ค้นหาบริษัทด้วยหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี การตรวจสอบคู่สัญญาทั่วทั้งรัสเซีย แหล่งที่มาอย่างเป็นทางการ

หากคุณทราบ TIN ของคู่สัญญา Tax.ru - เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Federal Tax Service ของรัสเซีย - ช่วยให้คุณเรียนรู้ได้ค่อนข้างมากเกี่ยวกับนิติบุคคล ผู้ค้า หรือบุคคลทั่วไปที่คุณตั้งใจจะร่วมมือด้วย เราจะบอกคุณว่าคุณสามารถเรียนรู้อะไรและได้อย่างไรจากพอร์ทัลด้านล่างนี้

ขั้นตอนบังคับ

ความสามารถในการตรวจสอบคู่สัญญาโดยใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) บน Tax.ru ได้รับการยอมรับอย่างมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ ยิ่งกว่านั้นในอีกด้านหนึ่ง นี่เป็นสิทธิ์ของคุณ แต่ในทางกลับกัน มันเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นในการเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ

หากคุณตรวจสอบคู่สัญญาโดยใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) ของ Tax.ru คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้จากแหล่งที่มาอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้สามารถ:

• สรุปข้อสรุปเกี่ยวกับความสามารถในการละลายของคู่สัญญารวมถึงการจ่ายเงินเข้าคลัง
• สามารถจัดเป็นชั่วคราวได้หรือไม่
• ค้นหาที่อยู่ตามกฎหมายและชื่อเต็ม หัวหน้าองค์กรที่น่าสนใจ

ในขณะเดียวกัน ในทางปฏิบัติ การตรวจสอบคู่สัญญาโดยใช้ TIN บน Tax.ru ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอเสมอไปในการสรุปเกี่ยวกับระดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา

บริการออนไลน์หลัก

ก่อนอื่น หากต้องการตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN ที่ Tax.ru ให้ไปที่ลิงก์ต่อไปนี้:

https://egrul.nalog.ru/

หากต้องการค้นหาคู่สัญญาโดย TIN บน Tax.ru คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ซึ่งอธิบายไว้ในตาราง

ดูเหมือนว่านี้:

ควรสังเกตว่า Federal Tax Service ของรัสเซียอัปเดตข้อมูลจากบริการนี้ทุกวัน การใช้ Tax.ru การค้นหาคู่สัญญาด้วย TIN ช่วยให้คุณทราบถึง:

• ชื่อองค์กร ที่อยู่ตามกฎหมาย
• OGRN, INN, KPP;
• วันที่ลงทะเบียนของรัฐ
• ยุติกิจกรรม (พร้อมวันที่);
• การลงทะเบียนเป็นโมฆะ (พร้อมวันที่)

นอกจากนี้ จากบริการนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์สารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่สัญญาที่คุณสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

• ตามจำนวนทุนจดทะเบียน
• ผู้ก่อตั้ง/ผู้เข้าร่วม;
• บุคคลที่สามารถดำเนินการในนามขององค์กรโดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
• ประเภทของกิจกรรมตาม OKVED เป็นต้น

รายการข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับองค์กรและผู้ประกอบการแต่ละรายที่ Federal Tax Service ใส่ไว้ในฐานข้อมูลแบบเปิดนั้นได้รับตามคำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ฉบับที่ 115n

ประวัติองค์กร

บนเว็บไซต์ Tax.ru การตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN ฟรียังหมายถึงการค้นหาประวัติบริษัทด้วย การตีพิมพ์บริการภาษีของรัสเซีย "กระดานข่าวการลงทะเบียนของรัฐ" ช่วยในเรื่องนี้ คุณสามารถค้นหาได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้:

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

ที่นี่คุณจะพบการสื่อสารต่างๆ จากบริษัทต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องโพสต์ต่อสาธารณะ ประการแรก นี่คือข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ:

• เกี่ยวกับการปิด;
• การปรับโครงสร้างองค์กร;
• การลดทุนจดทะเบียน
• ซื้อ LLC 20% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทอื่น ฯลฯ

