست بلوخ - راپسودی یهودی برای ویولن سل و ارکستر را اعلام کرد. نوازندگان برخاستند و مردی با پیراهن ساتن مشکی، با مدل موی کمی قدیمی اما هنرمندانه که مناسب او بود، روی صحنه رفت. یک خانه پر از او با تشویق ایستاده از او استقبال کرد. او جای تکنواز را گرفت، ویولن سل چاشنی و ظاهراً محبوبش را راحت تر تنظیم کرد و یخ زد. پس از یک مکث کوتاه با نت ها که باعث لبخند تایید در سالن شد، ارکستر شروع به نواختن کرد. نوازنده ویولن سل که در این اثر صدای سلیمان پادشاه باشکوه یهودیان را مجسم می کرد، با خرسندی می نواخت و چشمانش را می بست تا خود را از دنیای اطراف انتزاع کند و با جادوی موسیقی خلوت کند.رولدوگین فقط دوست رهبر روسیه نیست که (نه همیشه به طور موجه) در رتبه بندی قرار گرفته است. سال های گذشتهخیلی زیاد افراد موفقدر کشور، اما، در واقع، - فردی که در زندگی رئیس جمهور با او ارتباط زیادی دارد. رولدوگین در کتاب "از اول شخص" یکی از شخصیت های مورد اشاره است: او نه تنها می توانست زندگی ولادیمیر پوتین را از کنار ببیند، بلکه از دوران جوانی خود نیز یکی از آنها بود. رویدادهای مهمدر سرنوشت رئیس جمهور آنها با هم درگیری های خیابانی در خیابان های سنت پترزبورگ را پشت سر گذاشتند که در آن زمان آشفته بود. در حالی که رولدوگین در ارتش خدمت می کرد، با هم به AWOL رفتند و با خواندن آهنگ، شب لنینگراد را در "زاپوروژتس" قدیمی قطع کردند. به همراه «زیبا دختر لودا"، در حالی که هنوز پوتین نیست.
"قبل از عزیمت به آلمان، آنها ماشا را دارند ( دختر اول پوتین. - اد.) متولد شد. پدرشوهرم سابق من یک ویبورگ خانه داشت، یک مکان شیک، و وقتی او را از بیمارستان بردیم، به آنجا رفتیم و همه آنجا زندگی کردند: ولودیا، لیودا، همسرم و من ... البته ما جشن گرفتیم. تولد ماشا ... شب ها چنین رقص هایی ترتیب داده می شد ... "دزد را متوقف کنید ، دزد را نگه دارید ، وقت آن است که او را بگیرید!" - گفت سرگئی رولدوگین، که پدرخوانده دختر اول رئیس جمهور آینده روسیه شد.
بر خلاف سایر دوستان ولادیمیر پوتین که در آن گنجانده شده اند لیست فوربسدر طول سلطنت او، تا به امروز چیزی در مورد ثروت سرگئی رولدوگین شناخته نشده بود. اگرچه نوازنده ویولن سل دوستی خود را با رئیس جمهور پنهان نمی کرد، اما تنها دارایی او که علناً در مورد آن صحبت می شد، سهام اقلیت در JSCB Rossiya بود که به "بانک دوستان رئیس جمهور" معروف بود. رولدوگین در مصاحبه ای با نیویورک تایمز در سال 2014 اعتراف کرد: "من یک تاجر نیستم، من میلیون ها دلار ندارم." [...]
امپراتوری فراساحلی
در راهرو هنرستان، پس از اینکه سرگئی رولدوگین نقش خود را اجرا کرد برنامه موسیقی، صفی از دانشجویان و مداحان سابق در صف او ایستادند. در مقابل خبرنگاران نوایا گازتا، مرد جوانی به استاد نزدیک شد - یا دانش آموز سابقیا پسر یکی از دوستان او شروع کرد: "من اکنون مسئول امور مالی هستم، من در Vnesheconombank کار می کنم." رولدوگین پاسخ داد: "خب، شما چیست، من از این موضوع فاصله دارم: می بینید، من حتی یک ویولن سل کارکرده دارم." و سپس با ما ملاقات کرد و ما را به رختکن خود دعوت کرد.وقتی از او در مورد شرکت های برون مرزی با گردش مالی میلیارد دلاری پرسیدیم، او تعطیل نشد (به نظر می رسد باز بودن یکی از اصلی ترین آنها باشد. ویژگی های مثبت)، اما پاسخ را طوری گذاشت که گویی واقعاً در این موضوع غرق نشده است: «بچه ها، صادقانه بگویم، فعلاً نمی توانم نظری بدهم. باید نگاه کنم و بفهمم چه چیزی را می توان گفت و چه چیزی را نمی توان گفت. من فقط از مصاحبه می ترسم. وقتی از مصاحبه با چند آلمانی امتناع کردم، آنها نوشتند که پوتین آنقدر آشنایان و دوستانش را ترسانده است که از صحبت کردن می ترسند. اینگونه به من نشان می دهند. من درک می کنم که چیزهای بسیار مهمی در اینجا وجود دارد. آیا در تجارت هستید یا نه؟ این پول از کجا آمده است؟ چه کسی؟ این تنها چیزی است که من می دانم. اینها چیزهای ظریفی هستند.
سپس اسامی شرکت های برون مرزی و همچنین معاملات آنها با دارایی های استراتژیک در کشور، به ویژه کاماز، اتوواز، ویدئو اینترنشنال (یکی از بازیگران کلیدی بازار تبلیغات تلویزیونی) را به استاد رولدوگین گفتیم و مستقیماً پرسیدیم که آیا نسبت به آن نگرش دارد یا خیر. آنها را "من مدت طولانی است که در این تجارت هستم. قبل از پرسترویکا اتفاق افتاد. و سپس شروع به توسعه کرد، و چیزهایی مانند این ظاهر شد. از این پول، به خانه موسیقی نیز یارانه پرداخت می شود (که رولدوگین در سن پترزبورگ ریاست می کند. - اد.). این موضوع بحث جداگانه ای است.» این نوازنده با قرار دادن درخواستی از نوایا گازتا در پرونده ای با ویولن سل و قول داد تا چند روز دیگر با ما صحبت کند. اما او به تماس های ما پاسخ نمی داد.
