ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ปฏิเสธข้อเสนอแนะที่ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนสำคัญของเพื่อนของเขา เซอร์เกย์ โรลดูกิน นักเล่นเชลโล ซึ่งกลายเป็นหนึ่งใน ตัวละครหลัก"ปานามาเปเปอร์ส". เขาพูดสิ่งนี้ในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวจากช่องทีวีของอเมริกา เอ็นบีซีเมจิน เคลลี่.
“ใช่ ฉันรู้จักชายคนนี้เป็นอย่างดี เขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งของฉัน” ปูตินตอบคำถามแรกของเคลลี่เกี่ยวกับโรลดูกิน - เขาเป็นนักดนตรีที่ยอดเยี่ยม ทั้งชีวิตของเขาอุทิศให้กับศิลปะและดนตรี อย่างไรก็ตาม เรามีศิลปินมากมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง นอกจากฉันแล้ว เขามีสายสัมพันธ์อื่นๆ ในประเทศ รวมถึงตัวแทนธุรกิจที่รวมเขาไว้ในงานนี้ด้วย เขาได้รับเงินอย่างถูกกฎหมาย เขาไม่ได้รับเงินหลายแสนล้านเลย เขาใช้เงินทั้งหมดที่เขาหามาเองเพื่อซื้อเครื่องดนตรีในต่างประเทศและนำพวกเขาเข้าไปในดินแดน สหพันธรัฐรัสเซีย- เขาใช้เครื่องดนตรีเหล่านี้เอง เกือบจะใช้คนเดียวกับเชลโล เขาเล่นเชลโล”
นักข่าวก็ชี้แจงว่า เรากำลังพูดถึงเครื่องดนตรีมูลค่าประมาณ 12 ล้านดอลลาร์ ซึ่งปูตินตอบว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว “ลองนึกภาพสิ เขาเป็นคนไม่ธรรมดา และคนในวงการศิลปะต่างทักทายกันเล็กน้อย เขาใช้เงินทั้งหมดนี้ซื้อเครื่องดนตรี ในความคิดของฉัน ฉันคิดว่าฉันซื้อเชลโลสองตัว ไวโอลินสองตัว ฉันคิดว่าเขาเล่นเองหนึ่งตัว เขามอบที่เหลือให้กับนักดนตรีคนอื่น ๆ และพวกเขาใช้มันในการทำงานของพวกเขา พวกเขาทั้งหมดถูกนำเข้าสู่ดินแดนรัสเซีย” ประธานาธิบดีอธิบาย
จากนั้นนักข่าวยังคงถามคำถามเกี่ยวกับการกล่าวถึงของ Roldugin ในเอกสารปานามา ซึ่งเขาได้รับเครดิตเป็นทรัพย์สินมูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์ “คุณรู้ไหมว่าฉันไม่รู้เกี่ยวกับธุรกิจของเขาหรือเรื่องใด ๆ ของเขา แต่คุณสามารถเชื่อฉันได้ฉันรู้แน่ว่าเขามีรายได้จริงเพียงพอที่จะซื้อสิ่งเหล่านี้ เครื่องดนตรี- ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงการเคลื่อนไหวบนกระดาษ บนกระดาษ เขาไม่มีอะไรอื่นนอกจากสิ่งที่เขาได้รับ บางทีเขาอาจมีอย่างอื่น แต่คุณควรถามเขา ฉันไม่ได้ควบคุมชีวิตของเขา”
เพื่อตอบคำถามที่ชัดเจน ปูตินเชิญเคลลี่เปรียบเทียบความสำเร็จทางธุรกิจของ Roldugin กับความสำเร็จของตัวแทนของธุรกิจการแสดงของอเมริกา และเน้นย้ำว่า: "ตามข้อมูลของฉัน เขาไม่ได้ละเมิดอะไรเลย"
“มันไม่ใช่เงินของฉันแน่นอน ฉันไม่ได้นับด้วยซ้ำว่ามิสเตอร์โรลดูกินมีกี่คนอย่างที่ฉันบอก แต่ตามข้อมูลของฉัน ในกิจกรรมของเขา ทั้งในองค์ประกอบเชิงสร้างสรรค์และธุรกิจ เขาไม่เคยละเมิดสิ่งใดเลย แม้แต่กฎหมายรัสเซียแม้แต่ฉบับเดียว ไม่ใช่บรรทัดฐานทางกฎหมายแม้แต่ฉบับเดียว” ปูตินกล่าวสรุป
ในเดือนเมษายน 2016 International Consortium of Investigative Journalists และ Centre for the Study of Corruption and Organized Crime ได้ตีพิมพ์การสืบสวนเกี่ยวกับเครือข่ายนอกชายฝั่งระหว่างประเทศโดยอิงตามเอกสารจากสำนักงานกฎหมายในปานามา มอสแซค ฟอนเซก้า- เอกสารปานามายังรวมถึงพลเมืองรัสเซียด้วย รวมถึงนักเล่นเชลโล เซอร์เกย์ โรลดูกิน แหล่งข่าวของ Novaya Gazeta เรียกเขาว่า "ผู้ดูแล" ทรัพย์สินส่วนตัวของ Vladimir Putin
ต้นฉบับของวัสดุนี้© novayagazeta.ru, 04/03/2016, ภาพถ่าย: pskov.ru, ผ่าน novayagazeta.ru, RIA Novosti, ภาพประกอบ: novayagazeta.ru
คะแนนทอง
24 มีนาคม 2559 เวลา ห้องโถงใหญ่เรือนกระจกเป็นเจ้าภาพจัด Academic Symphony Orchestra ของ Moscow Philharmonic ภายใต้การดูแลของ Yuri Simonov วงออเคสตราทำการเรียบเรียงเพลงแรก (Adagio สำหรับเครื่องสายโดย Samuel Barber) หลังจากนั้นผู้นำเสนอได้ประกาศรายการที่สอง - ผลงานของ Ernest Bloch "Shelomo" - แรปโซดีของชาวยิวสำหรับเชลโลและวงออเคสตรา นักดนตรีลุกขึ้นยืน และชายคนหนึ่งในชุดเสื้อเชิ้ตผ้าซาตินสีดำ ทรงผมที่ดูเชยเล็กน้อย แต่มีความเป็นศิลปะที่เหมาะกับเขา ก็ขึ้นมาบนเวที ห้องโถงเต็มทักทายเขาด้วยการยืนปรบมือ เขาเข้ามาแทนที่ศิลปินเดี่ยวปรับประสบการณ์ของเขาและเห็นได้ชัดว่าเชลโลอันเป็นที่รักสบายและแข็งตัวมากขึ้น หลังจากลังเลเล็กน้อยกับโน้ต ซึ่งทำให้ผู้ชมยิ้มอย่างเห็นด้วย วงออเคสตราก็เริ่มเล่น นักเล่นเชลโลผู้รวบรวมเสียงของกษัตริย์โซโลมอนผู้รุ่งโรจน์ของชาวยิวในงานนี้เล่นด้วยความปีติยินดีหลับตาเพื่อแยกตัวเองออกจากโลกรอบตัวและอยู่คนเดียวกับความมหัศจรรย์ของดนตรีRoldugin ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนของผู้นำรัสเซียซึ่งรวมอยู่ด้วย (ไม่สมเหตุสมผลเสมอไป) ปีที่ผ่านมามากมาย คนที่ประสบความสำเร็จในประเทศ แต่แท้จริงแล้ว เขาเป็นคนที่เชื่อมโยงกับชีวิตของประธานาธิบดีเป็นอย่างมาก ในหนังสือ "In First Person" Roldugin เป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด: เขาไม่เพียงสามารถสังเกตชีวิตของ Vladimir Putin จากภายนอกเท่านั้น แต่จากวัยเยาว์เขายังเป็นผู้มีส่วนร่วม เหตุการณ์สำคัญในชะตากรรมของประธานาธิบดี พวกเขาผ่านการต่อสู้บนท้องถนนด้วยกันบนถนนของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่มีปัญหาในขณะนั้น พวกเขาไป AWOL ด้วยกันในขณะที่ Roldugin รับราชการในกองทัพและร้องเพลงขับรถไปรอบ ๆ เลนินกราดในตอนกลางคืนใน Zaporozhets เก่า ไปโรงหนังพร้อมกับ “สาวสวย” เด็กหญิงลูดา” ในเวลานั้นยังไม่ใช่ปูติน