ภัยคุกคามจากการยกเว้นจากทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งไม่ได้แสดงกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ บริการภาษีของรัฐบาลกลางอาจตัดสินใจเกี่ยวกับการยกเว้นในอนาคตจากทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจรของรัฐ ข้อมูลดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นในสิ่งพิมพ์ "กระดานข่าวการลงทะเบียนของรัฐ" แต่ลิงก์ไปยังพวกเขาแตกต่างออกไปเล็กน้อย:

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อกับนิติบุคคล

Federal Tax Service จะอัปเดตฐานข้อมูลที่มีบริษัทที่ไม่สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ตามกฎหมายที่ประกาศในระหว่างการจดทะเบียนของรัฐทุกวัน ในเรื่องนี้ คุณสามารถตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN บนเว็บไซต์ Tax.ru ที่นี่:

https://service.nalog.ru/baddr.do

หนี้ภาษีของคู่สัญญา

หากต้องการค้นหาหนี้ภาษีของคู่สัญญาที่ใช้ TIN คุณต้องใช้ลิงก์ต่อไปนี้:

https://service.nalog.ru/zd.do

บริการนี้ทำให้สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้หาก:

• ไม่ส่งรายงานภาษีเกิน 1 ปี
• ณ วันที่ 1 เมษายน 2017 หนี้ภาษีของเธอต่องบประมาณเกิน 1,000 รูเบิลและเริ่มกระบวนการบังคับเรียกเก็บเงิน

นี่เป็นบริการใหม่บนเว็บไซต์ของ Federal Tax Service of Russia ดังนั้นขณะนี้บริการดังกล่าวยังใช้งานได้ในโหมดทดสอบ เจ้าหน้าที่ภาษีสัญญาว่าจะอัปเดตเดือนละครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการแต่ละรายและนิติบุคคล จากคอนตูร์

ที่นี่เท่านั้นที่คุณจะพบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบการแต่ละราย!

การค้นหาที่สะดวกที่สุด เพียงกรอกตัวเลข นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ที่นี่เท่านั้นที่คุณสามารถค้นหา OKPO และแม้กระทั่งข้อมูลทางบัญชี ฟรี.

ต้องป้อนข้อมูลใด (คุณสามารถเลือกพารามิเตอร์ใดก็ได้):

• ชื่อบริษัท
• รหัส (TIN, OGRN)
• ที่อยู่ตามกฎหมาย

ข้อมูลใดบ้างที่สามารถรับได้:

• ชื่อแบรนด์เต็ม
• ชื่อบริษัทย่อ
• ที่อยู่ตามกฎหมาย (ตามทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร)
• อุตสาหกรรมหลัก (OKVED)
• ภูมิภาค
• โทรศัพท์
• ชื่อของแบบฟอร์มทางกฎหมาย
• ทุนจดทะเบียน (ตามทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร)
• มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
• ข้อความและเอกสารอื่นๆ

การรวมข้อมูลไว้ใน Unified Federal Register ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นดำเนินการบนพื้นฐานของมาตรา 7.1 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 8 สิงหาคม 2544 ฉบับที่ 129-FZ“ ในการจดทะเบียนนิติบุคคลของรัฐ และผู้ประกอบการรายบุคคล” (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ฉบับที่ 228 -FZ "ในการแก้ไขกฎหมายบางประการของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับการแก้ไขวิธีการปกป้องสิทธิของเจ้าหนี้เมื่อลดทุนจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดสำหรับ บริษัท ธุรกิจในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างทุนจดทะเบียนและมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ") ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 (ข้อ 2 ของข้อ 6 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ฉบับที่ 228-FZ)

เว็บไซต์รอสสแตท

คุณยังสามารถใช้เว็บไซต์ Rosstat ได้ (คุณต้องคลิก “รับข้อมูลเกี่ยวกับรหัส” ที่ด้านบน) (สำหรับมอสโก แต่อาจมีภูมิภาคอื่น) ค้นหารหัสสถิติของคุณ (OKPO, OKATO, OKTMO, OKOGU, OKFS, OKOPF) ตามหมายเลข INN ของผู้ประกอบการหรือองค์กรแต่ละราย

เว็บไซต์บริการภาษีของรัฐบาลกลาง

ทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร

คุณต้องป้อนอะไรบ้าง?การกรอกช่องใดช่องหนึ่งก็เพียงพอแล้ว: ชื่อ (เช่น Yandex, Gazprom เป็นต้น) และ/หรือ OGRN/GRN/TIN และ/หรือที่อยู่ และ/หรือภูมิภาค และ/หรือวันที่จดทะเบียน

ฉันจะได้รับข้อมูลอะไรบ้าง?