با این حال، با قضاوت بر اساس اسناد، شرکت های فراساحلی مورد بحث نه قبل از پرسترویکا، بلکه در سال های 2006-2009 ثبت شده اند و تا سال های 2014-2015 وجود داشته اند (پس از آن بسته شدند). شرکت های اصلی در این داستان چهار شرکت خواهند بود که دو تای آنها مستقیماً به ویولن سل روسی تعلق داشتند و بقیه - به افراد مرتبط با وی.
به ویژه، رولدوگین مالک Sonnette Overseas از جزایر ویرجین بریتانیا و International Media Overseas (IMO) از پاناما بود. در این شرکت ها، منافع دوست رئیس جمهور توسط کارآفرینانی از سن پترزبورگ، اولگ گوردین و الکساندر پلخوف (هر دو مرتبط با بانک روسیا) نمایندگی می شد. آنها به نوبه خود سهامداران Sandalwood Continental و Sunbarn Ltd بودند (نمودار را ببینید).
 |
|
|
اما با هم می توان آنها را بخشی از یک طرح در نظر گرفت: پرونده ها از طرف آنها توسط همان کارمندان انجام می شد. اسناد آنها در یک بسته ارسال شد. بسیاری از معاملات در همان روز انجام و امضا شد. و این شرکت ها نیز از یک مکان مدیریت می شدند - بانک Rossiya.
این پول از کجا آمده است؟
بر اساس اسناد پایگاه داده MF، کل گردش حساب بانکی Sandalwood Continental حدود 2 میلیارد دلار بوده است و گزارش های سال 2009 نشان می دهد که ارزش دارایی های آن 18 میلیارد روبل است. گردش مالی شرکت های دیگر از این طرح، تا جایی که می توانیم از روی اسنادی که در اختیار داریم قضاوت کنیم، کمتر است، اما به صدها میلیون دلار نیز رسیده است. چنین پولی را از کجا می آورند؟منابع مالی برای گروه فراساحلی مرتبط با رولدوگین را می توان تقریباً به سه گروه تقسیم کرد:
الف) معاملات مشکوک خارج از بورس با سهام بزرگترین شرکت های دولتی روسیه - روس نفت و گازپروم؛
ب) "کمک مالی" از بازرگانان بزرگ روسیه؛
ج) وام ترجیحی از بانک RCB قبرس.
"معامله" در سهام
به عنوان مثال، در سال 2010، شرکت Roldugin IMO قرار بود معامله ای را برای خرید سهام Rosneft از یک ساختار دریایی دیگر منعقد کند. دو قرارداد در پایگاه داده MF وجود دارد. یکی - برای خرید سهام، و دوم - برای فسخ این قرارداد. چه فایده ای دارد؟ شرکت رولدوگین بلافاصله برای شکست قرارداد غرامت دریافت کرد - 750 هزار دلار.ما توانستیم معاملات مشابه زیادی با سایر شرکت های مرتبط با سرگئی رولدوگین پیدا کنیم. چنین عملیاتی باعث شد تا میلیون ها دلار به سادگی از هوا به دست آورید. (جالب است که همین روش - عدم اجرای قراردادهای خرید سهام - توسط کلاهبرداران در پرونده Magnitsky برای ایجاد تعهدات ساختگی و سپس سرقت مالیات بر درآمد از بودجه استفاده شد.)
در برخی موارد، توافقات با این وجود محقق می شد، اما نوازنده هنوز به طور غیرقابل توصیفی بارها و بارها خوش شانس بود. شرکت‌های او سهام شرکت‌های روسی را خریدند و روز بعد دقیقاً همان سهام را دقیقاً به کسانی که دیروز از آنها خریدند فروختند، اما با سود قابل توجهی که به آنها اجازه داد 400-500 هزار دلار درآمد داشته باشند. طرف‌های مقابل رولدوگین در این عملیات‌ها همیشه ضرر کردند. آنها ابتدا شرکت هایی بودند که با صندوق سرمایه گذاری Troika Dialog و سپس با Sberbank (پس از خرید Troika توسط دومی) مرتبط بودند. Troika و Sberbank از اظهار نظر در مورد این معاملات خودداری کردند.
به نظر می رسید مدیران سرگئی رولدوگین از قبل می دانستند که بازار چگونه رفتار خواهد کرد و قیمت سهام چگونه تغییر خواهد کرد. اما اینجا جادویی وجود ندارد.
کارشناسانی که ما با آنها مصاحبه کردیم معتقدند که در واقعیت این معاملات نمی‌توانست انجام شود و ظاهراً فقط به عنوان مبنای اسنادی برای پرداخت از منابع دیگر بوده است. این نسخه همچنین با این واقعیت پشتیبانی می شود که برخی از قراردادها به طور عطف به ماسبق بسته شدند، زمانی که نوسانات بازار از قبل مشخص بود.
خبرنگاران روزنامه سوئیسی Sonntagszeitung اسناد مربوط به این معاملات را به مارک پیت، استاد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه بازل، عضو سابق گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی (FATF) نشان دادند. «این معاملات بسیار مشکوک هستند. آنها باید برای بانک پرچم قرمز می زدند.
چرا بانک ها به این تراکنش ها پاسخ ندادند؟ در مورد سرگئی رولدوگین، این به راحتی قابل توضیح است. شرکت های این نوازنده در شعبه های خارجی بانک های روسیه پول داشتند که با قضاوت بر اساس اسناد، روش های تأیید مشتری را با دقت دنبال نمی کردند.
به عنوان مثال، زمانی که IMO در سال 2014 در شعبه گازپرومبانک سوئیس حساب باز کرد، سرگئی رولدوگین، به عنوان ذینفع، باید نشان می داد که آیا او یک "پپ" (فردی با روابط سیاسی) است یا "پپ" دیگری را می شناسد. در هر دو مورد ، ویولن سل روسی پاسخ "نه" داد ، اگرچه در آن زمان اطلاعاتی در مورد دوستی وی با ولادیمیر پوتین باز بود.
به گفته کارشناس مارک پیت، گازپرومبانک، طبق قوانین سوئیس، موظف بود ادعاهای رولدوگین را تأیید کند. اما من هیچ نشانه ای از انجام آن نمی بینم. در غیر این صورت، بانک به احتمال زیاد از افتتاح حساب برای مشتری خودداری می کند. پیت می‌گوید: اگر بانک اعلامیه نادرست داده‌های مشتری را پذیرفت، قوانین سوئیس را نقض کرده است.