“ ก่อนเดินทางไปเยอรมนีพวกเขามี Masha ( ลูกสาวคนแรกของปูติน- - เอ็ด) เกิด อดีตพ่อตาของฉันมีกระท่อมนอกเมือง Vyborg ซึ่งเป็นสถานที่หรูหรา และเมื่อเธอถูกนำตัวออกจากโรงพยาบาลคลอดบุตร เราไปที่นั่นและทุกคนอาศัยอยู่ที่นั่น Volodya, Lyuda ภรรยาของฉันและฉัน... พวกเราจาก แน่นอน เฉลิมฉลองวันเกิดของ Masha... ในตอนเย็น พวกเขาจัดการเต้นรำเช่นนี้... “หยุดขโมย หยุดขโมย ได้เวลาจับเขาแล้ว!” - Sergei Roldugin ซึ่งเป็นพ่อทูนหัวของลูกสาวคนแรกของประธานาธิบดีในอนาคตของรัสเซียกล่าว
ต่างจากเพื่อนคนอื่นๆ ของวลาดิมีร์ ปูติน ที่เข้ามา รายชื่อฟอร์บส์ในรัชสมัยของพระองค์ ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับความมั่งคั่งของ Sergei Roldugin จนถึงทุกวันนี้ แม้ว่านักเล่นเชลโลคนนี้ไม่ได้ปกปิดมิตรภาพของเขากับประธานาธิบดี แต่ทรัพย์สินเดียวของเขาที่ได้รับการพูดคุยต่อสาธารณะคือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน JSCB Rossiya หรือที่รู้จักในชื่อ "ธนาคารของเพื่อนของประธานาธิบดี" “ฉันไม่ใช่นักธุรกิจ ฉันไม่มีเงินล้าน” Roldugin ยอมรับในการให้สัมภาษณ์กับ The New York Times ในปี 2014 -
อาณาจักรนอกชายฝั่ง
ในทางเดินของเรือนกระจก หลังจากที่ Sergei Roldugin แสดงบทบาทของเขา โปรแกรมเพลงมีอดีตนักศึกษาและแฟนๆ เข้าแถวรอพบเขา ต่อหน้านักข่าว Novaya Gazeta ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเกจิ - เช่นกัน อดีตนักเรียนหรือลูกของเพื่อน “ปัจจุบันฉันทำงานด้านการเงิน ฉันทำงานที่ Vnesheconombank” เขาเริ่ม... “ฉันยังห่างไกลจากเรื่องนั้น เห็นไหม ฉันยังมีเชลโลมือสองด้วย” Roldugin ตอบ แล้วเขาก็พบเราและเชิญเราไปที่ห้องแต่งตัวของเขาเมื่อเราถามเขาเกี่ยวกับบริษัทนอกอาณาเขตมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เขาไม่ได้ปิดตัวลง (ความเปิดกว้างดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในบริษัทหลักของเขา คุณสมบัติเชิงบวก) แต่หลีกเลี่ยงการตอบราวกับว่าเขาไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับหัวข้อนี้มากนัก: “เพื่อน ๆ พูดตามตรงฉันไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในตอนนี้ ฉันต้องมองและทำความเข้าใจว่าอะไรพูดได้และอะไรพูดไม่ได้ ฉันแค่กลัวที่จะให้สัมภาษณ์ เมื่อฉันปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ชาวเยอรมันบางคน พวกเขาเขียนว่าปูตินข่มขู่คนรู้จักและเพื่อนของเขามากจนไม่กล้าพูด นี่คือวิธีที่พวกเขานำเสนอฉัน ฉันเข้าใจว่ามีสิ่งสำคัญมากที่นี่ คุณอยู่ในธุรกิจหรือไม่? เงินมาจากไหน? ของใคร? ฉันรู้ทั้งหมดนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน” นักเล่นเชลโลเห็นด้วย
จากนั้น เราได้แจ้งชื่อของบริษัทนอกอาณาเขตให้ Maestro Roldugin รวมถึงธุรกรรมของพวกเขากับสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ในประเทศ โดยเฉพาะ KAMAZ, AVTOVAZ, Video International (ผู้เล่นหลักในตลาดโฆษณาทางทีวี) และถามโดยตรงว่าเขามีทัศนคติต่อหรือไม่ พวกเขา. “ฉันมีส่วนร่วมในธุรกิจนี้มาเป็นเวลานานแล้ว แม้กระทั่งก่อนเปเรสทรอยก้า มันเกิดขึ้น. แล้วมันก็เริ่มพัฒนาขึ้น และเรื่องแบบนี้ก็ปรากฏ เงินนี้ยังอุดหนุน House of Music (ซึ่ง Roldugin เป็นหัวหน้าในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เอ็ด) นี่เป็นหัวข้อสำหรับการสนทนาแยกต่างหาก” นักดนตรีกล่าวโดยยื่นคำขอจาก Novaya Gazeta ในเคสที่มีเชลโลและสัญญาว่าจะคุยกับเราในอีกไม่กี่วัน แต่แล้วเขาก็ไม่รับสายของเรา
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเอกสารแล้ว บริษัทนอกอาณาเขตที่เป็นปัญหาไม่ได้จดทะเบียนก่อนเปเรสทรอยกา แต่ในปี 2549-2552 และดำรงอยู่จนถึงปี 2557-2558 (จากนั้นปิดตัวลง) เรื่องราวหลักในเรื่องนี้จะเป็นสี่บริษัท โดยสองบริษัทเป็นของนักเชลโลชาวรัสเซียโดยตรง ส่วนที่เหลือเป็นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเขา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Roldugin เป็นเจ้าของ Sonnette Overseas จากหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และ International Media Overseas (IMO) จากปานามา ในบริษัทเหล่านี้ ผู้ประกอบการจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Oleg Gordin และ Alexander Plekhov เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของเพื่อนของประธานาธิบดี (ทั้งสองเกี่ยวข้องกับธนาคาร Rossiya) ในทางกลับกัน พวกเขาเป็นผู้ถือหุ้นของ Sandalwood Continental และ Sunbarn Ltd (ดูแผนภาพ)
 |
|
|
แต่เมื่อรวมกันแล้วถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดียวกัน: พนักงานคนเดียวกันดำเนินธุรกิจในนามของพวกเขา เอกสารของพวกเขาถูกส่งไปในแพ็คเกจเดียว มีการทำธุรกรรมหลายรายการและลงนามในวันเดียวกัน และบริษัทเหล่านี้ก็ได้รับการจัดการจากที่เดียว - ธนาคาร Rossiya
เงินมาจากไหน?