• ชื่อของนิติบุคคล
• ที่อยู่ (ที่ตั้ง) ของนิติบุคคล
• OGRN;
• ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของรัฐขององค์กร
• วันที่เข้าสู่ทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล (การลงทะเบียนนิติบุคคล)
• ชื่อของหน่วยงานลงทะเบียนที่ทำการรายการ (ภาษี)
• ที่อยู่ของหน่วยงานลงทะเบียน
• ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล
• ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของรัฐเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบของนิติบุคคล
• ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาต การจดทะเบียนเป็นผู้ถือกรมธรรม์ในกองทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน

กฎหมายไม่ได้บังคับให้พวกเขาดำเนินการตรวจสอบคู่สัญญา แต่ถูกศาลปฏิเสธ เนื่องจากอยู่ภายใต้... ภาระผูกพัน การไม่ดำเนินมาตรการในการตรวจสอบคู่สัญญาและเอกสารในนามของตนคือ... มีการประเมินมาตรการที่ผู้เสียภาษีดำเนินการเมื่อตรวจสอบคู่สัญญาในขั้นตอนการคัดเลือก สิ่งสำคัญ... เรามีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าการตรวจสอบความสามารถทางกฎหมายของคู่สัญญาเท่านั้นไม่ได้บ่งชี้ว่า... จะง่ายกว่าในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้มีโอกาสเป็นคู่สัญญาโดยอิสระ สำคัญ! นอกจากภาษีแล้ว...

คำจำกัดความและคำแนะนำในการตรวจสอบคู่สัญญาทีละขั้นตอน...ดูเหมือนจะถูกต้องแต่...ได้จัดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่สัญญาและแบบสอบถามในการตรวจสอบคู่สัญญาตามเว็บไซต์ทางการ...ที่เสียภาษี อำนาจ; ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล ใบเสร็จรับเงิน...แล้วคณะกรรมการก็โบกมือให้คู่สัญญา หากการตรวจสอบยืนยันในปัจจุบันที่ไร้ที่ติและ... สามารถจัดให้มีแฮ็กชีวิตสำหรับการตรวจสอบคู่สัญญาที่ไร้ที่ติ? เอกสารอนุมัติข้อตกลง ในเอกสาร...

ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทได้รับการจดทะเบียนในลักษณะที่กำหนดและดำเนินงานอยู่ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี

ตรวจสอบดีบุก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า TIN ของซัพพลายเออร์ไม่ใช่ชุดตัวเลขแบบสุ่ม แต่เป็นรหัสดิจิทัลจริงที่เป็นของบริษัทที่เสนอธุรกรรม

การตรวจสอบสิ่งนี้ทำได้ง่ายมาก เนื่องจากหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมีอัลกอริทึมของตัวเอง และหมายเลขปลอมมักจะไม่สอดคล้องกับหมายเลขดังกล่าว คุณสามารถรับรู้ข้อผิดพลาดใน TIN ในโปรแกรมใด ๆ เพื่อเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของบุคคลโดยป้อนหมายเลขลงในช่อง "Employer TIN" หากตัวเลขไม่เป็นไปตามอัลกอริทึม ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถสร้างความถูกต้องของ TIN และความเกี่ยวข้องกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้จากเว็บไซต์ Federal Tax Service หรือใช้บริการตรวจสอบคู่สัญญา

ขอสำเนาใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐ (หรือเอกสารรายการในทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร)

ใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐยืนยันว่าคู่สัญญามีอยู่เป็นนิติบุคคลและได้ลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลและผู้ประกอบการแต่ละราย แทนที่จะออกใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐ จะมีการออกแผ่นรายการของการลงทะเบียนที่จำเป็น - ทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลหรือทะเบียน Unified State ของผู้ประกอบการรายบุคคล ดังนั้นเอกสารรายการจึงเป็นเอกสารที่ยืนยันความเป็นจริงของการเข้าสู่ Unified State Register of Legal Entities หรือ Unified State Register of Individual Entrepreneurs

ตามข้อ 13 ของกฎสำหรับการบำรุงรักษาทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล เอกสารรายการทะเบียนของรัฐจะรวมอยู่ในไฟล์การลงทะเบียนของนิติบุคคล ตามข้อ 19 ของกฎสำหรับการรักษาทะเบียน Unified State ของผู้ประกอบการแต่ละราย แผ่นรายการของการลงทะเบียนของรัฐจะรวมอยู่ในไฟล์การลงทะเบียนของผู้ประกอบการแต่ละราย

รับข้อมูลจาก Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs

สารสกัดใหม่จาก Unified State Register of Legal Entities ยืนยันว่าคู่สัญญาได้รับการจดทะเบียนและไม่ได้ถูกยกเลิกการลงทะเบียนในเวลาที่ได้รับ นอกจากนี้ เมื่อใช้สารสกัด Unified State Register of Legal Entities คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่ระบุโดยคู่สัญญาในสัญญาและเอกสารอื่น ๆ

สามารถขอสารสกัดได้โดยตรงจากพันธมิตรที่มีศักยภาพหรือใช้บริการ Federal Tax Service

งบดุลช่วยให้คุณได้ข้อสรุปที่สำคัญหลายประการเกี่ยวกับบริษัท:

• ประการแรกเป็นการยืนยันว่าบริษัทส่งรายงาน
• ประการที่สอง ช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าองค์กรดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือไม่
• ประการที่สาม จากบันทึกทางบัญชี คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ “พอร์ตโฟลิโอ” ของกองทุนที่บริษัทมีอยู่ได้ หากบริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์เป็นศูนย์ ภาระหนี้ที่สำคัญ และทุนจดทะเบียน 10,000 รูเบิล นี่เป็นเหตุผลที่ต้องพิจารณาว่าคุ้มค่าที่จะให้บริษัทดังกล่าว เช่น สินเชื่อเพื่อการค้า หรือไม่ มูลค่าการซื้อขายของบริษัทที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนธุรกรรมที่เสนออาจบ่งชี้ว่าซัพพลายเออร์กำลังซ่อนรายได้บางส่วนอยู่ ในกรณีนี้ควรปฏิเสธข้อตกลงจะดีกว่า

จากข้อมูลการรายงานทางการเงิน การสร้างการวิเคราะห์ทางการเงินที่จะแสดงพลวัตของกิจกรรมของบริษัทเป็นเรื่องง่าย และช่วยให้สามารถประเมินความมั่นคงทางการเงินของบริษัทได้ ในบริการนี้ บนบัตรบริษัท คุณจะพบลิงก์ไปยังงบการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงินขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นประเด็นสำคัญในแบบฟอร์มการบัญชีได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องศึกษารายงานทางการเงินขนาดใหญ่และซับซ้อนของบริษัท

สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่มีการค้างชำระภาษีและ/หรือไม่ได้ส่งรายงานภาษีเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีได้จากเว็บไซต์ Federal Tax Service

การวิเคราะห์เพิ่มเติม

มีความจำเป็นต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู่สัญญาและรวบรวมหลักฐานว่าคุณได้ดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นแล้ว ทำไมมันถึงสำคัญ? ในกรณีที่มีการดำเนินคดี สิ่งนี้จะเป็นการยืนยันว่าบริษัทของคุณได้แสดงให้เห็น

จากมุมมองของหน่วยงานด้านภาษี () บริษัทไม่ได้ใช้การตรวจสอบสถานะหากไม่มี:

• การติดต่อส่วนบุคคลของฝ่ายบริหารในบริษัทคู่สัญญาเมื่อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดส่งและเมื่อลงนามในสัญญา
• เอกสารยืนยันอำนาจของหัวหน้าบริษัทคู่สัญญา สำเนาเอกสารประจำตัวของเขา
• ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งที่แท้จริงของคู่สัญญา รวมถึงที่ตั้งคลังสินค้า การผลิต และพื้นที่ค้าปลีก
• ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา (การโฆษณา คำแนะนำของพันธมิตร เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ฯลฯ )
• ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนสถานะของคู่สัญญาในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล
• ข้อมูลเกี่ยวกับว่าคู่สัญญามีใบอนุญาตที่จำเป็นหรือไม่ (หากธุรกรรมสรุปภายในกรอบของกิจกรรมที่ได้รับใบอนุญาต) ใบรับรองการรับเข้าทำงานบางประเภทที่ออกโดยองค์กรกำกับดูแลตนเอง
• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมตลาดอื่นๆ ของสินค้า งาน บริการที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงผู้ที่เสนอราคาที่ต่ำกว่า

ข้อมูล บริษัท

ที่อยู่การลงทะเบียนจำนวนมาก

การกล่าวปราศรัยในมวลชนถือเป็นหนึ่งในสัญญาณของบริษัทที่บินข้ามคืน ณ สิ้นปี 2560 กระทรวงการคลังออกคำเตือนว่าหากมีข้อมูลที่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลที่ส่งมาเกี่ยวกับที่อยู่ของนิติบุคคลหน่วยงานจดทะเบียนมีสิทธิ์ปฏิเสธการลงทะเบียน ตามเอกสารดังกล่าวการรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่การลงทะเบียนจำนวนมากเป็นพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจรของนิติบุคคล ดังนั้น โดยการจดทะเบียนบริษัทตามที่อยู่มวลชน นิติบุคคลหรือผู้ประกอบการแต่ละรายจึงเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธการจดทะเบียน

แต่การควบคุมที่อยู่จำนวนมากอย่างเข้มงวดไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนแล้วด้วย สำนักงานสรรพากรส่งจดหมายไปยังบริษัทต่างๆ ที่ต้องการให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับที่อยู่ของตนไปยังหน่วยงานจดทะเบียน จะไม่สามารถเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านภาษีได้: หากที่อยู่ไม่ได้รับการยืนยันเอกสารที่ส่งมาไม่สอดคล้องกับความน่าเชื่อถือจากนั้นรายการเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับที่อยู่จะถูกสร้างขึ้นในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล ซึ่งอาจนำไปสู่การแยกองค์กรออกจากทะเบียนตาม การสรุปข้อตกลงกับคู่สัญญาที่ลงทะเบียน ณ ที่อยู่มวลชนเป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่า

จะตรวจสอบ “มวล” ของที่อยู่ได้อย่างไร? ประการแรก มีบริการบนเว็บไซต์ Federal Tax Service ซึ่งจะตรวจสอบที่อยู่ที่ผู้ใช้ป้อนพร้อมรายการที่อยู่จำนวนมาก ประการที่สอง แสดงว่าบริษัทใดจดทะเบียนตามที่อยู่เดียวกันกับคู่สัญญาหรือบริการที่ผู้ใช้สนใจ ในบางกรณี “บริเวณใกล้เคียง” ดังกล่าว แม้ว่าเราไม่ได้พูดถึงการลงทะเบียนจำนวนมาก แต่ก็อาจกลายเป็นเรื่องสำคัญได้