"کمک های مالی" از بازرگانان
معاملات کارآفرینان بزرگ روسی با شرکت های سرگئی رولدوگین ممکن است از جهاتی یادآور معاملاتی باشد که سرگئی کولسنیکوف که قبلاً با سایر دوستان نزدیک رئیس جمهور روسیه کار می کرد در سال 2010 درباره آنها صحبت کرد. پس از اینکه کولسنیکوف روسیه را ترک کرد، او نامه ی سرگشادهبه رئیس جمهور وقت دیمیتری مدودف نوشت که الیگارش های روسی به دوستان رئیس جمهور کمک مالی کردند و 35 درصد از این پول در حساب های خارج از کشور تسویه شد. در مورد رولدوگین، این در مورد کمک های مالی نیست به معنای واقعی کلمهاز این کلمه، اما در مورد پرداخت هایی با امکان سنجی اقتصادی نامشخص. در اینجا بارزترین نمونه ها آورده شده است.در ژوئیه 2007، شرکت سرگئی رولدوگین Sonnette Overseas از یک ساختار دریایی دیگر، Levens Trading، وام 6 میلیون دلاری با 2 درصد در سال دریافت کرد. و پس از چند ماه، وام دهنده این بدهی را به یکی از دوستان رئیس جمهور برای "پاداش" 1 دلاری ضایع کرد. Levens Trading ممکن است با یک تاجر روسی مرتبط باشد الکسی مورداشوف: با توجه به ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی، این شرکت فراساحلی 100٪ در Severstal-Vtormet مالکیت داشت.
ساختارها، ظاهراً نزدیک به مرداشوف، به سایر شرکت های مرتبط با رولدوگین نیز پول می دادند. برای مثال، در سال‌های 2009-2010، Sunbarn با مسئولیت محدود چندین قرارداد مشاوره استاندارد به مبلغ 30 میلیون دلار با شرکت‌های فراساحلی Jabiru Consultants و Pearl Kite Trading منعقد کرد. طبق شرایط این قراردادها، Sunbarn Ltd ملزم به ارائه اطلاعات "در مورد فرصت های سرمایه گذاری در روسیه" بود. حداقل یکی از پرداخت‌کنندگان، مشاوران جابیرو، قبلاً سهامدار ساختارهای Severstal بوده است.
الکسی مورداشوف همچنین در نامه سرگئی کولسنیکوف به عنوان یکی از تاجرانی که به دوستان رئیس جمهور پوتین کمک مالی کرده است، نام برده شده است. الکسی مورداشوف از مذاکره با سرگئی رولدوگین با ما خودداری کرد. [...]
رونق شرکت های فراساحلی مرتبط با سرگئی رولدوگین نیز توسط ساختارهای نزدیک به سلیمان کریم اف. در نتیجه تنها دو معامله پیچیده، شرکت‌های دریایی رولدوگین به ترتیب 4 میلیارد روبل و 200 میلیون دلار ادعایی دریافت کردند که کمتر از 2 دلار برای آن پرداخت کردند. چگونه این امر ممکن شد؟
در سال 2007، توکیدو هولدینگ 4 میلیارد روبلی به OAO National Telecommunications (NTK)، بزرگترین اپراتور تلویزیون کابلی و اینترنت روسیه وام داد. در آن زمان، NTK، طبق گزارش سالانه آنها، تحت کنترل گروه شرکت های نفتا سلیمان کریموف بود. در سال 2008، سهام NTK به گروه رسانه ملی، متعلق به بانک روسیا فروخته شد. با این حال، بدهی به هلدینگ توکیدو در آن زمان هنوز بازپرداخت نشده بود.
و در همان روز، 20 سپتامبر 2010، دو معامله انجام شد: اول، هلدینگ توکیدو، تحت یک قرارداد واگذاری، حق مطالبه 4 میلیارد روبل از NTK را به یکی دیگر از منابع دریایی - Desmin Holdings منتقل کرد. و Desmin در همان روز همان حق را به Sandalwood Continental، یک شرکت مرتبط با سرگئی رولدوگین، به مبلغ 1 دلار منتقل کردند. در سال 2011-2012 NTK خریداری شد شرکت دولتی Rostelecom. و این شرکت دولتی بود که در نهایت بدهی های قدیمی را پرداخت و 4 میلیارد روبل پرداخت کرد.
|
|
در رابطه با این معاملات، نماینده کریموف توضیح داد که «در مواجهه با واقعیت‌های سخت اقتصادی پس از بحران 2008، شرکت مدیریت پروژه تصمیم به حذف اقساط این معامله گرفت، به دلیل بدتر شدن فرصت‌های توسعه شرکت نسبت به برنامه های اعلام شده این معامله در سطح قابل قبول سودآوری باقی ماند.»
علاوه بر این، نماینده کریموف گفت که او به عنوان عضو شورای فدراسیون به تجارت مشغول نیست، اطلاعات مربوط به معاملات برای او ناشناخته است و او سرگئی رولدوگین را نمی شناسد و در هیچ رابطه ای نبوده است.
پایگاه داده MF حاوی اسنادی در مورد سایر موارد مشابه است. به عنوان مثال، در سال 2011، IMO، متعلق به رولدوگین، با همان 1 دلار حق مطالبه 200 میلیون دلار دیگر را از یک شرکت فراساحلی دیگر، Ove Financial Corp، خریداری کرد. متأسفانه نتوانستیم بفهمیم چه کسانی پشت این ساختار هستند.
بدهی های بانکی
منبع اصلی دیگر تامین مالی برای گروه دریایی رولدوگین، وام های بانک RCB قبرس بود که تحت کنترل VTB دولتی بود. اسناد نشان می دهد که Sandalwood Continental یک خط اعتباری حداقل 650 میلیون دلاری در سال 2010-2012 افتتاح کرد. این بدان معناست که خارج از کشور می تواند در هر زمان از بانک RCB به عنوان یک کیسه پول بزرگ استفاده کند، که از آنجا، در زمان مناسب، امکان دریافت بودجه برای تامین مالی پروژه های مختلف وجود داشت.در همان زمان برخی قراردادهای وام به گونه ای تنظیم شد که حتی وکلای MF نیز در مورد بازگرداندن این پول به بانک سوال داشتند. اسناد نشان می دهد که کارمندان MF نسبت به امضای چنین قراردادهایی که در آن نه هدف وام و نه روش بازپرداخت به وضوح ذکر شده است، مراقب بودند.