เมื่อพิจารณาจากเอกสารจากฐานข้อมูล MF มูลค่าการซื้อขายรวมในบัญชีธนาคารของ Sandalwood Continental เพียงอย่างเดียวอยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ และรายงานในปี 2552 ระบุว่ามูลค่าของสินทรัพย์อยู่ที่ 18 พันล้านรูเบิล มูลค่าการซื้อขายของบริษัทอื่นจากโครงการนี้ เท่าที่เราสามารถตัดสินจากเอกสารที่มีให้เรานั้นมีมูลค่าน้อยกว่า แต่ยังมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์อีกด้วย พวกเขาไปเอาเงินแบบนั้นมาจากไหน?แหล่งเงินทุนสำหรับกลุ่มบริษัทนอกอาณาเขตที่เกี่ยวข้องกับ Roldugin สามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม:
A) ธุรกรรมนอกการแลกเปลี่ยนที่น่าสงสัยกับหุ้นของบริษัทของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย - Rosneft และ Gazprom
B) "การบริจาค" จากนักธุรกิจชาวรัสเซียรายใหญ่
C) สินเชื่อพิเศษจากธนาคาร Cyprus RCB
“การซื้อขาย” หุ้น
ตัวอย่างเช่น ในปี 2010 บริษัท IMO ที่ Roldugin เป็นเจ้าของควรจะทำข้อตกลงเพื่อซื้อหุ้น Rosneft จากโครงสร้างนอกอาณาเขตอื่น มีสัญญาสองสัญญาในฐานข้อมูล MF ประการหนึ่งคือการซื้อหุ้น และประการที่สองคือการยกเลิกข้อตกลงนี้ ประเด็นคืออะไร? บริษัท ของ Roldugin ได้รับค่าชดเชยทันทีจากการละเมิดสัญญา - 750,000 ดอลลาร์เราพบธุรกรรมที่คล้ายกันมากมายกับบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Sergei Roldugin การดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถสร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์จากอากาศ (เป็นที่น่าสงสัยว่าผู้หลอกลวงใช้วิธีเดียวกัน - การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการซื้อและการขายหุ้นในคดี Magnitsky เพื่อสร้างภาระผูกพันที่สมมติขึ้นแล้วขโมยภาษีรายได้จากงบประมาณ)
ในบางกรณีข้อตกลงยังคงปฏิบัติตาม แต่นักดนตรียังคงโชคดีอย่างเหลือเชื่อครั้งแล้วครั้งเล่า บริษัท ของเขาซื้อหุ้นของวิสาหกิจรัสเซียและในวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ขายแพ็คเกจเดียวกันทั้งหมดให้กับผู้ที่ซื้อเมื่อวานนี้ แต่มีกำไรจำนวนมากซึ่งทำให้พวกเขามีรายได้ 400-500,000 ดอลลาร์ คู่สัญญาของ Roldugin แพ้เสมอในการปฏิบัติการเหล่านี้ พวกเขาเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม Troika Dialog ก่อน จากนั้นจึงร่วมกับ Sberbank (หลังจากที่บริษัทหลังซื้อ Troika) Troika และ Sberbank ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมเหล่านี้
ผู้จัดการของ Sergei Roldugin ดูเหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่าตลาดจะมีพฤติกรรมอย่างไรและมูลค่าของหุ้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่ที่นี่ไม่มีเวทย์มนตร์
ผู้เชี่ยวชาญที่เราสัมภาษณ์เชื่อว่าในความเป็นจริงแล้ว ธุรกรรมเหล่านี้อาจไม่เกิดขึ้น และเห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงสารคดีสำหรับการชำระเงินจากแหล่งอื่นเท่านั้น เวอร์ชันนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากความจริงที่ว่าสัญญาบางสัญญาถูกปิดย้อนหลัง เมื่อทราบความผันผวนของตลาดแล้ว
ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ Sonntagszeitung ของสวิสได้แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเหล่านี้ให้กับ Mark Piet ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายอาญาและอาชญวิทยาที่มหาวิทยาลัย Basel และอดีตสมาชิกของ Financial Action Task Force (FATF) “ธุรกรรมเหล่านี้น่าสงสัยมาก พวกเขาควรยกธงสีแดงให้กับธนาคาร” ผู้เชี่ยวชาญกล่าว
เหตุใดธนาคารจึงไม่ตอบสนองต่อธุรกรรมเหล่านี้ ในกรณีของ Sergei Roldugin อธิบายได้ง่ายๆ บริษัทของนักดนตรีเก็บเงินไว้ในบริษัทในเครือต่างประเทศของธนาคารรัสเซีย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเอกสารแล้ว ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบลูกค้าอย่างรอบคอบ
ตัวอย่างเช่น เมื่อ IMO เปิดบัญชีกับ Gazprombank สาขาสวิสในปี 2014 Sergei Roldugin ในฐานะผู้รับผลประโยชน์ ต้องระบุว่าเขาเป็น "ห้าวหาญ" (บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางการเมือง) หรือรู้จัก "ห้าวหาญ" คนอื่นหรือไม่ ในทั้งสองกรณี นักเล่นเชลโลชาวรัสเซียตอบว่า "ไม่" แม้ว่าข้อมูลมิตรภาพของเขากับวลาดิมีร์ ปูติน จะเป็นข้อมูลสาธารณะในขณะนั้นก็ตาม
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ Mark Peet Gazprombank ภายใต้กฎหมายของสวิสจำเป็นต้องตรวจสอบคำกล่าวของ Roldugin “แต่ฉันไม่เห็นสัญญาณว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแล้ว มิฉะนั้นธนาคารอาจปฏิเสธที่จะเปิดบัญชีให้กับลูกค้า หากธนาคารยอมรับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าที่ไม่ถูกต้อง แสดงว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของสวิส” Piet กล่าว
“เงินบริจาค” จากนักธุรกิจ
การทำธุรกรรมของผู้ประกอบการรัสเซียรายใหญ่กับบริษัทของ Sergei Roldugin อาจชวนให้นึกถึงการทำธุรกรรมที่ Sergei Kolesnikov อธิบายไว้ในปี 2010 ซึ่งเคยร่วมงานกับเพื่อนสนิทคนอื่นๆ ของประธานาธิบดีรัสเซียในบางแง่ หลังจากที่ Kolesnikov ออกจากรัสเซียแล้ว จดหมายเปิดผนึกเขียนถึงประธานาธิบดีมิทรี เมดเวเดฟในขณะนั้นว่าผู้มีอำนาจชาวรัสเซียบริจาคเงินให้เพื่อนของประธานาธิบดี และ 35% ของเงินจำนวนนี้ไปอยู่ในบัญชีในต่างประเทศ ในกรณีของ Roldugin เราไม่ได้พูดถึงการบริจาคให้ อย่างแท้จริงคำนี้ แต่เกี่ยวกับการชำระด้วยความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจที่ไม่ชัดเจน นี่คือตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 บริษัท Sonnette Overseas ซึ่งเป็นบริษัทของ Sergei Roldugin ได้รับเงินกู้จากโครงสร้างนอกชายฝั่งอีกแห่งหนึ่งคือ Levens Trading มูลค่า 6 ล้านดอลลาร์ที่อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี และหลังจากนั้นสองสามเดือน ผู้ให้กู้ก็ยกหนี้ให้เพื่อนของประธานาธิบดีเพื่อรับรางวัล "1 ดอลลาร์" Levens Trading อาจเชื่อมต่อกับนักธุรกิจชาวรัสเซีย อเล็กเซย์ มอร์ดาชอฟ: ตามทะเบียนของ Unified State Register of Legal Entities บริษัทนอกอาณาเขตแห่งนี้เป็นเจ้าของ Severstal-vtormet 100%
เห็นได้ชัดว่าโครงสร้างใกล้กับ Mordashov ยังจ่ายเงินให้บริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Roldugin อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในปี 2552-2553 Sunbarn Ltd ได้ทำสัญญามาตรฐานหลายฉบับสำหรับบริการให้คำปรึกษามูลค่ารวม 30 ล้านดอลลาร์กับบริษัทนอกอาณาเขต Jabiru Consultants และ Pearl Kite Trading ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงเหล่านี้ Sunbarn Ltd จำเป็นต้องให้ข้อมูล “เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนในรัสเซีย” ผู้จ่ายเงินอย่างน้อยหนึ่งรายคือ Jabiru Consultants ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ถือหุ้นในโครงสร้างของ Severstal
นอกจากนี้ Alexey Mordashov ยังถูกกล่าวถึงในจดหมายของ Sergei Kolesnikov ว่าเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่บริจาคเงินให้เพื่อนของประธานาธิบดีปูติน Alexey Mordashov ปฏิเสธที่จะหารือเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับ Sergei Roldugin กับเรา -
ความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทนอกอาณาเขตที่เกี่ยวข้องกับ Sergei Roldugin ก็ได้รับความช่วยเหลือจากโครงสร้างใกล้เคียงเช่นกัน สุไลมาน เคริมอฟ- จากการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนเพียงสองครั้ง บริษัทนอกอาณาเขตของ Roldugin ได้รับสิทธิ์ในการเรียกร้องเงินจำนวน 4 พันล้านรูเบิลและ 200 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ โดยต้องจ่ายเงินจำนวนนี้ไม่น้อยกว่า 2 ดอลลาร์ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?
