สถิติแสดงให้เราเห็นข้อเท็จจริงที่ไม่น่าพอใจ: ธุรกรรมกับทุก ๆ 20 องค์กรมักจะจบลงด้วยการขาดทุนเพียงเพราะบริษัทคู่สัญญาไม่ได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ จะศึกษาชื่อเสียงของบริษัทและร่วมมืออย่างซื่อสัตย์ได้อย่างไร? ลองคิดดูสิ
ควรตรวจสอบคู่สัญญาในกรณีใดบ้าง?
การตรวจสอบคู่สัญญามักจะดำเนินการโดยนักธุรกิจที่มีประสบการณ์หรือทนายความที่มีประสบการณ์ คุณรู้ไหมว่าทำไม? เพราะพวกเขาเข้าใจแล้วว่าต้องทำงานกับบริษัทที่เชื่อถือได้เท่านั้น และยิ่งไปกว่านั้น มีเพียงคุณเท่านั้นที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือนี้
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เมื่อทำงานร่วมกับคู่สัญญา เป็นเรื่องปกติที่จะ "ดำเนินการ" พันธมิตรใหม่ผ่านรายการตรวจสอบทั้งหมด นอกจากนี้ มีหลายกรณีที่จำเป็นต้องตรวจสอบดังกล่าว:
- หากคุณตัดสินใจที่จะร่วมงานกับพันธมิตรใหม่เป็นครั้งแรก การตรวจสอบจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
- หากคุณทราบว่าคู่สัญญาที่มีศักยภาพเป็นบริษัทใหม่ที่เพิ่งจดทะเบียนเมื่อไม่นานมานี้ แน่นอนว่าบริษัทใหม่ไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงได้ แต่การทำงานร่วมกับบริษัทใหม่ก็จะทำให้ดีที่สุดได้
- หากคุณรู้ว่าคู่สัญญาที่มีศักยภาพไม่ได้ถูกพูดถึงอย่างประจบประแจงมากนัก แน่นอนว่าไม่มีใครยกเลิกภาษาที่ชั่วร้ายของการแข่งขันได้ แต่สุภาษิตเก่าก็ยังบอกว่า "เชื่อใจ แต่ยืนยัน"
- หากคู่สัญญาที่มีศักยภาพทำงานเฉพาะกับการชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น ด้วยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัท คุณสามารถป้องกันตนเองจากการส่งมอบสินค้าน้อยเกินไปหรือจากการให้บริการที่มีคุณภาพต่ำ
การตรวจสอบบริษัทเป็นบริการแยกต่างหากที่หลายองค์กรจัดให้ อย่างไรก็ตาม ด้วยทักษะที่เหมาะสมและเวลาว่าง คุณก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
ไม่ควรตั้งคำถามถึงความเกี่ยวข้องของการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทในด้านต่างๆ ของธุรกิจ แม้แต่ในกิจกรรมที่ดูเหมือนจะน่าเชื่อถืออย่างปฏิเสธไม่ได้เช่นการเช่า ก็ยังไม่มี "ผู้เล่น" ที่ซื่อสัตย์เลย
คุณจะได้รับข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับผู้ที่อาจเป็นพันธมิตร?
ดังนั้น เรามาดูกันว่าคุณสามารถรับข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับบริษัทที่ใช้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบธรรมดา วิธีที่ง่ายที่สุดคือไปที่เว็บไซต์บริการภาษีและใช้การค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่นั่นหรือใช้บริการของแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามซึ่งบางครั้งจะได้รับการชำระเงิน
กำลังตรวจสอบ TIN
สิ่งแรกที่บ่งบอกลักษณะของบริษัทในฐานะบริษัทที่ทำงานและทำงานอย่างซื่อสัตย์จริงๆ คือ TIN หากคุณมี TIN ขององค์กร คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงเพียงใด TIN หรือหมายเลขภาษีส่วนบุคคลเป็นรหัสที่สร้างขึ้นโดยใช้อัลกอริทึมพิเศษ หากบริษัทเอามันออกไปจากหัว การตรวจสอบหมายเลขนี้ผ่านบริการใด ๆ ที่สะดวกสำหรับคุณจะไม่ให้ผลลัพธ์ใด ๆ
วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบ TIN ของคุณคือการใช้บริการตรวจสอบความถูกต้องบนเว็บไซต์บริการภาษี (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้จะอธิบายไว้ท้ายบทความ)
เราขอใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐ
การขอใบรับรองการลงทะเบียนเป็นวิธีที่แน่นอนในการค้นหาว่ากิจกรรมของคู่สัญญาที่มีศักยภาพเป็นอย่างไร วิธีนี้เราจะค้นหาว่าบริษัทมีอยู่จริงหรือไม่ กล่าวคือ บริษัทจดทะเบียนกับ Federal Tax Service ในฐานะผู้เสียภาษีหรือไม่
แน่นอนว่าการมีใบรับรองไม่ได้บอกเราว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือมาก บางทีเธออาจจะเพิ่งหยุดกิจกรรมของเธอ หรือบางทีเธออาจจะไม่ส่งรายงาน หรือโดยทั่วไปแล้วอาจเป็นหนี้ภาษี
คุณสามารถขอสำเนาใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐได้โดยตรงจากบริษัท หรือใช้บริการของแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามอีกครั้ง
เราได้รับข้อมูลจาก Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs
หากคุณได้รับข้อมูลใหม่สำหรับคู่สัญญาจาก Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs นั่นหมายความว่าองค์กรยังคงล่มสลาย นอกจากนี้ สารสกัดยังมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ขององค์กร: เจ้าของ สถานที่จดทะเบียน ใบอนุญาต และข้อมูลอื่น ๆ
สามารถดาวน์โหลดสารสกัดได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Russian Tax Service (ซึ่งง่ายกว่ามาก) หรือขอจากพันธมิตรที่มีศักยภาพ หากคุณต้องการสารสกัดที่ได้รับการรับรองจากทะเบียน คุณสามารถสมัครได้ที่สาขาใดก็ได้ของ Russian Tax Service
เราวิเคราะห์งบการเงิน
เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิเคราะห์องค์กรคือการวิเคราะห์งบการเงิน ของบดุลจากคู่สัญญาหรือใช้บริการของบุคคลที่สาม
เมื่อใช้ยอดคงเหลือ คุณจะตรวจสอบข้อมูลหลายประเภทพร้อมกันได้:
- บริษัทปิดไตรมาสและส่งรายงานได้สำเร็จ
- บริษัทดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
- บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินอะไรบ้าง?
ประการแรกสินทรัพย์ของบริษัทคือทุนและหนี้สินประเภทอื่นที่ได้รับอนุญาตและประเภทอื่น ๆ หากบริษัทไม่มีทรัพย์สินเลย นี่เป็นเหตุผลที่คุณต้องพิจารณาว่าการเชื่อมต่อธุรกิจของคุณเข้ากับบริษัทนั้นคุ้มค่าหรือไม่
นอกจากนี้ หากคุณรู้ว่าคุณกำลังวางแผนธุรกรรมสำคัญกับบริษัท และสินทรัพย์หรือมูลค่าการซื้อขายของบริษัทนั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณของธุรกรรม นี่ก็เป็นเหตุผลที่ควรคิดเช่นกัน: เป็นไปได้มากว่ามันซ่อนส่วนหนึ่งของรายได้ไว้ ซึ่งไม่ได้แสดงให้เห็นในด้านบวกด้วย
จากงบดุล คุณสามารถทำการวิเคราะห์ทางการเงินเต็มรูปแบบ ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นเวกเตอร์การพัฒนาของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเข้าใจว่าบริษัทมีเสถียรภาพเพียงใด หากคุณต้องการพันธมิตรที่เชื่อถือได้ นี่เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้หลัก
ตรวจสอบที่อยู่ลงทะเบียน “มวลชน”
คุณรู้อะไรเกี่ยวกับที่อยู่ทะเบียนมวลชนบ้าง? ไม่น่าจะไม่มีอะไรเลย อย่างไรก็ตาม นี่เป็นหนึ่งในสัญญาณพื้นฐานที่สุดของบริษัทที่เรียกว่าบินต่อคืน หากคุณกลัวว่าคู่สัญญาของคุณอาจเป็นเพียงบริษัทดังกล่าว ให้ตรวจสอบที่อยู่ของพวกเขา