ที่อยู่ที่แท้จริงของคู่สัญญา

ความแตกต่างระหว่างที่อยู่จริงและที่อยู่ตามกฎหมายในตัวมันเองไม่ได้กำหนดลักษณะของคู่สัญญาแต่อย่างใด ตามข้อมูลของ Federal Tax Service เกือบ 80% ของบริษัทรัสเซียไม่ได้ตั้งอยู่ในที่อยู่ตามกฎหมายที่ระบุระหว่างการลงทะเบียน แต่กรมสรรพากรแนะนำให้ตรวจสอบสถานที่จริงของคู่สัญญาพร้อมกับข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลดังกล่าวสามารถรับได้โดยการเยี่ยมชมที่อยู่ตามกฎหมายหรือที่อยู่จริงของพันธมิตรที่ต้องการ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณไม่เพียงแต่ชี้แจงว่าสำนักงานของคู่สัญญาตั้งอยู่ที่นั่นจริงๆ หรือไม่ แต่ยังรวมถึงการดูสถานที่ การผลิต หรือพื้นที่ค้าปลีก และพูดคุยกับพนักงานและเพื่อนบ้านในอาคารสำนักงานอีกด้วย การเยี่ยมชมดังกล่าวอาจมีประสิทธิผลเป็นพิเศษหากการเข้าชมแบบไม่ระบุตัวตนภายใต้หน้ากากของผู้ซื้อหรือพันธมิตรที่มีศักยภาพ

ใน Contour.Focus คุณสามารถดูภาพพาโนรามาของอาคารและพื้นที่โดยรอบสำหรับนิติบุคคลที่ระบุได้ในคลิกเดียว ตัวเลือกนี้เรียกว่า

การบังคับใช้ข้อกำหนดของสัญญาสำหรับคู่สัญญา

จำเป็นต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าคู่สัญญามีโอกาสที่แท้จริงในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา ประการแรก เวลาที่ใช้ในการส่งมอบหรือการผลิตสินค้า ประสิทธิภาพการทำงานหรือการให้บริการจะถูกนำมาพิจารณาด้วย

การละเมิดกฎหมายภาษี

ผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ขอข้อมูลจากหน่วยงานภาษีเกี่ยวกับการชำระภาษีโดยคู่สัญญา ไม่สำคัญว่าการตรวจสอบจะตอบสนองต่อคำขอของบริษัทหรือไม่ หลักจรรยาบรรณไม่ได้กำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานด้านภาษีในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามโดยคู่สัญญาของภาระผูกพันที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยภาษีและค่าธรรมเนียมหรือเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย () ตามคำขอของพวกเขา

ดังที่แนวทางปฏิบัติด้านอนุญาโตตุลาการแสดงให้เห็น ความรอบคอบของบริษัทนั้นเห็นได้จากการติดต่อสำนักงานสรรพากรเพื่อขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู่สัญญา

เพื่อให้การบันทึกข้อเท็จจริงในการติดต่อผู้ตรวจสอบควรส่งคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมรับทราบการรับ (คุณจะมีสำเนาสินค้าคงคลังหนึ่งชุดและการแจ้งเตือนที่ส่งคืน) หรือส่งคำขอด้วยตนเองไปยังสำนักงานสรรพากร ( ในกรณีนี้คุณจะต้องมีสำเนาคำขอพร้อมเครื่องหมายตอบรับ) .

กรณีอนุญาโตตุลาการ

“บัญชีดำ” บนเว็บไซต์ Federal Tax Service

เรากำลังพูดถึงการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ การตัดสิทธิ์เป็นการลงโทษทางการบริหารซึ่งประกอบด้วยการลิดรอนสิทธิบางประการของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งผู้นำในฝ่ายบริหารของนิติบุคคลเพื่อเข้าร่วมคณะกรรมการบริหาร (คณะกรรมการกำกับดูแล) และเพื่อดำเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการ เพื่อจัดการนิติบุคคล

พื้นฐานของการตัดสิทธิ์อาจเป็นการล้มละลายโดยเจตนาหรือโดยสมมติ การปกปิดทรัพย์สินหรือภาระผูกพันในทรัพย์สิน การปลอมแปลงเอกสารทางบัญชีและเอกสารทางบัญชีอื่น ๆ เป็นต้น

เพื่อหลีกเลี่ยงความร่วมมือกับบริษัทที่หัวหน้าถูกตัดสิทธิ์ การตรวจสอบพันธมิตรที่มีศักยภาพผ่านบริการพิเศษบนเว็บไซต์ Federal Tax Service ก็เพียงพอแล้ว การค้นหาดำเนินการโดยชื่อของนิติบุคคลและ OGRN