ในปี 2550 Tokido Holdings นอกชายฝั่งให้ยืมเงิน 4 พันล้านรูเบิลแก่ OJSC National Telecommunications (NTK) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเคเบิลทีวีและอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ในเวลานั้น NTK ตามรายงานประจำปีของพวกเขาถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัท Nafta ที่ Suleiman Kerimov เป็นเจ้าของ ในปี 2551 หุ้น NTK ถูกขายให้กับ National Media Group ซึ่งมีธนาคาร Rossiya เป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตาม หนี้ของ Tokido Holdings ยังไม่ได้รับการชำระคืนในขณะนั้น
จากนั้นในวันหนึ่งในวันที่ 20 กันยายน 2010 มีการทำธุรกรรมสองครั้ง: ครั้งแรก Tokido Holdings ภายใต้ข้อตกลงการโอนสิทธิ์ในการเรียกร้อง 4 พันล้านรูเบิลจาก NTK ไปยังต่างประเทศอื่น - Desmin Holdings; และในวันเดียวกันนั้น Desmin ก็โอนสิทธิ์แบบเดียวกันนี้ให้กับ Sandalwood Continental ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Sergei Roldugin ในราคา 1 ดอลลาร์ ในปี 2554-2555 NTK ถูกซื้อกิจการ บริษัทของรัฐรอสเตเลคอม และมันเป็น บริษัท ของรัฐที่ชำระหนี้เก่าในที่สุดโดยจ่าย 4 พันล้านรูเบิล
|
|
เกี่ยวกับธุรกรรมเหล่านี้ ตัวแทนของ Kerimov อธิบายว่า "ในบริบทของความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่ยากลำบากหลังวิกฤตปี 2551 บริษัท ที่จัดการโครงการได้ตัดสินใจตัดการผ่อนชำระสำหรับการทำธุรกรรมออก เนื่องจากโอกาสในการพัฒนาของ บริษัท ลดลงเมื่อเทียบกับที่ระบุไว้ แผน ข้อตกลงดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับความสามารถในการทำกำไรที่ยอมรับได้”
นอกจากนี้ตัวแทนของ Kerimov กล่าวว่าเขาในฐานะสมาชิกของสภาสหพันธ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมไม่เป็นที่รู้จักสำหรับเขา และเขาไม่คุ้นเคยกับ Sergei Roldugin และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ
ฐานข้อมูล MF ประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับกรณีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น ในปี 2011 IMO ซึ่งมี Roldugin เป็นเจ้าของ ได้ "ซื้อ" สิทธิ์ในการเรียกร้องเงินอีก 200 ล้านดอลลาร์จากบริษัทนอกอาณาเขตอื่น Ove Financial Corp. ในราคา 1 ดอลลาร์เท่าเดิม น่าเสียดายที่เราไม่สามารถค้นหาได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังโครงสร้างนี้
สินเชื่อธนาคาร
แหล่งเงินทุนที่สำคัญที่สุดอีกแหล่งสำหรับกลุ่มนอกอาณาเขตของ Roldugin คือการกู้ยืมจาก Cypriot RCB Bank ซึ่งควบคุมโดย VTB ที่รัฐเป็นเจ้าของ เอกสารระบุว่ามีการเปิดวงเงินสินเชื่ออย่างน้อย 650 ล้านดอลลาร์สำหรับ Sandalwood Continental ในปี 2553-2555 ซึ่งหมายความว่า นอกชายฝั่งสามารถใช้ RCB Bank เป็นถุงเงินขนาดใหญ่ได้ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่จำเป็น ก็เป็นไปได้ที่จะได้รับเงินทุนสำหรับโครงการต่างๆ มากมายในเวลาเดียวกัน มีการร่างสัญญาเงินกู้บางฉบับในลักษณะที่แม้แต่ทนายความของ MF ก็มีคำถามว่าเงินจะถูกส่งกลับไปยังธนาคารหรือไม่ เอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพนักงานของ MF ระมัดระวังว่าพวกเขาควรลงนามในข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมหรือขั้นตอนการชำระคืนอย่างชัดเจน
Mark Peat ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเงินมีความเห็นแบบเดียวกัน: "ดูเหมือนจะไม่มีองค์ประกอบเชิงพาณิชย์สำหรับสินเชื่อเหล่านี้ ไม่รวมการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ ซึ่งโดยปกติจะมีอยู่ในข้อตกลงปกติ” และแน่นอน: ในข้อตกลงเงินกู้ส่วนใหญ่ที่อยู่ในฐานข้อมูลไม่มีการพูดถึงหลักประกันใด ๆ - บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับ Roldugin ได้รับเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จาก "ลูกสาว" ของธนาคารของรัฐรัสเซียโดยไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ธนาคารเองปฏิเสธมุมมองนี้อย่างเด็ดขาด
ตัวแทนของธนาคาร RCB บอกกับ ICIJ ว่าธนาคารปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดในกิจกรรมของตน ดังนั้น “การสันนิษฐานว่า RCB Bank เป็นสิ่งที่เรียกว่า “กระเป๋าเงิน” สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียจึงไม่มีพื้นฐานและไม่สอดคล้องกับสถานะปัจจุบัน ของกิจการ” นอกจากนี้ ธนาคารยังยืนยันว่าได้ส่งต่อคำขอจาก ICIJ โดยสมัครใจไปยังหน่วยงานป้องกันการฟอกเงินในไซปรัสเพื่อการสอบสวนที่เป็นอิสระ
คุณใช้จ่ายไปกับอะไร?
เงินทุนบางส่วนที่สะสมอยู่ในบริษัทนอกอาณาเขตนำไปลงทุนในรัสเซีย การลงทุนเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม - "เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ" และเพื่อการซื้อสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รีสอร์ท สโมสรเรือยอทช์ พระราชวัง
ในปี 2554 Sandalwood Continental ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Sergei Roldugin ได้ออกเงินกู้ประมาณ 200 ล้านรูเบิลให้กับบริษัท Ozon ของรัสเซีย ข้อตกลงเหล่านี้มีเงื่อนไข "เป็นมิตร": เงินกู้อันหนึ่งมีอายุ 10 ปี อีกอันเป็นเวลา 20 ปี และทั้งสองอย่างมีอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปีในปีต่อมา 2555 โอซอนก็กลายเป็นเจ้าของที่ดินผืนใหญ่ในเขต Priozersky ของภูมิภาคเลนินกราด สกีรีสอร์ท Igora ตั้งอยู่บนเว็บไซต์นี้ เมื่อปีที่แล้ว Reuters รายงานว่า ถูกกล่าวหาว่าในสถานที่นี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2013 ก งานแต่งงานของลูกสาวประธานาธิบดี.