مارک پیت، کارشناس پولشویی نیز همین نظر را دارد: «به نظر می رسد این وام ها جزء تجاری ندارند. آنها امنیت کافی را که معمولاً در توافقات معمولی یافت می شود، مشخص نمی کنند. در واقع، در اکثر قراردادهای وام که در پایگاه داده هستند، هیچ گونه امنیتی ذکر نشده است - شرکت مرتبط با رولدوگین صدها میلیون دلار بدون هیچ خطری از "دختر" بانک دولتی روسیه دریافت کرده است. خود بانک به طور قاطع این دیدگاه را رد می کند.
یکی از نمایندگان بانک RCB به ICIJ گفت که این بانک در فعالیت های خود از تمام الزامات قانون پیروی می کند، بنابراین "فرض این که بانک RCB به اصطلاح "کیف پول" برای مقامات عالی رتبه روسیه است، مبنایی ندارد و مطابقت ندارد. به وضعیت کنونی». علاوه بر این، بانک اطمینان داد که آنها داوطلبانه درخواست ICIJ را برای تحقیقات مستقل به مرجع مبارزه با پولشویی در قبرس منتقل کردند.
برای چه چیزی خرج کردید؟
بخشی از وجوهی که در خارج از کشور انباشته شد سپس در روسیه سرمایه گذاری شد. این سرمایه گذاری ها را می توان به طور مشروط به دو گروه تقسیم کرد - "برای تفریح" و برای خرید دارایی های استراتژیک.استراحتگاه ها، باشگاه های قایق بادبانی، کاخ ها
در سال 2011، Sandalwood Continental، یک شرکت مرتبط با سرگئی رولدوگین، حدود 200 میلیون روبل در دو وام به شرکت روسی Ozon صادر کرد. این قراردادها دارای شرایط "دوستانه" بودند: یکی از وام ها برای 10 سال، دیگری برای 20، و هر دو با 1٪ در سال.سال بعد، 2012، اوزون مالک یک قطعه زمین بزرگ در منطقه پریوزرسکی در منطقه لنینگراد شد. پیست اسکی ایگورا در این سایت قرار دارد. سال گذشته، رویترز گزارش داد که گویا در این مکان در فوریه 2013، الف عروسی دختر رئیس جمهور.
در همان سال 2011، Sandalwood Continental 40 میلیون روبل با همان شرایط "آقا" به عنوان وام به شرکت لاگونا صادر کرد. لاگونا همان آدرس پیست اسکی ایگورا را دارد. و خود شرکت صاحب یک باشگاه قایق بادبانی در سواحل دریاچه لادوگا است.
شرکت مرتبط با سرگئی رولدوگین، در شرایط ترجیحیحدود 50 میلیون روبل به شرکت روسی Nord House که مالک زمین و یک مجموعه هتل در شهر سورتاوالا، جمهوری کارلیا بود، ارائه کرد. امروزه، طبق گفته Rosreestr، این ملک متعلق به Dacha Winter LLC است. در این مکان زیبا، در سواحل لادوگا، احاطه شده توسط جنگل های مخروطی، امروز یک هتل درجه یک با همین نام - زمستان داچا وجود دارد.
همه این شرکت های روسیبه هر طریقی با بانک "روسیه" و مالک مشترک آن مرتبط است یوری کوالچوک. نمایندگان کوالچوک از پاسخ به سوالات ICIJ خودداری کردند.
دارایی های استراتژیک
شرکت های فراساحلی مرتبط با سرگئی رولدوگین همچنین سهام بزرگترین شرکت های کشور را در بخش های مختلف اقتصاد - از تولید کامیون تا فروش تبلیغات تلویزیونی - کنترل کردند."ویدیو بین المللی"(وی) بزرگترین فروشنده تبلیغات تلویزیونی در کشور است. مرحوم اخیراً در ایالات متحده آمریکا در ایجاد این شرکت نقش داشته است میخائیل لسین، وزیر پیشین مطبوعات و مشاور رئیس جمهور.
در سال 2010، تمام رسانه های تجاری در روسیه گزارش دادند که Vi تحت کنترل ساختارهای مرتبط با بانک Rossiya قرار گرفت. این خرید با ابتکارات قانونی انجام شد که می تواند به طور قابل توجهی بر ارزش بازار شرکت تأثیر بگذارد. در آن زمان، Vi 70٪ از بازار تبلیغات را کنترل می کرد، اما پس از آن اصلاحاتی در قانون "در مورد تبلیغات" به تصویب رسید که سهم یک فروشنده را به 35٪ محدود کرد. و با توجه به اخبار بد، که معمولاً منجر به کاهش قابل توجه ارزش دارایی می شود، مشخص شد که این شرکت توسط ساختارهای بانک Rossiya خریداری شده است. اما در میان این سازه ها شرکت های فراساحلی متعلق به سرگئی رولدوگین بودند.
جالب است: پس از انتقال Vi به صاحبان با نفوذ جدید، درآمد شرکت، با وجود محدودیت های قانونی، کاهش نیافته است - فقط به جای قراردادهای مستقیم با کانال ها، قراردادهای مشاوره شروع به انعقاد کردند.
طبق گزارش Rosstat، 20٪ از Vi متعلق به شرکت قبرسی Med Media Network است. در پایگاه داده MF، تصمیم تنها سهامدار Med Media Network در تاریخ 15 دسامبر 2010 برای به دست آوردن 12.5٪ از سهام Vi به مبلغ 20 میلیون دلار وجود دارد. (زمانی که این سهم به 20 درصد رسید، ما نتوانستیم مشخص کنیم.) این تنها سهامدار شبکه رسانه ای Med، شرکت فراساحلی IMO بود که ذینفع آن سرگئی رولدوگین است. زمانی که IMO حسابی در Gazprombank در سوئیس باز کرد، Med Media Network به عنوان تنها زیرمجموعه این شرکت در لیست قرار گرفت. علاوه بر این، در درخواست افتتاح حساب، نوشته شده بود که شبکه رسانه ای Med باید تقریباً 270 میلیون روبل سود سهام به ساختار مادر خود بپردازد.
وی به سوالات ما پاسخ نداد.
["Vedomosti"، 04/04/2016، "میلیونر از موسیقی": با قضاوت بر اساس مواد Mossack Fonseca، این شرکت دارایی دیگری نداشت. به نظر می رسد که در مجموع، گروه Vi (نام فعلی Video International) 1.34 میلیارد روبل برای پرداخت به سهامداران اختصاص داده است.