สามารถทำได้บนเว็บไซต์บริการภาษีที่ service.nalog.ru/addrfind.do
บริษัทส่วนใหญ่จดทะเบียนในที่อยู่เดียว แต่จริงๆ แล้วตั้งอยู่ในที่อยู่อื่นโดยสิ้นเชิง เรายังแนะนำให้คุณตรวจสอบที่อยู่จริงของที่ตั้งของบริษัทด้วยว่าสำนักงานของพันธมิตรมีอยู่จริงหรือไม่และคืออะไร หากคุณไม่เคยร่วมงานกับพันธมิตรรายนี้มาก่อนและมีปริมาณธุรกรรมที่วางแผนไว้สูง เช็คดังกล่าวจะไม่ฟุ่มเฟือย
ตรวจสอบภาษีค้างชำระและรายงาน
หากคุณสงสัยว่าคู่สัญญาของคุณเล่นโดยสุจริต ในกรณีนี้ โปรดสอบถาม Federal Tax Service เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษีโดยบริษัทนี้
มีไว้เพื่ออะไร? มันง่ายมาก หากกรณีระหว่างคุณและคู่สัญญาของคุณถึงขั้นอนุญาโตตุลาการ การติดต่อของคุณกับ Federal Tax Service เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการบันทึกข้อเท็จจริงของการสมัคร จะต้องส่งคำขอด้วยตนเอง และสำนักงานบริการภาษีของรัฐบาลกลางจะต้องทำเครื่องหมายการรับคำขอ (หรือส่งคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมการแจ้งเตือน)
เมื่อทราบ TIN ของเขาแล้ว คุณสามารถดำเนินการตรวจสอบคู่สัญญาดังกล่าวได้บนเว็บไซต์บริการภาษี - service.nalog.ru/zd.do
เมื่อคำนึงถึงความจริงที่ว่าบริการออนไลน์นี้ทำงานในโหมดทดสอบ คุณต้องเข้าใจว่าข้อมูลที่ได้รับไม่สามารถถือว่าเชื่อถือได้ 100%
สัญญาของรัฐบาล
สัญญาของรัฐบาลเป็นวิธีที่ดีในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นพันธมิตร บริษัทที่ดำเนินการสำหรับธุรกรรมดังกล่าวได้รับการคัดเลือกอย่างเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น ผู้ดำเนินการไม่สามารถเป็นบริษัทที่มีหนี้สินได้ หากบริษัททำสัญญากับรัฐบาลในบางครั้ง นี่เป็นตัวบ่งชี้ความน่าเชื่อถือและสถานะที่มั่นคงในตลาด
คุณสามารถตรวจสอบบริษัทสำหรับการเข้าร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลได้ที่เว็บไซต์ zakupki.gov.ru หรือบนแพลตฟอร์มการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ข้อมูลผู้คน
ในกรณีนี้เรากำลังพูดถึงคนประเภทไหน? ก่อนอื่นเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง ดังนั้น นอกจากการลงทะเบียนจำนวนมากแล้ว ยังมีแนวคิดที่เรียกว่า "ผู้นำมวลชน" อีกด้วย หากบุคคลหนึ่งเป็นกรรมการในหลายบริษัทพร้อมกัน คุณมีเหตุผลทุกประการที่จะเชื่อได้ว่าคู่สัญญาที่มีศักยภาพนั้นล่องลอยไปทุกคืน
นอกจากความจริงที่ว่าคุณจะเห็นว่ามีกี่บริษัทที่บุคคลหนึ่งจัดการ คุณยังจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัททั้งหมดที่เขาเคยเป็นผู้นำอีกด้วย หากคุณพบว่าบริษัทหลายแห่งที่บุคคลนั้นเป็นผู้นำล้มละลาย นี่เป็นเหตุผลที่ควรคิด: เป็นไปได้มากว่าคุณกำลังติดต่อกับบริษัทที่ไร้ศีลธรรมซึ่งอาจไม่มีอยู่ในวันพรุ่งนี้
เป็นความคิดที่ดีที่จะตรวจสอบว่าผู้จัดการมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือไม่ สามารถทำได้บนเว็บไซต์บริการภาษี - service.nalog.ru/disqualified.do
ตรวจสอบองค์กรโดย TIN บนเว็บไซต์ของ Tax Service แห่งรัสเซีย
ลองหาวิธีค้นหาและตรวจสอบคู่สัญญาโดยใช้ TIN บนเว็บไซต์บริการภาษี โดยไปที่ลิงก์ egrul.nalog.ru หรือเปิดหน้าหลักของทรัพยากรและในส่วน "บริการอิเล็กทรอนิกส์" เลือก "ความเสี่ยงทางธุรกิจ: ตรวจสอบตัวคุณเองและคู่สัญญาของคุณ"
คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณสามารถตรวจสอบ บริษัท ผ่านแหล่งข้อมูลของบริการภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียด้วยพารามิเตอร์ใด ดังนั้นตอนนี้เราจะดูการตรวจสอบที่จำเป็นทั่วไปที่สุด - การตรวจสอบโดย TIN
ตัวอย่างเช่น เราจะตรวจสอบ TIN ของ PJSC GAZPROM อย่าลืมว่านอกจากการตรวจสอบนิติบุคคลแล้ว ยังมีการตรวจสอบผู้ประกอบการรายบุคคลอีกด้วย
อย่างที่คุณเห็นทุกอย่างนั้นง่ายมาก เราป้อนหมายเลขภาษีส่วนบุคคลในหน้าต่างที่ต้องการ และป้อน captcha เพื่อยืนยันว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์
ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ: สำนักงานสรรพากรจะแจ้งที่อยู่ที่ตั้งของบริษัท, OGRN, INN, KPP รวมถึงวันที่มอบหมาย OGRN ทันที:
ข้อสรุป
เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดเมื่อทำงานร่วมกับคู่สัญญาใหม่ จำเป็นต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือ การตรวจสอบดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Russian Tax Service หรือใช้บริการอื่น ๆ
จากผลการตรวจสอบ คุณสามารถสรุปได้ว่าคุณควรเริ่มความร่วมมือกับบริษัทใหม่ หรือจำเป็นต้องตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดในตอนนี้
วิดีโอ - เหตุใดการตรวจสอบคู่สัญญาก่อนสรุปข้อตกลงจึงเป็นสิ่งสำคัญ:
ทุกธุรกิจต้องเผชิญกับความจำเป็นในการตรวจสอบพันธมิตรทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อนที่จะสรุปข้อตกลง ไม่ต้องพูดถึงการส่งการชำระเงินล่วงหน้า เราจะทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อตรวจสอบว่าใครคือคู่สัญญาของเรา (เช่น โดย TIN) เขามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่? ใครเป็นคนเซ็นสัญญา? บริษัทอยู่ในตลาดมานานแค่ไหนแล้ว? พวกเขารู้จักบริษัทนี้ไหม?
ในกรณีที่เจาะจงมากขึ้น นักบัญชีต้องเผชิญกับความจำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานยืนยันความขยันหมั่นเพียรในกรณีของการตรวจสอบภาษี แม้ว่าประมวลกฎหมายภาษีจะไม่ได้กำหนดหน้าที่ดังกล่าวโดยตรงก็ตาม
ขั้นตอนแรกที่ง่ายที่สุดคือตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN บนเว็บไซต์ Tax Service ได้ฟรี เช็คออนไลน์เรียกว่า "ตรวจสอบตัวคุณเองและคู่สัญญาของคุณ" (nalog.ru) วิธีนี้ทำให้สามารถดูสารสกัดจากบริษัทจากทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจรโดย TIN ได้ ตามที่แสดงในทางปฏิบัติ นี่เป็นสิ่งที่ดี แต่การตรวจสอบบริษัทอย่างครบถ้วนและปกป้องธุรกิจของคุณทั้งจากผู้ฉ้อโกงและจากการเรียกร้องจากหน่วยงานกำกับดูแลนั้นไม่เพียงพออย่างแน่นอน
เราจะแจ้งรายละเอียดปลีกย่อยและรายละเอียดทั้งหมดของการตรวจสอบบริษัท: วิธีและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ การตรวจสอบบริษัทด้วย TIN นั้นเพียงพอหรือไม่ และตัวเลือกแบบชำระเงินและฟรีใดบ้างที่สามารถใช้เพื่อดำเนินการนี้ได้
การยืนยันคู่สัญญา - เครื่องมือ:
การตรวจสอบคู่สัญญา - ข้อมูลโดยละเอียด
“ตรวจสอบคู่สัญญา” หมายความว่าอย่างไร
บนเว็บไซต์ Tax Service และในโปรแกรมพิเศษ คุณสามารถรวบรวมและวิเคราะห์สารคดีและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคู่ค้าทางธุรกิจของคุณ การกระทำดังกล่าวจะกำหนดว่าคู่ของคุณดำเนินธุรกิจอย่างมีสติเพียงใด
ใครควรทำเช่นนี้?