ในปี 2554 เดียวกัน Sandalwood Continental ได้ออกเงินกู้ 40 ล้านรูเบิลให้กับ บริษัท Laguna ภายใต้เงื่อนไข "สุภาพบุรุษ" เดียวกัน Laguna มีที่อยู่เดียวกันกับสกีรีสอร์ท Igora และบริษัทเองก็เป็นเจ้าของสโมสรเรือยอทช์บนชายฝั่งทะเลสาบลาโดกา
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Sergei Roldugin บน เงื่อนไขพิเศษมอบเงินประมาณ 50 ล้านรูเบิลให้กับบริษัท Nord House ของรัสเซีย ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและโรงแรมคอมเพล็กซ์ในเมือง Sortavala ในสาธารณรัฐ Karelia ปัจจุบัน ตามข้อมูลของ Rosreestr ทรัพย์สินนี้เป็นของ Dacha Wintera LLC ในสถานที่ที่งดงามแห่งนี้ บนชายฝั่ง Ladoga ล้อมรอบด้วยป่าสน ปัจจุบันมีโรงแรมระดับพรีเมียมชื่อเดียวกัน - "Dacha Winter"
ทั้งหมดนี้ บริษัท รัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับธนาคาร Rossiya และเจ้าของร่วมในทางใดทางหนึ่ง ยูริ โควัลชุค- ตัวแทนของ Kovalchuk ปฏิเสธที่จะตอบคำถามของ ICIJ
สินทรัพย์เชิงกลยุทธ์
บริษัทนอกอาณาเขตที่เกี่ยวข้องกับ Sergei Roldugin ควบคุมหุ้นในองค์กรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ ตั้งแต่การผลิตรถบรรทุกไปจนถึงการขายโฆษณาทางทีวี"วิดีโอนานาชาติ"(Vi) เป็นผู้จำหน่ายโฆษณาทางโทรทัศน์รายใหญ่ที่สุดในประเทศ ชายคนหนึ่งที่เพิ่งเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกามีส่วนร่วมในการก่อตั้งบริษัท มิคาอิล เลซินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการข่าวและที่ปรึกษาประธานาธิบดี
ในปี 2010 สื่อธุรกิจของรัสเซียรายงานว่า Vi อยู่ภายใต้การควบคุมของโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร Rossiya การซื้อกิจการครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนด้วยการริเริ่มทางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าตลาดของบริษัท ในเวลานั้น Vi ควบคุมตลาดโฆษณาได้ 70% แต่จากนั้นก็มีการนำการแก้ไขกฎหมาย "ว่าด้วยการโฆษณา" มาใช้ โดยจำกัดส่วนแบ่งของผู้ขายรายหนึ่งไว้ที่ 35% และสำหรับข่าวร้ายซึ่งมักจะนำไปสู่การลดลงอย่างมากในมูลค่าของสินทรัพย์ เป็นที่รู้กันว่าบริษัทถูกซื้อกิจการโดยโครงสร้างของ Rossiya Bank แต่ในบรรดาโครงสร้างเหล่านี้ ยังมีบริษัทนอกอาณาเขตที่ Sergei Roldugin เป็นเจ้าของด้วย
สิ่งที่น่าสงสัย: หลังจากที่ Vi ส่งต่อไปยังเจ้าของผู้มีอิทธิพลรายใหม่ รายได้ของบริษัทแม้จะมีข้อจำกัดทางกฎหมาย แต่ก็ไม่ลดลง เป็นเพียงแทนที่จะทำสัญญาโดยตรงกับช่องทางต่างๆ ข้อตกลงการให้คำปรึกษาก็เริ่มสรุปได้
จากข้อมูลของ Rosstat นั้น 20% ของ Vi เป็นของบริษัท Med Media Network ในประเทศไซปรัส ฐานข้อมูล MF ประกอบด้วยการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นรายเดียวของ Med Media Network ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เพื่อซื้อหุ้น Vi 12.5% ในราคา 20 ล้านดอลลาร์ (เราไม่สามารถชี้แจงได้เมื่อหุ้นนี้เพิ่มขึ้นเป็น 20%) ผู้ถือหุ้นรายเดียวของ Med Media Network คือ IMO นอกชายฝั่ง ซึ่งมีผู้รับผลประโยชน์คือ Sergey Roldugin เมื่อ IMO เปิดบัญชีกับ Swiss Gazprombank Med Media Network ก็ถูกระบุเป็นบริษัทในเครือเพียงแห่งเดียวของบริษัท นอกจากนี้ในการสมัครเปิดบัญชีมีเขียนว่า Med Media Network จะต้องจ่ายเงินปันผลเกือบ 270 ล้านรูเบิลให้กับโครงสร้างหลัก
Vi ไม่ตอบคำถามของเรา
["Vedomosti", 04/04/2016, "Music Millionaire": เมื่อพิจารณาจากวัสดุของ Mossack Fonseca บริษัทไม่มีทรัพย์สินอื่นใด ปรากฎว่าโดยรวมกลุ่ม Vi (ชื่อปัจจุบัน Video International) จัดสรรเงิน 1.34 พันล้านรูเบิลเพื่อชำระให้กับผู้ถือหุ้น
ในปี 2010 มีการประกาศว่าเจ้าของร่วมของ Vi เก้าคน (ในจำนวนนั้นเป็นผู้อำนวยการทั่วไปของกลุ่ม Sergei Vasiliev) ขายหุ้นของผู้ขาย 100% ให้กับโครงสร้างของ Rossiya Bank, Surgutneftegaz และเจ้าของ Severstal Alexei Mordashov . Vi ไม่ได้เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นตั้งแต่นั้นมา และเฉพาะในปี 2014 หลังจากการคว่ำบาตรต่อ Rossiya ตัวแทนของ Vi ระบุว่าธนาคารเป็นเจ้าของหุ้นของกลุ่มเพียง 16% แต่ไม่ได้ระบุชื่อเจ้าของรายอื่น
Vi ถูกบังคับให้เปิดเผยขนาดของสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารเนื่องจากการร้องขอจำนวนมากจากผู้โฆษณารายใหญ่ - ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในอเมริกาและยุโรป พนักงานของกลุ่มและพนักงานของเอเจนซี่โฆษณาขนาดใหญ่อธิบายให้ Vedomosti ทราบ ผู้ลงโฆษณาที่มีสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศเกรงว่าการทำงานร่วมกับผู้ขายที่ควบคุมโดยรัสเซียจะถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
Vi เองก็กลัวว่าเมื่อใดก็ตาม Vi อาจถูกคว่ำบาตรเพิ่มเติม พนักงานของบริษัท Vi ยอมรับ ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2014 สื่อรายใหญ่ที่สุดสี่แห่งของรัสเซีย (VGTRK, Gazprom-Media, National Media Group, Channel One) ได้ประกาศการสร้างผู้ขายโฆษณาทางทีวีเพียงรายเดียว พนักงานของ Vi และหัวหน้าฝ่ายสื่อรายใหญ่อธิบายว่าสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้เกิดผู้ขายรายเดียวดังกล่าวคือการขจัด Vi ออกจากความเสี่ยงที่จะถูกคว่ำบาตรอย่างชัดเจน มิคาอิล เลซิน หัวหน้าของ Gazprom Media เป็นผู้จัดโครงการ ซึ่งเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว หลังจากที่เขาลาออกเมื่อต้นปี 2558 โครงการนี้ก็พังทลายลง แต่ในเดือนมีนาคมของปีนี้ บริษัททั้ง 4 รายเดียวกันได้ประกาศความตั้งใจที่จะสร้างผู้ขายโฆษณาทางทีวีเพียงรายเดียวอีกครั้ง พนักงานของ Vi กล่าวว่าการช่วยชีวิตโครงการส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความปรารถนาที่จะหลบหนีความเสี่ยงจากการคว่ำบาตร และความเสี่ยงนี้จะยิ่งสูงขึ้นเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า Roldugin ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของ Kovalchuk และเพื่อนของปูตินเป็นเจ้าของร่วมของ Vi เขาให้เหตุผล
ในเวลาเดียวกัน พนักงานของ Vi รับรองว่า Roldugin ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารกลุ่มเลย ทั้งตัวเขาเองและตัวแทนของเขาไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการบริหาร ยิ่งไปกว่านั้น คู่สนทนาของ Vedomosti ยืนยันว่าเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวเป็นครั้งแรกจากสื่อสิ่งพิมพ์ คนเท่านั้นซึ่ง Vi ตกลงในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นคือพนักงานของธนาคาร Rossiya เขากล่าว ผู้นำของบริษัทสื่อขนาดใหญ่อื่นๆ ที่สัมภาษณ์โดย Vedomosti กล่าวว่าพวกเขาไม่รู้ด้วยว่า Roldugin เป็นเจ้าของทรัพย์สินสื่อใดๆ