فقط در سال 2010، اعلام شد که 9 نفر از مالکان Vi (در میان آنها مدیر کل گروه سرگئی واسیلیف بود) 100٪ سهام فروشنده را به ساختارهای Rossiya Bank، Surgutneftegaz و مالک Severstal الکسی مورداشوف فروختند. Vi ساختار سهامداران خود را از آن زمان فاش نکرده است. و تنها در سال 2014، پس از اعمال تحریم ها علیه Rossiya، یکی از نمایندگان Vi اظهار داشت که خود بانک تنها 16 درصد از سهام این گروه را در اختیار دارد، اما سایر مالکان را نام برد.
وی مجبور شد به دلیل درخواست‌های متعدد از سوی تبلیغ‌کنندگان بزرگ - تولیدکنندگان آمریکایی و اروپایی کالاهای مصرفی، یکی از کارمندان گروه و کارمندان آژانس‌های تبلیغاتی بزرگ به Vedomosti، اندازه سهام بانک را گزارش کند. تبلیغ‌کنندگانی که مقرهای خارجی دارند از این می‌ترسیدند که با همکاری با یک فروشنده تحت کنترل روسیه، تحریم‌ها را نقض می‌کنند.
کارمندش اعتراف کرد که خود وی همچنین می‌ترسید که هر لحظه ممکن است در فهرست گسترده‌ای از تحریم‌ها قرار گیرد. در پاییز 2014، چهار هلدینگ بزرگ رسانه روسیه (VGTRK، Gazprom-Media، National Media Group، Channel One) ایجاد یک فروشنده واحد تبلیغات تلویزیونی را اعلام کردند. یکی از کارمندان وی و رئیس یک هلدینگ بزرگ رسانه ای توضیح داد که یکی از دلایل اصلی ظهور چنین فروشنده ای دقیقاً حذف وی از خطر تحریم است. سازمان دهنده این پروژه، رئیس گازپروم مدیا، میخائیل لسین بود که نوامبر گذشته در ایالات متحده درگذشت. پس از استعفای وی در اوایل سال 2015، این پروژه از بین رفت، اما در ماه مارس سال جاری، هر چهار هلدینگ مجدداً قصد خود را برای ایجاد یک فروشنده تبلیغات تلویزیونی اعلام کردند. کارمند وی می گوید که احیای این پروژه بیشتر به دلیل تمایل به فرار از خطر تحریم ها است. و این خطر زمانی که اطلاعاتی منتشر شود مبنی بر اینکه رولدوگین، شریک کووالچوک و دوست پوتین، یکی از مالکان Vi است، بیشتر خواهد شد.
در همان زمان، کارمند Vi اطمینان می دهد که رولدوگین هیچ نقشی در مدیریت گروه نداشته است، نه او و نه نمایندگانش در هیئت مدیره آن حضور ندارند. علاوه بر این ، همکار ودوموستی اصرار دارد که او ابتدا در مورد چنین شخصی از نشریات رسانه ای مطلع شده است. تنها مردموی گفت که وی به عنوان نمایندگان سهامدار با آنها کار می کند، کارمندان بانک روسیا هستند. روسای دیگر شرکت‌های رسانه‌ای بزرگ که با ودوموستی مصاحبه کردند، می‌گویند که آنها نیز نمی‌دانستند که رولدوگین دارایی‌های رسانه‌ای است.
با این حال، طبق این مواد، تابستان گذشته، رولدوگین تمام 100 درصد از Media Overseas را به Robertson Financial مستقر در بلیز منتقل کرد. ودوموستی نتوانست بفهمد چه کسی این شرکت را دارد. - Inset K.ru]
برای سال‌ها، سهام بزرگ کاماز متعلق به شرکت قبرسی Avtoinvest Ltd متعلق به Troika Dialog بود. در سال 2008، طبق گزارش رسانه ها، ساختارهای Troika حتی توانستند سهام خود را در بزرگترین تولید کننده کامیون در روسیه به تقریبا 51٪ افزایش دهند. این اطلاعات به طور غیرمستقیم توسط اسناد پایگاه داده MF تأیید می شود: با قضاوت بر اساس آنها، ترویکا با کمک چندین توافق پنهان تنها می تواند به عنوان یک عامل در جهت منافع بازیگران بسیار تأثیرگذار عمل کند. یکی از این بازیکنان سرگئی رولدوگین بود.
واقعیت این است که از سال 2007، Troika تمام حقوق مدیریت شرکت خود Avtoinvest Ltd را به یک شرکت دریایی خاص Avto Holdings Ltd منتقل کرده است. طبق این قرارداد، هلدینگ Avto حق شرکت در جلسات سهامداران Avtoinvest، انتصاب و عزل مدیران و گرفتن 95٪ از سود سهام را دریافت کرد. یعنی در واقع یکی از سهامداران اصلی کاماز تابع یک شرکت فراساحلی ناشناخته قبلی بود. و 15 درصد از این فراساحل ناشناخته متعلق به ویولن سل سرگئی رولدوگین از طریق شرکت او Sonnette Overseas بود.
علاوه بر این، Avto Holdings یک گزینه ده ساله برای خرید 100٪ از Avtoinvest داشت: شرکت دریایی که تحت مالکیت مشترک سرگئی رولدوگین بود، حق داشت کنترل یکی از بزرگترین سهامداران کاماز را تنها با 100000 دلار به دست آورد.
توافقات مشابهی بین Troika و شرکت های دریایی مرتبط با Roldugin در مورد سهام AVTOVAZ وجود داشت. در این قراردادها فقط تاریخ، نام شرکت، سهام و مبالغ متفاوت بود. اما معنی همان باقی ماند: شرکت های فراساحلی نزدیک به رولدوگین از حقوق ممتازی برای مدیریت بلوک های بزرگ سهام در شرکت های استراتژیک کشور، دریافت سود سهام و خرید این بلوک ها برای مبالغ مضحک برخوردار بودند.