ในองค์กร การตรวจสอบภาษีของคู่สัญญาโดย TIN มักจะดำเนินการโดยพนักงานของแผนกกฎหมายหรือแผนกความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หากองค์กรไม่มีแผนกดังกล่าว การตรวจสอบคู่สัญญา (โดย TIN บนเว็บไซต์ Federal Tax Service Inspectorate เป็นต้น) ถือเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่ทำสัญญา
เหตุใดจึงต้องตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN บนเว็บไซต์ Tax Service หรือในโปรแกรมที่ต้องชำระเงิน
มีสาเหตุหลายประการที่แสดงถึงความจำเป็นสำหรับกิจกรรมนี้ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงทางการเงินและเศรษฐกิจ: ความเสี่ยงของการไม่ส่งสินค้า ส่งสินค้าคุณภาพต่ำ ส่งสินค้าไม่ทันเวลา ฯลฯ แม้กระทั่งแผนการฉ้อโกง
เราต้องจำไว้ด้วยว่าธุรกรรมใดๆ จะต้องเสียภาษี Federal Tax Service ได้เน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าความรับผิดชอบในการเลือกบริษัทที่จะร่วมมือนั้นขึ้นอยู่กับองค์กรทั้งหมด ผลที่ตามมาที่เป็นไปได้ของการเลือกดังกล่าวคือความเสี่ยงด้านผู้ประกอบการขององค์กร ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการตรวจสอบ หน่วยงานด้านภาษีอาจแยกธุรกรรมที่น่าสงสัยออกจากค่าใช้จ่ายหรือไม่หักภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว จะง่ายกว่าในการตรวจสอบ บริษัท ล่วงหน้าโดย TIN บนเว็บไซต์ Tax Service โดยได้รับสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities (nalog.ru)
รัฐไม่ได้กำหนดพันธกรณีอย่างเป็นทางการในการตรวจสอบบริษัทเมื่อสรุปสัญญา เกณฑ์ที่น้อยกว่ามากสำหรับขั้นตอนดังกล่าว รายการการดำเนินการที่จำเป็น หรือชุดเอกสารขั้นต่ำ
ในประมวลกฎหมายภาษีไม่มีแนวคิดเช่น "การยืนยันคู่สัญญา" หรือ "ความสุจริตของผู้เสียภาษี" ในขณะเดียวกันมีข้อ 10 ของมติของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 12 ตุลาคม 2549 N 53 “ ในการประเมินโดยศาลอนุญาโตตุลาการถึงความถูกต้องของผู้เสียภาษีที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี” ซึ่งระบุว่า: “ผลประโยชน์อาจถูกรับรู้ว่าไม่ยุติธรรมหากหน่วยงานด้านภาษีพิสูจน์ได้ว่าผู้เสียภาษีกระทำการโดยปราศจากความรอบคอบ…” หลังจากนั้นรัฐมอบหมายให้ธุรกิจมีหน้าที่ตรวจสอบคู่ค้าของตนจริง ๆ และนักบัญชีฝึกหัดต้องเผชิญกับความจำเป็นในการค้นหาคู่สัญญาโดย TIN บนเว็บไซต์ภาษีจากนั้นตรวจสอบ "สิ่งที่เขาหายใจ"
ธรรมเนียมธุรกิจ
เป็นเวลาหลายปีแล้วที่องค์กรต้องตรวจสอบคู่สัญญาโดยใช้ TIN ก่อน (บริการภาษีของรัฐบาลกลางอนุญาตให้ดำเนินการได้ฟรี) จากนั้นจึงบันทึกการดำเนินการของเช็คดังกล่าว ในช่วงเวลานี้ ชุดเอกสารที่มีการร้องขอบ่อยที่สุดได้ถูกสร้างขึ้น:
- สำเนากฎบัตร
- สารสกัดจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษี
- จดหมายจากสถิติพร้อมรหัส
- เอกสารยืนยันอำนาจของบุคคลที่ลงนามในสัญญาเช่นหนังสือมอบอำนาจและสำเนาหนังสือเดินทาง
โปรดทราบว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการป้อนข้อมูลลงในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลและรับเอกสารยืนยันอำนาจของบุคคลในการลงนามเอกสารจากมุมมองของกระทรวงการคลังบ่งบอกถึงความขยันเนื่องจาก (จดหมายของกระทรวงการคลังของรัสเซีย ลงวันที่ 10 เมษายน 2552 ฉบับที่ 03-02-07/1-177)
นอกจากนี้ อาจมีการร้องขอสิ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรม:
- บัตรองค์กร
- แยกออกจากตารางการรับพนักงาน (หากจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการทำงาน)
- ใบอนุญาตพร้อมไฟล์แนบ สิทธิ์ที่จำเป็น
- ใบรับรองจาก Federal Tax Service ยืนยันการไม่มีหนี้
- สำเนาการรายงานทางบัญชีและภาษีสำหรับงวดที่ผ่านมาพร้อมเครื่องหมายจาก Federal Tax Service
- สำเนาสัญญาเช่า (สำนักงาน คลังสินค้า ฯลฯ)