อย่างไรก็ตาม เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว Roldugin โอน 100% ของ Media Overseas ไปยัง Belizean Robertson Financial วัสดุดังกล่าวกล่าว Vedomosti ไม่สามารถค้นหาได้ว่าใครเป็นเจ้าของบริษัทนี้ - ใส่ครู]
เป็นเวลาหลายปีที่หุ้นจำนวนมากใน KAMAZ เป็นเจ้าของโดยบริษัท Cypriot Avtoinvest Ltd ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Troika Dialog ในปี 2008 โครงสร้าง Troika ตามรายงานของสื่อสามารถเพิ่มส่วนแบ่งในผู้ผลิตรถบรรทุกรายใหญ่ที่สุดในรัสเซียเป็นเกือบ 51% ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันทางอ้อมจากเอกสารจากฐานข้อมูล MF: ตัดสินโดยพวกเขา Troika ด้วยความช่วยเหลือของข้อตกลงที่ซ่อนอยู่หลายประการสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อผลประโยชน์ของผู้เล่นที่มีอิทธิพลมากกว่าเท่านั้น หนึ่งในผู้เล่นเหล่านี้คือ Sergei Roldugin
ความจริงก็คือตั้งแต่ปี 2550 Troika ได้โอนสิทธิ์ทั้งหมดในการจัดการบริษัท Avtoinvest Ltd ให้กับ Avto Holdings Ltd. ในต่างประเทศบางแห่ง ตามข้อตกลงดังกล่าว Avto Holdings ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของ Avtoinvest แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ และรับเงินปันผล 95% นั่นคือในความเป็นจริง หนึ่งในผู้ถือหุ้นหลักของ KAMAZ เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ บริษัท นอกอาณาเขตที่ไม่รู้จักมาก่อน และ 15% ของนอกชายฝั่งที่ไม่รู้จักนี้เป็นของนักเล่นเชลโล Sergei Roldugin ผ่านทางบริษัท Sonnette Overseas ของเขา
นอกจากนี้ Avto Holdings ยังมีทางเลือกสิบปีในการซื้อ Avtoinvest 100%: บริษัทนอกอาณาเขตซึ่งมี Sergei Roldugin เป็นเจ้าของร่วม มีสิทธิ์ที่จะควบคุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของ KAMAZ ในราคาเพียง 100,000 ดอลลาร์
มีข้อตกลงที่คล้ายกันระหว่าง Troika และบริษัทนอกชายฝั่งที่เกี่ยวข้องกับ Roldugin เกี่ยวกับหุ้นของ AVTOVAZ ในข้อตกลงเหล่านี้ เฉพาะวันที่ ชื่อบริษัท หุ้น และจำนวนเงินเท่านั้นที่แตกต่างกัน แต่ความหมายยังคงเหมือนเดิม: บริษัทนอกอาณาเขตใกล้กับ Roldugin มีสิทธิ์พิเศษในการจัดการหุ้นจำนวนมากในองค์กรเชิงกลยุทธ์ของประเทศ เพื่อรับเงินปันผลและซื้อบล็อกเหล่านี้ในจำนวนที่ไร้สาระ
เครมลินปฏิเสธที่จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนครั้งนี้ เลขาธิการฝ่ายสื่อมวลชนของประธานาธิบดี มิทรี เปสคอฟ จัดการประชุมบรรยายสรุปพิเศษ โดยเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็น “การโจมตีประธานาธิบดี” ที่จะเกิดขึ้น “เราได้รับเอกสารจากองค์กรที่เรียกตัวเองว่าเป็นสมาคมนักข่าวเชิงสืบสวนระดับนานาชาติ ซึ่งรวมถึงสื่อและนักข่าวต่างๆ ประเทศต่างๆ- เรามั่นใจว่าไม่เพียงแต่นักข่าวเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนขององค์กรและบริการอื่นๆ ด้วย พวกเขากำลังจะเผยแพร่แนวทางปฏิบัติครั้งต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย และประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ ซึ่งเราถือว่าเป็น “คำสั่งที่ชัดเจน” เปสคอฟกล่าว
คนที่รู้จัก Roldugin ยืนยันกับเราถึงบทบาทพิเศษของนักดนตรี: “ เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงานและบางครั้งที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ Vladimir Putin อาศัยกลุ่มนักธุรกิจซึ่งมีพื้นฐานมาจากเพื่อนจากช่วงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในชีวิตของเขา . แต่หลายคนสูญเสียความไว้วางใจ สมมุติว่าเพราะความไม่รู้จักพอ ประธานาธิบดีต้องการบุคคลที่สามารถไว้วางใจได้อย่างไม่ต้องสงสัย เพื่อที่จะมองข้าม "หุ้น" ของเขา สถานการณ์จริงธุรกิจ นอกจากนี้ Roldugin ไม่เคยทำอะไรเลยเขาไม่ได้ถูกดึงดูดด้วยชีวิตที่หรูหรา ในแวดวงของเราพวกเขาเรียกเขาว่าเจ้าชาย Myshkin”
อีกคนหนึ่งจากแวดวงนักเล่นเชลโลชาวรัสเซียผู้โด่งดัง เมื่อ Novaya Gazeta ถามให้บรรยายเขาเป็นคำเดียว ก็ตอบอย่างรวดเร็วว่า “เรียกเขาว่า “ผู้พิทักษ์” มันจะเป็นอย่างแน่นอน”
[สำนักข่าว Interfax, 04/04/2016, “Peskov พูดถึงผู้เขียน “Panamagate”: “เรารู้จักชุมชนนักข่าวที่เรียกว่านี้เป็นอย่างดี เห็นได้ชัดว่ามีนักข่าวจำนวนมากที่นั่น ซึ่งอาชีพหลักแทบจะไม่เป็นนักข่าว: มากมาย อดีตตัวแทนและกระทรวงการต่างประเทศ ซีไอเอ และบริการข่าวกรองอื่นๆ” มิทรี เปสคอฟ เลขาธิการสื่อมวลชนประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าว
ตามที่เขาพูดพวกเขารู้ในมอสโกว“ และใครเป็นผู้ให้ทุนแก่องค์กรนี้นี่ก็ค่อนข้างดีเช่นกัน เปิดข้อมูลแต่พูดเพื่อตัวเองฉันหมายถึงจากมุมมองของอคติและการคาดเดาวิธีการของสหายเหล่านี้" - ใส่ K.ru]
ดูเหมือนว่ากระทรวงจะมีแผนการที่หรูหราสำหรับสิ่งนี้: นายจ้างของเขาไม่ใช่รัฐมนตรีเหมือนคนอื่น ๆ แต่เป็นผู้อำนวยการของ St. Petersburg House of Music ซึ่งเขาทำงานเป็นผู้กำกับศิลป์
Roldugin ปฏิเสธที่จะสื่อสารกับ Forbes ในขณะที่บรรณาธิการกำลังเตรียมการ
บริการกดของกระทรวงวัฒนธรรมรายงานว่าความแตกต่างระหว่างเขากับผู้กำกับศิลป์คนอื่น ๆ ของสถาบันวัฒนธรรมของรัฐ (เช่น Vladimir Spivakov จาก National Philharmonic Orchestra แห่งรัสเซีย, Yuri Bashmet จาก State Symphony Orchestra ใหม่รัสเซีย"และอีกหลายสิบคน - ฟอร์บส์) คือ “ตามคำสั่งของกระทรวงวัฒนธรรมแห่งรัสเซีย ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ฉบับที่ 2222... ผู้กำกับศิลป์สภาดนตรีแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Sergey Pavlovich Roldugin ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยผู้อำนวยการทั่วไป Oleg Gennadievich Anisimov ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และภาระผูกพันในทรัพย์สินแก่กระทรวงวัฒนธรรมของรัสเซีย... สภาดนตรี ไม่มีภาระผูกพันในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว (ภาระผูกพันในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวง)”
สองขั้นตอนที่สง่างาม - และประชาชนที่สนใจในการต่อสู้กับการทุจริตจะไม่มีทางรู้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องเพิ่มนักดนตรีที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักก่อนเรื่องอื้อฉาวของปานามาลงในรายชื่อของ Forbes