کرملین از پاسخ به سوالات مربوط به تحقیقات خودداری کرد. دمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری، یک جلسه توجیهی ویژه تشکیل داد و در آن درباره آنچه به نظر او "حمله ای به رئیس جمهور" در حال آماده شدن بود، هشدار داد. ما مقالاتی را از سازمانی دریافت کردیم که خود را کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاری تحقیقی می نامد که شامل رسانه ها و روزنامه نگاران مختلف است. کشورهای مختلف. ما مطمئن هستیم که نه تنها روزنامه نگاران، بلکه نمایندگان سایر سازمان ها و خدمات نیز هستند. پسکوف گفت: آنها قرار است آثار جدیدی را در آلمان، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، سوئیس، روسیه و چندین کشور دیگر در روزهای آینده منتشر کنند که ما آن را یک «دستور» آشکار می‌دانیم.
شخصی که رولدوگین را می شناسد، نقش ویژه یک موسیقیدان را برای ما تأیید کرد: "ولادیمیر پوتین برای حل وظایف عملیاتی و گاهی اوقات غیر عمومی به حلقه ای از بازرگانان متکی بود که اساس آن دوستانی از دوره زندگی سن پترزبورگ بودند. اما خیلی ها اعتماد او را از دست داده اند، فرض کنیم به خاطر پرخوری. رئیس جمهور به شخصی نیاز داشت که بدون شک بتوان به او اعتماد کرد تا از او مراقبت کند موقعیت واقعیامور علاوه بر این، رولدوگین هرگز چیزی نگرفت، زندگی مجلل او را جذب نمی کند. در حلقه ما او را شاهزاده میشکین می نامند.
فرد دیگری از اطرافیان ویولن سل معروف روسی با سرعت برق به درخواست نوایا گازتا برای توصیف او در یک کلمه واکنش نشان داد: "او را "نگهبان" صدا کنید. قطعا خواهد بود."
[IA Interfax، 04/04/2016، "پسکوف در مورد نویسندگان Panamagate صحبت کرد: "ما به خوبی از این جامعه به اصطلاح روزنامه نگاری آگاه هستیم، بدیهی است که بسیاری از روزنامه نگاران وجود دارند که حرفه اصلی آنها به سختی روزنامه نگاری است: بسیاری از آنها. نمایندگان سابقدمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور فدراسیون روسیه به خبرنگاران گفت و وزارت امور خارجه، سیا و سایر سرویس های ویژه.
به گفته وی، مسکو می داند "و اینکه چه کسی این سازمان را تامین مالی می کند نیز کافی است باز کردن اطلاعاتاما من به خودی خود می گویم، منظورم از نظر سوگیری و قابل پیش بینی بودن روش های این رفقا است. "- سایدبار K.ru]
این تصور به وجود می آید که برای این کار، وزارتخانه طرحی ظریف ارائه کرد: نه یک وزیر، مانند دیگران، بلکه مدیر خانه موسیقی سن پترزبورگ، جایی که او به عنوان مدیر هنری کار می کند، کارفرمای او شد.
زمانی که ویراستاران در حال آماده شدن بودند، رولدوگین از برقراری ارتباط با فوربس خودداری کرد.
سرویس مطبوعاتی وزارت فرهنگ گزارش داد که تفاوت بین او و سایر مدیران هنری موسسات فرهنگی دولتی (مانند ولادیمیر اسپیواکوف از ارکستر فیلارمونیک ملی روسیه، یوری بشمت از ارکستر سمفونیک دولتی). روسیه جدیدو ده ها مورد دیگر - فوربس) این است که «طبق دستور وزارت فرهنگ روسیه مورخ 14 آگوست 2015 شماره 2222 ... کارگردان هنریخانه موسیقی پترزبورگ رولدوگین سرگئی پاولوویچ، که توسط مدیر کل انیسیموف اولگ گنادیویچ به سمت خود منصوب شده است، اطلاعاتی در مورد درآمد، هزینه، اموال و تعهدات دارایی به وزارت فرهنگ روسیه ارائه نمی دهد ... "خانه موسیقی" هیچ تعهد به انتشار چنین اطلاعاتی (وظیفه انتشار چنین اطلاعاتی با وزارتخانه است).
دو حرکت زیبا - و شهروندان علاقه مند به مبارزه با فساد هرگز نمی دانند که آیا زمان آن رسیده است که یک موسیقیدان کمتر شناخته شده را در فهرست فوربس قرار دهند.
ایلیا شومانوف، معاون مدیرکل شفافیت بین‌الملل - روسیه تأکید می‌کند که دستور وزارت فرهنگ که فهرست رهبرانی را که موظف به ارائه گزارش درآمد و دارایی خود هستند، تعیین می‌کند، سه سمت رئیس، معاون و سر حسابدار. با این وجود، مدیران هنری نیز به طور منظم گزارش ارائه می کنند. شومانوف می‌گوید: «از دیدگاه تئوری توطئه، می‌توانم تصور کنم که شاید در ابتدا این دستور به مدیران هنری نیز اشاره داشت و این با این واقعیت تأیید می‌شود که این وزارتخانه داده‌های مدیران هنری سازمان‌های دیگر را منتشر می‌کند». . "و سپس این موقعیت می تواند از دستور حذف شود."
او توضیح می دهد که مدیران هنری اغلب دروغ می گویند Oمسئولیت بیشتر از مدیران اگرچه "اگر به طور رسمی نزدیک شوید، رولدوگین در واقع نباید گزارش دهد." شومانوف همچنین از این واقعیت خجالت می کشد که آخرین دستور با لیستی از سمت ها در 29 دسامبر 2015 امضا شد و در 15 مارس 2016 در وزارت دادگستری ثبت شد - درست در فاصله بین این تاریخ ها، رسوایی با اسناد Mossack Fonseca.
در نتیجه، تنها می توان حدس زد که اگر رولدوگین همتراز با مدیران هنری دیگر گزارش می کرد، چه ارقامی ظاهر می شد. با قضاوت بر اساس داده های وب سایت وزارت فرهنگ، در سال 2015، والری گرگیف، مدیر هنری تئاتر مارینسکی، 130 میلیون روبل یا حدود 2 میلیون دلار، بیشترین درآمد را به دست آورد. 286 بار (از این تعداد 154 بار) با ارکستر اجرا کرد در روسیه و 132 در خارج از کشور) - بسیار بیشتر از یک بار در هر دو روز.
رولدوگین وب سایت کاملی ندارد، اما اگر اجراهای ذکر شده او در وب سایت خانه موسیقی را جمع آوری کنید، معلوم می شود که در فصل 2015-2016 او به عنوان مجری و رهبر ارکستر، 13 کنسرت در روسیه برگزار کرده است. و دو تا در خارج از کشور رئیس یکی از آژانس‌های کنسرت که او را به خوبی می‌شناسد، تأیید می‌کند: «او مستر کلاس‌های زیادی دارد و واقعاً 15 کنسرت [در سال] برگزار می‌شود».