บ่อยครั้งน้อยกว่ามาก แต่มีแบบอย่างอยู่แล้วเมื่อมีการร้องขอสิ่งต่อไปนี้:
- บันทึกการวิเคราะห์ (เช่น บทสรุปโดยย่อของบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่คล้ายกัน)
- จดหมายแนะนำ (โดยปกติจะขอโดยธนาคาร);
- รายงานการตรวจสอบ;
- และแม้แต่ใบแจ้งยอดบัญชีกระแสรายวันของเดือน ไตรมาส หรือปีที่ผ่านมา
แหล่งข้อมูลสาธารณะ
เมื่อดำเนินการอย่างอิสระ คุณควรใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้:
- ขอสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities สำหรับคู่ของคุณ
- ตรวจสอบว่าเขามีเว็บไซต์หรือไม่
- ส่งคำขอไปยังการตรวจสอบบริการภาษีของรัฐบาลกลางในรูปแบบฟรีเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของผู้เสียภาษี
- ตรวจสอบว่าได้ลงทะเบียนตามที่อยู่ "ทะเบียนมวลชน" บนเว็บไซต์ Federal Tax Service หรือไม่
- คุณสามารถตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญาของคุณในบริการ Federal Tax Service ที่มีชื่อเดียวกันบนเว็บไซต์ "ตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญาของคุณ" nalog.ru (ก่อนอื่นคุณจะต้องตรวจสอบ TIN ของคุณบนเว็บไซต์ภาษี)
- ตรวจสอบตามประกาศการลงทะเบียนของรัฐเพื่อดูว่าได้เริ่มขั้นตอนการชำระบัญชีหรือการปรับโครงสร้างองค์กรแล้วหรือไม่
- ค้นหาหนังสือเดินทางของฝ่ายบริหารแต่เพียงผู้เดียวบนเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายในเพื่อดูว่าหนังสือเดินทางสูญหายไปนานแล้วหรือไม่
- คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานออกใบอนุญาต
- บนเว็บไซต์ของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียและศาลอื่น ๆ คุณสามารถดูได้ว่าบริษัทมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือไม่
- ป้อนชื่อของบริษัทที่คุณสนใจและนามสกุล ชื่อ นามสกุลของผู้อำนวยการลงในเครื่องมือค้นหา และดูการกล่าวถึงทั้งหมด
ควรใช้มาตรการองค์กรใดในบริษัทเพื่อปกป้องจากคู่สัญญาที่ไร้ศีลธรรม?
แต่ละบริษัทจะตัดสินใจอย่างอิสระถึงระดับของความเสี่ยงที่เป็นไปได้เมื่อสรุปสัญญาและใช้มาตรการขององค์กรที่เหมาะสม โดยปกติแล้วจะมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบสำหรับขั้นตอนนี้และขั้นตอนนั้นถูกควบคุมโดยข้อบังคับภายในหรือกฎของขั้นตอนในการตรวจสอบคู่สัญญา อย่างน้อยที่สุด ทุกองค์กรจะตรวจสอบคู่สัญญาบนเว็บไซต์ภาษีโดยใช้ TIN ได้ฟรี
ในเอกสารนี้ ฉันได้รวมหลายวิธีในการตรวจสอบองค์กรที่คุณจะร่วมมือด้วย จริงๆ แล้ว การตรวจสอบบริษัทนั้นค่อนข้างง่าย เพียงทำตามขั้นตอนตามรายการตรวจสอบด้านล่าง วิธีการตรวจสอบบริษัทข้างต้นเกือบทั้งหมดนั้นฟรี
จะต้องเป็นหนึ่งในบริการที่มีประโยชน์ที่สุด ไม่ใช่เพื่อสิ่งใดที่ข้อพิพาทยังคงดุเดือดว่ารายการข้อมูลที่ให้ไว้นั้นถือเป็นการเปิดเผยความลับทางภาษีหรือไม่
ในอนาคต บริการนี้ควรกลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการระบุกลโกงชั่วคราว
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2018 (เมื่อควรเปิดตัวเวอร์ชันเต็ม) บริการดังกล่าวจะ “ถูกยกเลิก” ไม่มีกรอบเวลาในการกู้คืนฟังก์ชันการทำงาน
หนึ่งในบริการหลักในการตรวจสอบนิติบุคคล คุณสามารถค้นหาด้วย TIN หรือตามชื่อองค์กร บริการนี้อยู่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสรรพากรและสามารถใช้งานได้ฟรี ผลลัพธ์ของการค้นหาบริษัทคือข้อมูลปัจจุบันจาก Unified State Register of Legal Entities ในรูปแบบของสารสกัด
สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบบริการได้ (และสิ่งที่มักถูกละเลยเมื่อทำการสรุปข้อตกลง! - ซึ่งเป็นเพียงความขัดแย้ง) คือความเป็นจริงของการดำรงอยู่ขององค์กร
ในคำสั่งคุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้:
- เกี่ยวกับผู้กำกับ
- เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง
- วันที่สร้างนิติบุคคล
- ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กร การชำระบัญชี ฯลฯ
- ขนาดของทุนจดทะเบียน
- รหัส OKVED และข้อมูลอื่น ๆ
สารสกัดจากบริการ "ตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญาของคุณ" ยังสามารถใช้เพื่อเข้าร่วมการเรียกร้องในกรณีที่เกิดข้อพิพาททางกฎหมายในศาลอนุญาโตตุลาการ
คุณสามารถตรวจสอบได้ทั้งผู้ประกอบการรายบุคคลและนิติบุคคล
บริการนี้ช่วยให้คุณ "ทะลุผ่าน" หนี้ของบริษัทซึ่งถึงจุดที่ต้องเรียกเก็บเงินโดยบริการปลัดอำเภอแล้ว
ช่วยให้คุณสามารถประเมิน:
- การมีอยู่และจำนวนหนี้ทั้งหมดขององค์กร (และตามความสัมพันธ์กับบริษัทอื่น)
- การเรียกร้องจากสำนักงานตรวจภาษีกองทุนบำเหน็จบำนาญ ฯลฯ
- ความเป็นไปได้ที่จะล้มละลายของนิติบุคคล
ผ่านฐานข้อมูลนี้คุณสามารถค้นหาหนี้ของผู้อำนวยการองค์กรและผู้ก่อตั้งได้ นอกจากนี้ยังสามารถเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้มากมาย และในบางกรณีอาจส่งผลโดยตรงต่อคุณ (เช่น ธุรกรรมที่ท้าทาย)
ไฟล์ที่สำคัญมากซึ่งสะท้อนถึงข้อพิพาทในศาลอนุญาโตตุลาการทั่วรัสเซีย
ในแง่หนึ่ง การปรากฏตัวของข้อพิพาทในศาลเป็นตัวบ่งชี้ถึงกิจกรรมที่แท้จริงของบริษัท และสิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณไม่ได้ติดต่อกับบริษัทที่บินกลางคืน
อย่างไรก็ตาม สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก ควรศึกษาคำตัดสินของศาลทั่วไปที่สุดสำหรับนิติบุคคลหนึ่งๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสนใจว่ามีการตัดสินของศาลที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือไม่ นอกจากนี้ ให้พิจารณาด้วยว่าคู่สัญญาที่มีศักยภาพของคุณจ่ายผลตอบแทนกับคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอเพียงใด และมีความต้องการในความสัมพันธ์กับพวกเขามากน้อยเพียงใด
ข้อมูลการล้มละลายของนิติบุคคลได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการใน Kommersant คุณจะพบข้อมูลไม่เพียงแต่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการล้มละลายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับจากกฎหมายล้มละลายด้วย (เช่น เกี่ยวกับการประชุม)
ยังมีประโยชน์ในเรื่องนี้คือ "Unified Federal Register of Bankruptcy Information" bankrot.fedresurs.ru
บริการที่ไม่ใช่ของรัฐคือผู้รวบรวมคำตัดสินของศาลของศาลอนุญาโตตุลาการและศาลที่มีเขตอำนาจศาลทั่วไป ความเป็นไปได้ในการค้นหาโดยผู้พิพากษา ตามภูมิภาค โดยตัวแทนเฉพาะ
ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการค้นหาคำตัดสินของศาลในเขตอำนาจศาลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งนิติบุคคล
การตรวจสอบมีประโยชน์เนื่องจาก:
- ช่วยให้คุณทราบว่าองค์กรเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง (ในบางกรณีเป็นเรื่องนี้)
- แสดงให้เห็นว่าองค์กรส่งรายงานในช่วงระยะเวลาการรายงานล่าสุดเนื่องจากสถานะได้รับมอบหมายบนพื้นฐานของข้อมูลนี้
แน่นอนว่ามีประโยชน์โดยตรงต่อองค์กรของรัฐและเทศบาล
อย่างไรก็ตาม หากคู่สัญญาของคุณอยู่ใน "บัญชีดำ" นี่เป็นเหตุผลที่คุณควรคำนึงถึงความซื่อสัตย์ของเขา
แม้ว่าที่ด้านบนจะมีข้อความว่า "สำนักงานอัยการสูงสุด ... " แต่บริการนี้ยังแสดงการตรวจสอบที่วางแผนไว้และเสร็จสิ้นแล้วของหน่วยงานกำกับดูแลและการกำกับดูแลอื่น ๆ (เช่น สำนักงานตรวจแรงงาน) แน่นอนว่าการตรวจสอบดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการระงับกิจกรรมทางการบริหาร ค่าปรับจำนวนมาก และบทลงโทษอื่น ๆ หากตรวจพบการละเมิด ดังนั้นการบริการจึงมีประโยชน์มาก
มีประโยชน์ เช่น กรณีซื้ออุปกรณ์ที่มีหมายเลขประจำตัวหรือรถยนต์ให้กับองค์กรของคุณ ข้อมูลในทะเบียนมีลักษณะเป็นทางการ
กรณีซื้ออสังหาริมทรัพย์ (อาคาร สำนักงาน โครงสร้าง) ต้องตรวจสอบทะเบียนเหล่านี้!