Ilya Shumanov รองผู้อำนวยการทั่วไปของ Transparency International - รัสเซียเน้นย้ำว่าคำสั่งของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกำหนดรายชื่อผู้จัดการที่ต้องรายงานรายได้และทรัพย์สินของตนระบุตำแหน่งสามตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และ หัวหน้าแผนกบัญชี- อย่างไรก็ตาม ผู้กำกับศิลป์ก็มักจะส่งรายงานเป็นประจำ “ จากมุมมองของทฤษฎีสมคบคิด ฉันสามารถจินตนาการได้ว่าบางทีในขั้นต้นคำสั่งนี้เกี่ยวข้องกับผู้กำกับศิลป์ด้วยและสิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่ากระทรวงเผยแพร่ข้อมูลของผู้กำกับศิลป์ขององค์กรอื่น ๆ ” Shumanov กล่าว . “แล้วตำแหน่งนี้ก็อาจถูกลบออกจากคำสั่งได้”
เขาอธิบายว่าผู้กำกับศิลป์มักมีหน้าที่รับผิดชอบ โอมีความรับผิดชอบมากกว่าผู้บริหาร แม้ว่า “หากเราเข้าใกล้อย่างเป็นทางการ Roldugin ก็ไม่ควรรายงานจริงๆ” Shumanov ยังสับสนกับความจริงที่ว่าคำสั่งสุดท้ายพร้อมรายการตำแหน่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 และลงทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 - ระหว่างวันที่เหล่านี้เกิดเรื่องอื้อฉาวกับเอกสารของ บริษัทมอสแซค ฟอนเซก้า
ด้วยเหตุนี้ เราจึงเดาได้แค่ว่าตัวเลขใดจะเกิดขึ้นหาก Roldugin รายงานบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับเพื่อนผู้กำกับศิลป์ของเขา เมื่อพิจารณาจากข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม Valery Gergiev ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของโรงละคร Mariinsky Theatre มีรายได้มากที่สุดในปี 2558 - 130 ล้านรูเบิลหรือประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ จากกำหนดการแสดงของเขาที่โพสต์บนเว็บไซต์ส่วนตัวของศิลปิน ตามมาว่าในระหว่างปีเขาแสดงร่วมกับวงออเคสตรา 286 ครั้ง (154 ครั้งในรัสเซียและ 132 ครั้งในต่างประเทศ) - มากกว่าหนึ่งครั้งทุกสองวันอย่างมีนัยสำคัญ
Roldugin ไม่มีเว็บไซต์เต็มรูปแบบของเขาเอง แต่ถ้าเรารวบรวมการแสดงของเขาที่กล่าวถึงบนเว็บไซต์ House of Music ปรากฎว่าในฤดูกาล 2558-2559 เขาในฐานะนักแสดงและผู้ควบคุมวงได้จัดคอนเสิร์ต 13 ครั้งในรัสเซีย และอีกสองแห่งในต่างประเทศ หัวหน้าบริษัทจัดคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งซึ่งรู้จักเขาดียืนยันว่า “เขามีคลาสมาสเตอร์คลาสมากมาย และจริงๆ แล้วมีคอนเสิร์ต 15 คอนเสิร์ต [ต่อปี]”
Roldugin ยังดูแลในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ในโครงการ "River of Talents" (ทัวร์ระยะยาวของนักแสดงรุ่นเยาว์ในภูมิภาคโวลก้า) และ "สถานทูตแห่งความเป็นเลิศ" (ทัวร์ต่างประเทศ นักแสดงชาวรัสเซีย- หัวหน้าหน่วยงานสงสัยว่าข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของ Roldugin นั้นถูกซ่อนไว้โดยเจตนา ในความเห็นของเขา "เห็นได้ชัดว่า Sergei Pavlovich ไม่ต้องการรับภาระด้านการบริหารและเลือกตัวเลือกนี้สำหรับการสมัครงาน"
รายได้มักวัดจากจำนวนค่าใช้จ่ายที่บุคคลสามารถจ่ายได้ จากข้อมูลของปูติน Roldugin ใช้รายได้ทั้งหมดไปกับการซื้อ ไวโอลินที่มีเอกลักษณ์และเชลโล ในสายตรงสุดท้าย ประธานกล่าวว่าศิลปินซื้อไวโอลินสองตัวและเชลโลสองตัว สำหรับเชลโล Stradivarius Stuart (1732) เพียงคนเดียวเท่านั้น Roldugin ถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงิน 12 ล้านดอลลาร์ ปูตินยอมรับ
การซื้อครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นกัน ทันทีที่ปูตินประกาศการเข้าซื้อกิจการ Roldugin และราคาที่แพงเขาก็ขายเชลโลไป บ้านประมูลเรอูนียง
บันทึกของธนาคารที่อยู่ในเอกสารสำคัญของปานามาแสดงให้เห็นว่านักเล่นเชลโล Sergei Roldugin ได้ทำข้อตกลงกับบริษัทนอกอาณาเขตที่อาจนำไปใช้สูบเงินจากงบประมาณของรัสเซียในคดีของ Sergei Magnitsky
ทนายความของกองทุนรวม Hermitage Capital Sergei Magnitsky (ภาพ: AP)
โครงการรายงานอาชญากรรมและการทุจริตขององค์กร (OCCRP) ได้เผยแพร่เนื้อหาใหม่โดยอิงจากการรั่วไหลครั้งใหญ่ เอกสารภายในสำนักงานกฎหมายของปานามา มอสแซค ฟอนเซกา ในครั้งนี้ OCCRP หันความสนใจไปที่สัญญาเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า International Media Overseas SA (IMO) ซึ่งเป็นบริษัทในปานามาที่ Roldugin ซึ่งเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในขณะนั้น ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของประธานาธิบดีรัสเซีย Vladimir Putin ได้ขายบริษัทจากอังกฤษ Virgin Islands Delco Networks SA (Delco) 70,000 หุ้นของ Rosneft ในราคาเพียง 800,000 ดอลลาร์ หุ้นดังกล่าวชำระด้วยการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของ Delco ในธนาคารลิทัวเนีย UKIO Bankas ไปยังบัญชีของ บริษัท ของ Roldugin ในสาขาซูริค ของธนาคารพาณิชย์รัสเซีย (RCB) ในเวลาเดียวกัน Kirill Zimarin ซีอีโอของธนาคาร RCB บอกกับ RBC ว่าธนาคารไม่เคยมีสาขาใดในสวิตเซอร์แลนด์ บริการกดของ VTB บอกกับ RBC ว่าเรากำลังพูดถึงธนาคาร Russiche Kommerzial Bank AG (RKB) ซึ่ง “ไม่ได้ทำ และไม่มีความเกี่ยวข้องกับธนาคารในไซปรัส” RKB เป็นของ VTB จนถึงปี 2009 และต่อมาถูกขายให้กับ Gazprombank
OCCRP ระบุ Delco และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายฟอกเงินนอกชายฝั่งขนาดใหญ่ที่มีบริษัทและบัญชีธนาคารในรัสเซีย มอลโดวา สหราชอาณาจักร ลัตเวีย และสถานที่ตั้งนอกชายฝั่ง
เงินที่หายไปจากงบประมาณของรัสเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคดี Magnitsky เมื่อต้นปี 2551 ถูกถอนออกผ่านระบบของบริษัทที่สมมติขึ้น บริษัท 2 แห่งนี้คือ Elenast-Com SRL และ Bunicon-Impex SRL ที่จดทะเบียนในมอลโดวา ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 Elenast และ Bunicon โอนเงินที่ถอนออกไปบางส่วนให้กับ Vanterey Union Inc. จากหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ซึ่งต่อมาได้โอนเงินให้กับ Roberta Transit LLP ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักร ในทางกลับกัน Roberta Transit ได้ส่งเงินนี้ เช่นเดียวกับเงินจากบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมเป็นเงิน 2 ล้านดอลลาร์) ให้กับ Delco การชำระเงินตามมาทีหลัง และ Delco ได้รับการชำระเงินทั้งหมดในเดือนเดียวกัน
นอกจาก Vanterey แล้ว บริษัทอีก 3 แห่งที่กล่าวถึงในคดี Magnitsky ได้แก่ Protectron Company Inc., Wagnest Ltd และ Zarina Group Inc. — โอนเงินไปยัง Roberta Transit ด้วย เช่นเดียวกับ Vanterey Zarina Group ยังได้รับเงินจากบริษัทเชลล์ในมอลโดวาสองแห่งในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