رولدوگین همچنین به عنوان مدیر هنری بر برنامه "رودخانه استعدادها" (تورهای طولانی هنرمندان جوان در منطقه ولگا) و "سفارت عالی" (تورهای خارجی) نظارت می کند. نوازندگان روسی). رئیس آژانس شک دارد که اطلاعات مربوط به درآمد رولدوگین عمداً پنهان شده باشد. به نظر او "ظاهراً سرگئی پاولوویچ نمی خواست بار اداری را به دوش بکشد و این گزینه را برای درخواست شغل انتخاب کرد."
درآمد اغلب با مقدار هزینه هایی که یک فرد می تواند برآورده شود. به گفته پوتین، رولدوگین هر چیزی را که به دست می آورد خرج خرید می کند ویولن های منحصر به فردو ویولن سل رئیس جمهور در آخرین خط مستقیم گفت که این هنرمند دو ویولن و دو ویولن سل خریداری کرده است. پوتین اعتراف کرد که ظاهرا رولدوگین فقط برای یکی از آنها، یک ویولن سل استرادیواری (1732) 12 میلیون دلار پرداخت کرده است.
این خرید نیز بدون عجیب نبود. پوتین به محض اعلام خرید گران قیمت رولدوگین و قیمت آن، ویولن سل را فروخت خانه حراجاتحاد مجدد
سوابق بانکی مندرج در اسناد پاناما نشان می دهد که سرگئی رولدوگین نوازنده ویولن سل با یک شرکت خارج از کشور معامله کرده است که می تواند برای برداشت پول از بودجه روسیه در "پرونده سرگئی ماگنیتسکی" استفاده شود.
سرگئی ماگنیتسکی، وکیل صندوق سرمایه گذاری هرمیتاژ کپیتال (عکس: AP)
مرکز تحقیقات فساد و جرایم سازمان یافته (OCCRP) مطالب جدیدی را بر اساس نشت در مقیاس بزرگ منتشر کرده است. اسناد داخلیشرکت حقوقی پانامایی Mossack Fonseca. این بار، OCCRP توجه خود را به یک قرارداد تجاری به تاریخ می 2008 جلب کرد که نشان می‌دهد International Media Overseas SA (IMO) - یک شرکت پانامایی که در آن زمان متعلق به رولدوگین، دوست قدیمی ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه بود - شرکت‌هایی از جزایر ویرجین بریتانیا Delco را فروخت. Networks SA (Delco) 70,000 سهم Rosneft به قیمت کمی بیش از 800,000 دلار. سهام با پولی که از حساب بانکی Delco در بانک لیتوانی UKIO Bankas به حساب شرکت رولدوگین در شعبه زوریخ بانک تجاری روسیه (RCB) منتقل شده بود پرداخت شد. در همان زمان، مدیر عامل بانک RCB، کریل زیمارین، به RBC گفت که این بانک هرگز زیرمجموعه ای در سوئیس نداشته است. سرویس مطبوعاتی VTB به RBC گفت که ما در مورد بانک Russiche Kommerzial AG (RKB) صحبت می کنیم، که "هیچ رابطه ای با بانک در قبرس نداشت و ندارد." RKB تا سال 2009 متعلق به VTB بود و متعاقباً به Gazprombank فروخته شد.
دلکو و سایر شرکت‌های مرتبط توسط OCCRP به عنوان بخشی از یک شبکه بزرگ پولشویی فراساحلی توصیف می‌شوند که شرکت‌ها و حساب‌های بانکی در روسیه، مولداوی، بریتانیا، لتونی و فراساحل دارد.
پولی که به عنوان بخشی از "پرونده مگنیتسکی" در اوایل سال 2008 از بودجه روسیه ناپدید شد، از طریق سیستمی از شرکت های ساختگی خارج شد. دو تا از این شرکت ها Elenast-Com SRL و Bunicon-Impex SRL ثبت شده در مولداوی بودند. در فوریه 2008، Elenast و Bunicon بخشی از پول برداشت شده را به Vanterey Union Inc. از جزایر ویرجین بریتانیا، که سپس وجوه را به Roberta Transit LLP، مستقر در بریتانیا، انتقال داد. روبرتا ترانزیت نیز به نوبه خود این پول و همچنین پول سایر شرکت های مرتبط (در مجموع 2 میلیون دلار) را برای دلکو ارسال کرد. پرداخت ها یکی پس از دیگری دنبال شد و دلکو همه آنها را در همان ماه دریافت کرد.
علاوه بر Vanterey، سه شرکت دیگر ذکر شده در پرونده Magnitsky عبارتند از Protectron Company Inc.، Wagnest Ltd و Zarina Group Inc. - همچنین وجوه را به روبرتا ترانزیت منتقل کرد. گروه زارینا نیز مانند Vanterey در فوریه 2008 از دو شرکت پوسته مولداوی پول دریافت کرد.
دو ماه بعد، دلکو سهام روسنفت را از رولدوگین خرید و در می 2008 مبلغ 800000 دلار به شرکت ویولن سل انتقال داد.
که همه در مورد آن بحث می کنند، اما به سختی همه به دلیل حجم زیاد و زبانهای مختلفانتشارات
من فوراً پاسخ خواهم داد، مهم است که بدانیم: تحقیقات بر اساس داده های درز شده است یکی از شرکت های حقوقی پاناما بنابراین این حتی "نوک کوه یخ اموال فراساحلی مقامات" نیست، بلکه بخش بسیار کوچکی از آن است.
با این وجود، این بخش کوچک کاملاً به سمت استیضاح کشیده شده است. در اینجا بیشترین هستند حقایق سرگرم کنندهو متوجه می شود که مستقیماً به شهروندان روسیه مربوط می شود:
ولادیمیر و لیودمیلا پوتین با یک نوزاد (در مرکز) و همسر رولدوگینا. 1985
1. سلیست رولدوگین یکی از کیف پول های پوتین است.