ปัจจุบันมีการลงทะเบียนอิสระสองแห่ง ได้แก่ สำนักงานที่ดินและทะเบียน Unified State ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุจะต้องได้รับการร้องขอจากการลงทะเบียนทั้งสอง
คุณสามารถใช้ทั้งเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรของ Rosreestr ผ่านไซต์พันธมิตร สามารถรับใบแจ้งยอดได้ภายในเวลาไม่เกินสองสามชั่วโมงผ่านบริการอย่างเป็นทางการ - ในหนึ่งสัปดาห์
ตัวอย่างเว็บไซต์คำสั่งด่วน: vrosreestr.ru
สารสกัดประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของ ภาระผูกพัน การเรียกร้องทางกฎหมาย รวมถึงลักษณะที่แท้จริง (สำคัญทางกฎหมาย) ของวัตถุ
แน่นอนว่าหากสรุปธุรกรรมการจัดหาเครื่องใช้สำนักงานแล้ว การตรวจสอบนี้ก็ไม่จำเป็น
แต่จะมีประโยชน์หากคุณจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำงานหรือบริการบางอย่าง (เช่น ทนายความหรือผู้ตรวจสอบบัญชี) ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญได้
ปัญหาเดียวคือเว็บไซต์ Rosobrnadzor ใช้งานไม่ได้ แต่บางทีคุณอาจจะโชคดี
ฐานข้อมูลนี้ยังไม่มีเอกสารทั้งหมด แต่กำลังได้รับการอัปเดต
นโยบายความเป็นส่วนตัว (ต่อไปนี้จะเรียกว่านโยบาย) ได้รับการพัฒนาตามกฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 หมายเลข 152-FZ “เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล” (ต่อไปนี้จะเรียกว่า FZ-152) นโยบายนี้กำหนดขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในบริการ vipiska-nalog.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้ดำเนินการ) เพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์และพลเมืองเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ข้อมูลรวมถึงการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว ความลับส่วนบุคคลและครอบครัว ตามกฎหมาย บริการ vipiska-nalog.com มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล และไม่บังคับให้ผู้เยี่ยมชมชำระเงินหรือดำเนินการอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเขา การรวบรวมข้อมูลมีความจำเป็นเพียงเพื่อสื่อสารกับผู้เยี่ยมชมตามคำขอของเขาและแจ้งให้เขาทราบเกี่ยวกับบริการของบริการ vipiska-nalog.com
บทบัญญัติหลักของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสามารถกำหนดได้ดังนี้:
เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลติดต่อของคุณไปยังแผนกขายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ คุณเป็นผู้กำหนดจำนวนข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยโดยอิสระ
ข้อมูลที่รวบรวม
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณจงใจยินยอมที่จะเปิดเผยแก่เรา เพื่อรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบริการของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลมาถึงเราโดยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ vipiska-nalog.com หากต้องการรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบริการ ค่าใช้จ่าย และประเภทการชำระเงิน คุณต้องแจ้งที่อยู่อีเมล ชื่อ (จริงหรือปลอม) และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณแก่เรา ข้อมูลนี้จัดทำโดยคุณโดยสมัครใจ และเราไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในทางใดทางหนึ่ง
การใช้ข้อมูลที่ได้รับ
ข้อมูลที่คุณให้เมื่อกรอกแบบสอบถามจะได้รับการประมวลผลในเวลาที่ร้องขอเท่านั้นและจะไม่ถูกบันทึก เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งข้อมูลที่คุณสมัครไว้เท่านั้น
การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
เราให้ความสำคัญกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอย่างมาก เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายรัสเซียกำหนดโดยตรง (เช่น ตามคำร้องขอของศาล) ข้อมูลติดต่อทั้งหมดที่คุณให้ไว้กับเราจะถูกเปิดเผยเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น ที่อยู่อีเมลจะไม่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ และเราจะใช้เพื่อสื่อสารกับคุณเท่านั้น
การป้องกันข้อมูล
การดูแลไซต์ปกป้องข้อมูลที่ผู้ใช้ให้มาและใช้เฉพาะตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ยอมรับบนเว็บไซต์เท่านั้น