ภายในสิ้นปี 2018 Federal Tax Service ได้เปิดตัวบริการ "ธุรกิจที่โปร่งใส" ในโหมดทดสอบ ซึ่งสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับองค์กรผู้เสียภาษีและดำเนินการตรวจสอบสถานะ

หากคุณป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ TIN, OGRN หรือชื่อบริษัทในการค้นหา ข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

• วันที่ลงทะเบียนของรัฐและหมายเลขทะเบียนหลักของนิติบุคคลวิธีการจัดตั้งนิติบุคคลและชื่อของหน่วยงานที่ลงทะเบียน
• ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนขององค์กรกับหน่วยงานด้านภาษี
• สถานะของนิติบุคคล
• ที่อยู่ของนิติบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของการลงทะเบียนจำนวนมาก
• ตกลง;
• ขนาดของทุนจดทะเบียน
• ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหัวหน้าบริษัท การจัดการกิจกรรมของนิติบุคคลอื่น ๆ อีกมากมาย
• ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ควรสังเกตป้ายสามเหลี่ยมซึ่งอาจปรากฏในส่วนนี้เพื่อเป็นการเตือน ซึ่งหมายความว่าข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

อำนาจของผู้ลงนามในเอกสาร

เมื่อตรวจสอบคู่สัญญากระทรวงการคลังแนะนำให้เตรียมเอกสารหลักฐานอำนาจของผู้จัดการ (ตัวแทนของเขา) หากเอกสารลงนามโดยตัวแทนบริษัท คุณจะต้องได้รับหนังสือมอบอำนาจหรือเอกสารอื่นจากคู่สัญญาที่มอบอำนาจให้บุคคลลงนามในเอกสารในนามของบริษัท

กระทรวงการคลังยังแนะนำให้ผู้เสียภาษีขอเอกสารแสดงตนจากหัวหน้าบริษัทคู่สัญญาด้วย สิ่งนี้จะเป็นการยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวได้รับการลงนามโดยบุคคลที่มีอำนาจในการทำเช่นนั้น นอกจากนี้ อาจมีกรณีที่คู่สัญญาลงทะเบียนด้วยหนังสือเดินทางที่สูญหายหรือถูกขโมย คุณสามารถค้นหาสิ่งนี้ได้จากเว็บไซต์ FMS

ข้อมูลการทำธุรกรรม

การยืนยันการติดต่อส่วนบุคคลเมื่อสรุปธุรกรรม

การขาดการติดต่อเป็นการส่วนตัวเมื่อสรุปธุรกรรมอาจบ่งชี้ว่าผู้เสียภาษีไม่ได้ใช้ความรอบคอบ ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ในการสรุปข้อตกลงกับคู่สัญญา (ผู้ที่เข้าร่วมในการเจรจา ผู้ที่ขายสินค้า ฯลฯ) จะช่วยพิสูจน์สิ่งที่ตรงกันข้าม

การตรวจสอบเอกสารการทำธุรกรรม

ขั้นตอนนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเรียกร้องไม่เพียง แต่จากหน่วยงานด้านภาษีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นด้วย

• ตรวจสอบที่อยู่ที่ระบุไว้ในเอกสารของคู่สัญญาโดยเฉพาะในใบแจ้งหนี้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของซัพพลายเออร์ไม่มีความขัดแย้งเชิงตรรกะและเป็นไปตามรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎหมายอื่น ๆ
• เปรียบเทียบลายเซ็นของพนักงานในเอกสารเพื่อกำจัดสถานการณ์เมื่อมีการวางลายเซ็นที่แตกต่างกันในนามของบุคคลหนึ่งคน (ควรยกเว้นเอกสารดังกล่าวเพื่อที่ Federal Tax Service จะไม่ประกาศว่าเป็นของปลอม)

รายการ "ตัวกรอง" ที่ระบุไม่สมบูรณ์ มีวิธีอื่นในการใช้ความระมัดระวังในการเลือกคู่สัญญาและรับข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดเกี่ยวกับเขา