สองเดือนต่อมา Delco ซื้อหุ้น Rosneft จาก Roldugin โดยโอนเงิน 800,000 ดอลลาร์ให้กับบริษัทของนักเล่นเชลโลในเดือนพฤษภาคม 2551
ที่ใครๆ ก็พูดถึงกัน แต่ไม่น่าจะมีคนอ่านได้เนื่องจากมีเล่มใหญ่และ ภาษาที่แตกต่างกันสิ่งพิมพ์
ฉันจะตอบทันที สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจ: การสืบสวนขึ้นอยู่กับข้อมูลที่รั่วไหลออกมา หนึ่งใน สำนักงานกฎหมายปานามา ดังนั้น นี่จึงไม่ใช่แม้แต่ "ยอดภูเขาน้ำแข็งของทรัพย์สินนอกชายฝั่งของเจ้าหน้าที่" แต่เป็นเพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ส่วนเล็กๆ นี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับการฟ้องร้อง นี่คือมากที่สุด ข้อเท็จจริงที่สนุกสนานและข้อค้นพบที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองรัสเซียโดยตรง:
Vladimir และ Lyudmila Putin พร้อมทารกแรกเกิด (ตรงกลาง) และคู่สมรส Roldugina 1985
1. Cellist Roldugin เป็นหนึ่งในกระเป๋าสตางค์ของปูติน
พบกระเป๋าเงินจริงใบหนึ่งของปูติน นี่ไม่ใช่นักธุรกิจบางคนที่ได้กำไรจากสัญญาของรัฐบาล Sergey Roldugin - เพื่อนเก่าและ เจ้าพ่อลูกสาวคนหนึ่งของปูติน บุคคลที่ไม่ก่อให้เกิดความสงสัยและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นักดนตรีมีเงินและต่างประเทศประเภทไหน? แต่ปรากฎว่านักดนตรีผู้เจียมเนื้อเจียมตัวถูกส่งเงินอย่างน้อย 200,000,000 ดอลลาร์ไปยังบัญชีในต่างประเทศ
เมื่อคุณเป็นประธานาธิบดีของประเทศเผด็จการ การขโมยเงินจากงบประมาณเป็นเรื่องง่ายมาก มันยากกว่าที่จะซ่อนพวกมัน มันยากยิ่งกว่าที่จะใช้จ่าย แน่นอนว่าเราเข้าใจว่าเมืองหลวงของ Timchenkos, Rotenbergs และ Kovalchuks ก็เป็นของปูตินไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเช่นกัน แต่ถึงกระนั้น Rotenbergs ก็ไม่สามารถถือเป็นผู้ถือครองได้อย่างสมบูรณ์ - พวกเขาจัดการธุรกิจอย่างสมบูรณ์ เมื่อคุณใช้เงินของ Rotenberg เพื่อ (และคุณย่าของพวกเขา) เรื่องอื้อฉาวเช่นเรื่องล่าสุดก็เป็นไปได้
ความคิดของปูตินคือการเก็บเงินที่ถูกขโมยส่วนตัวไว้ในสถานที่ที่คาดไม่ถึงที่สุด โดยมีตัวละครที่คาดไม่ถึงที่สุด ได้แก่ นักเล่นเชลโลชื่อดัง คนที่ซื่อสัตย์และซื่อสัตย์ (ต่อเจ้านาย) และเห็นได้ชัดว่าค่อนข้างถ่อมตัวแม้ในชีวิตประจำวัน ไม่มีเฟอร์รารีสีแดงหรือเรื่องไร้สาระอื่นๆ
แต่แผนเจ้าเล่ห์นี้ก็มีเช่นกัน ด้านที่อ่อนแอ- นักดนตรี แม้แต่นักดนตรีที่มีความสามารถและโด่งดังที่สุดในโลกก็ไม่สามารถมีเงินมากขนาดนั้นได้ ธนาคารของรัฐไม่ได้ให้เงินกู้ยืมหลายร้อยล้านดอลลาร์แก่นักเล่นเชลโล ผู้มีอำนาจไม่ให้ (ไม่ต้องยกโทษให้ในภายหลัง) หนี้มูลค่าหลายพันล้านรูเบิลให้กับนักเล่นเชลโล ผู้จัดการของ Rosneft และ Sberbank ไม่ได้ทำธุรกรรมทางอาญาอย่างเห็นได้ชัดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับนักดนตรีนอกชายฝั่งอีกล้านหรือสองดอลลาร์
Roldugin ไม่สามารถพูดอะไรได้ชัดเจนเกี่ยวกับอาณาจักรนอกชายฝั่ง "ของเขา" จริงๆ แล้ว ฉันจะพูดอะไรได้ มันเป็นคำถามที่ละเอียดอ่อน:
เมดเวเดฟ, โรลดูกิน, ปูติน
“พูดตามตรงนะ ตอนนี้ฉันไม่สามารถแสดงความคิดเห็นใดๆ ได้ ฉันต้องมองและทำความเข้าใจว่าอะไรพูดได้และอะไรพูดไม่ได้ ฉันแค่กลัวที่จะให้สัมภาษณ์เมื่อฉันปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ชาวเยอรมันบางคน พวกเขาเขียนว่าปูตินข่มขู่คนรู้จักและเพื่อนของเขามากจนไม่กล้าพูด นี่คือวิธีที่พวกเขานำเสนอฉัน ฉันเข้าใจว่ามีสิ่งสำคัญมากที่นี่ คุณอยู่ในธุรกิจหรือไม่? เงินมาจากไหน? ของใคร? ฉันรู้ทั้งหมดนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน"
6. Liksutov ไม่เพียงสร้างรายได้จากรถไฟและรถไฟใต้ดิน แต่ยังมาจากเมทานอลด้วย
จากการรั่วไหลของปานามา เราได้เรียนรู้ว่าธุรกิจของ Liksutov ค่อนข้างหลากหลาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของมอสโกไม่เพียงสร้างรายได้จากการขนส่งเท่านั้น แต่ยังมาจากการซื้อขายเมทานอลอีกด้วย
7. Alexander Babakov เพื่อนเก่าของเราอีกคน กลายเป็นเจ้าของบริษัทนอกอาณาเขตของปานามา
เราเขียนยาวและหนักหน่วงเกี่ยวกับ Alexander Babakov หนึ่งในเจ้าหน้าที่ State Duma ที่ยากจนที่สุดโดยตัดสินจากคำประกาศของเขา เราพบเขาแล้วและ ไฟล์ปานามาเชื่อมโยงเขากับผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดพลังงานของยูเครน - VS Energy
เราสงสัยอยู่เสมอว่าเหตุใดทางการยูเครนซึ่งกำหนดให้บาบาคอฟอยู่ในรายชื่อคว่ำบาตร จึงไม่ดำเนินการใดๆ กับเขา ตอนนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า Petro Poroshenko ค้นพบบริษัทนอกอาณาเขตของปานามาที่ไม่ได้ประกาศไว้เช่นกัน
8. เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งฝ่าฝืนกฎหมายห้ามมิให้เป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างประเทศโดยตรง
พวกเขาแค่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นเอง เพราะพวกเขาสามารถ การปลดหนี้? ไม่ เราไม่เคยได้ยิน
รายการนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ United Russia Zvagelsky และ Slipenchuk ผู้ว่าการรัฐ ภูมิภาคเชเลียบินสค์ Dubrovsky และผู้ว่าการโจร Turchak
9. ญาติของผู้รักชาติที่กระตือรือร้นที่สุดเก็บเงินไว้นอกชายฝั่ง โดยทั่วไปแล้ว ทุกคนเก็บเงินไว้นอกชายฝั่ง
ญาติของหัวหน้าคณะมนตรีความมั่นคง Patrushev หัวหน้า Rostec Chemezov และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการภายในอีกคน Makhonov พบบริษัทนอกอาณาเขตที่ทำงานอยู่มากถึง 5 แห่ง แม้แต่วุฒิสมาชิกชาวเชเชน Geremeev ซึ่งเป็นลุงของ Geremeev ผู้ก่อตั้งคดีฆาตกรรม Nemtsov ก็ยังพบ บริษัท นอกชายฝั่งเก่าแก่ อดีตรองผู้ว่าการโคซินจากฝ่ายบริหารประธานาธิบดีก็มีที่ทำงานนอกชายฝั่งปานามาเช่นกัน และลูกชายของ Ulyukaev "เสรีนิยม" และภรรยาของเขาก็อยู่นอกชายฝั่งปานามาอีกครั้ง
ดูเหมือนมีนามสกุลมากมายจนจำไม่ได้เหรอ? ฉันขอเตือนคุณอีกครั้ง: เรากำลังพูดถึงการรั่วไหลจากบริษัทรับจดทะเบียน ONE เฉพาะในปานามาเท่านั้น ไม่มีแม้แต่เขตอำนาจศาลนอกชายฝั่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
มีเจ้าหน้าที่และญาติอีกกี่คนที่ซ่อนเงินไว้ในอังกฤษ หมู่เกาะเวอร์จิน, เบลีซ, หมู่เกาะเคย์แมน, เบอร์มิวดา, ลิกเตนสไตน์ และไซปรัส?
ตัวอย่างการรั่วไหลจากปานามาพิสูจน์ให้เราทุกคนเห็นว่าไม่ช้าก็เร็วทรัพย์สินที่ซ่อนเร้นที่สุดจะกลายเป็นความรู้สาธารณะ ขอขอบคุณนักข่าวของกลุ่ม OCCRP สำหรับงานขนาดมหึมาและมีความสำคัญ