یکی از کیف پول های واقعی پوتین کشف شد. این تاجری نیست که از قراردادهای دولتی سود می برد. سرگئی رولدوگین یک دوست قدیمی است و پدرخواندهیکی از دختران پوتین شخصی که باعث سوء ظن نمی شد، در تجارت شرکت نداشت. موزیسین، چه نوع پول و فراساحلی وجود دارد؟ اما معلوم شد که یک موسیقیدان متواضع حداقل 200،000،000 دلار به حساب های خارج از کشور منتقل شده است.
وقتی رئیس جمهور یک کشور استبدادی هستید، دزدیدن پول از بودجه بسیار آسان است. پنهان کردن آنها سخت تر است. حتی سخت تر خرج کردن. البته می‌دانیم که پایتخت‌های تیمچنکو، روتنبرگ و کوالچوک نیز تا حدودی متعلق به پوتین است. اما هنوز هم نمی توان به عنوان مثال، روتنبرگ ها را به عنوان دارندگان کاملاً اسمی در نظر گرفت - آنها به طور کامل تجارت را مدیریت می کنند. وقتی از پول روتنبرگ برای (و مادربزرگ‌هایشان) استفاده می‌کنید، رسوایی‌هایی مانند مورد اخیر ممکن است.
ایده پوتین این بود که پول های دزدیده شده شخصی را در غیرمنتظره ترین مکان، با غیرمنتظره ترین شخصیت - یک نوازنده مشهور ویولن سل، یک فرد وفادار و صادق (در رابطه با رئیس) و ظاهراً حتی در زندگی روزمره کاملاً متواضع نگه دارد. بدون فراری قرمز و مزخرفات دیگر.
اما این نقشه حیله گر دارد سمت ضعیف. یک موسیقیدان، حتی با استعدادترین و محبوب ترین در جهان، به سادگی نمی تواند آنقدر پول داشته باشد. بانک های دولتی صدها میلیون دلار به نوازندگان ویولن سل وام نمی دهند. الیگارشی ها بدهی میلیاردها روبلی به نوازندگان ویولن سل نمی دهند (چه برسد به اینکه بعداً ببخشند). مدیران Rosneft و Sberbank برای ثروتمند کردن موسیقیدان دریایی برای یک یا دو میلیون دلار دیگر، معاملات آشکارا جنایتکارانه انجام نمی دهند.
رولدوگین نمی تواند حتی یک کلمه به وضوح در مورد امپراتوری فراساحلی "خود" بگوید. در واقع، چه می توانم بگویم، یک سوال ظریف:
مدودف، رولدوگین، پوتین
"بچه ها، صادقانه بگویم، در حال حاضر نمی توانم نظری بدهم. باید نگاه کنم و بفهمم چه چیزی را می توان گفت و چه چیزی را نمی توان گفت. من فقط از مصاحبه می ترسم.وقتی از مصاحبه با چند آلمانی امتناع کردم، آنها نوشتند که پوتین آنقدر آشنایان و دوستانش را ترسانده است که از صحبت کردن می ترسند. اینگونه به من نشان می دهند. من درک می کنم که چیزهای بسیار مهمی در اینجا وجود دارد. آیا در تجارت هستید یا نه؟ این پول از کجا آمده است؟ چه کسی؟ این تنها چیزی است که من می دانم. اینها چیزهای ظریفی هستند"
6. Liksutov نه تنها در قطار و مترو، بلکه از متانول نیز درآمد دارد.
از نشت پاناما، متوجه شدیم که تجارت لیکسوتوف کاملاً متنوع است. وزیر حمل و نقل مسکو نه تنها از حمل و نقل، بلکه از تجارت متانول نیز درآمد کسب می کند.
7. یکی دیگر از دوستان قدیمی ما، الکساندر باباکوف، معلوم شد که مالک یک فراساحل پاناما است.
ما در مورد الکساندر باباکوف، یکی از فقیرترین نمایندگان دومای دولتی، با قضاوت بر اساس اعلامیه ها، طولانی و سخت می نویسیم. ما قبلا او را پیدا کرده ایم و. پرونده پاناما او را به بزرگترین بازیگر در بازار انرژی اوکراین - VS Energy - پیوند می دهد.
همه ما تعجب کردیم که چرا مقامات اوکراینی که باباکوف را در لیست تحریم قرار داده اند، هیچ اقدامی علیه او انجام نمی دهند؟ اکنون مشخص شده است - شرکت های فراساحلی اعلام نشده پانامایی نیز توسط پترو پوروشنکو کشف شدند.
8. تعدادی از مقامات مستقیماً قانون منع مالکیت آنها را از دارایی های خارجی نقض می کنند
آنها فقط از قانون پیروی نمی کنند، فقط همین. چون می توانند. خارج کردن قانون؟ نه، نداریم.
این فهرست شامل معاونان روسیه متحد، زوگلسکی و اسلیپنچوک، فرماندار است منطقه چلیابینسکدوبروفسکی و فرماندار راهزن تورچاک.
9. بستگان خشن ترین میهن پرستان پول خود را در خارج از کشور نگه می دارند. به طور کلی، همه پول خود را در خارج از کشور نگه می دارند.
بستگان رئیس شورای امنیت پاتروشف، رئیس روستک چمزوف و در اینجا دستگیر شدند. یکی دیگر از معاونان وزیر کشور ماخونوف 5 شرکت فراساحلی را پیدا کرد. حتی سناتور چچنی Geremeev - عموی Geremeev که قتل نمتسوف را سازماندهی کرد - یک ساحل قدیمی پیدا کرد. معاون سابق کوژین از دفتر رئیس جمهور نیز یک شرکت فراساحلی پاناما دارد. و پسر اولیوکایف "لیبرال" با همسرش - دوباره در خارج از ساحل در پاناما.
به نظر می رسد آنقدر نام خانوادگی وجود دارد که نمی توان آن را به خاطر آورد؟ یک بار دیگر یادآوری می کنم: ما در مورد نشت از شرکت ثبت کننده ONE صحبت می کنیم. فقط در پاناما، حتی محبوب ترین حوزه قضایی فراساحلی.
چه بسیار مقامات و بستگانشان که پول خود را در انگلیس پنهان می کنند جزایر ویرجین، بلیز، جزایر کیمن، برمودا، لیختن اشتاین و قبرس؟
نمونه افشاگری‌های پاناما به همه ما ثابت می‌کند که دیر یا زود پنهان‌ترین دارایی‌ها عمومی خواهند شد. با تشکر از خبرنگاران کنسرسیوم OCCRP برای کار در مقیاس و اهمیت بسیار زیاد.
