กฎหมายไม่ได้บังคับให้พวกเขาดำเนินการตรวจสอบคู่สัญญา แต่ถูกศาลปฏิเสธ เนื่องจากอยู่ภายใต้... ภาระผูกพัน การไม่ดำเนินมาตรการในการตรวจสอบคู่สัญญาและเอกสารในนามของตนคือ... มีการประเมินมาตรการที่ผู้เสียภาษีดำเนินการเมื่อตรวจสอบคู่สัญญาในขั้นตอนการคัดเลือก สิ่งสำคัญ... เรามีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าการตรวจสอบความสามารถทางกฎหมายของคู่สัญญาเท่านั้นไม่ได้บ่งชี้ว่า... จะง่ายกว่าในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้มีโอกาสเป็นคู่สัญญาโดยอิสระ สำคัญ! นอกจากภาษีแล้ว...
การดำเนินการตรวจสอบคู่สัญญาเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสองประการ: - ... การค้ำประกัน ฯลฯ ) การดำเนินการตรวจสอบคู่สัญญาบรรลุเป้าหมายหลักสองประการ: ... เพื่อยืนยันความสุจริตในการเลือกคู่สัญญาและความเป็นจริงของธุรกรรมของสารสกัด... ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ยุติธรรม: คู่สัญญาที่ถูกโต้แย้งไม่มีสินทรัพย์ถาวร . ..กับผู้สมัคร นอกจากนี้คู่สัญญาที่ยื่นต่อหน่วยงานภาษีตาม... กฎระเบียบ นี่คือเอกสาร เรากำลังตรวจสอบคู่สัญญา” ใช่ คุณจะปกปิดตัวเองด้วยกระดาษ...
การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภาษี ณ สถานที่ จำเป็นต้องตรวจสอบคู่ค้าอย่างรอบคอบและติดตาม... บริการจากบริษัท 1C (“1C: คู่สัญญา” และ “1SPARK Risks”) สิ่งสำคัญคือ... คุณยังสามารถพัฒนากฎระเบียบพิเศษสำหรับการตรวจสอบคู่ค้าได้ และอย่าลืมรักษา... ซัพพลายเออร์รายอื่น ความสัมพันธ์อันยาวนานกับคู่สัญญา ฯลฯ การเตรียมพร้อมดังกล่าว... สำหรับปัญหา “ค้างคา” ทั้งหมดกับคู่สัญญา อย่างไรก็ตาม คุณต้องอยู่ตรงนี้เช่นกัน... พยายามประสานการกระทำของคุณกับคู่สัญญา Federal Tax Service มีสิทธิ์ร้องขอจากพนักงาน...
หน่วยงานด้านภาษีเข้าใจการตรวจสอบ: อำนาจของบุคคลที่กระทำการในนามของคู่สัญญา; ความพร้อมของความเหมาะสม... การกำหนดลักษณะชื่อเสียงทางธุรกิจของคู่ค้า; การละลายของคู่สัญญา ความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันและข้อกำหนด... ของการปฏิบัติตามข้อผูกพัน; ความพร้อมของคู่สัญญาที่มีแรงงานและทรัพยากรการผลิตที่จำเป็น... มีบริการจำนวนมากขึ้นสำหรับการตรวจสอบคู่สัญญาที่อนุญาตให้ดำเนินการ... สัญญาให้เสร็จสิ้นได้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมของคู่สัญญาในภาระผูกพันของผู้เสียภาษี รวมทั้ง...
และข้อควรระวังเป็นหลักฐานในการตรวจสอบคู่สัญญาตามเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปเรา... หลักฐานการดำเนินการ: ก) การตรวจสอบความถูกต้องของคู่สัญญาในฐานะผู้เสียภาษี: ใบรับรอง... ข้อมูล นี่จะเป็นการพิสูจน์ว่าการตรวจสอบคู่สัญญาได้ดำเนินการก่อนที่จะสรุปข้อตกลงกับ... ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือในการตรวจสอบคู่สัญญา วันที่ (ระยะเวลา) ของการตรวจสอบ: 20 พฤศจิกายน 2559- ... คู่สัญญาที่ได้รับระหว่างการตรวจสอบ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อของคู่สัญญา เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญของคู่สัญญา...
หน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบภาษีมีสิทธิที่จะร้องขอจากคู่สัญญาหรือจากบุคคลอื่น...จากคำถามที่ว่าคู่สัญญาขององค์กรกำลังดำเนินการตรวจสอบภาษี ดังนั้น เนื่องจาก... ความต้องการในระหว่างการตรวจสอบเอกสารจากคู่สัญญาภายในกรอบของศิลปะ ... นอกจากนี้ ตามที่ศาลกำหนด คู่สัญญาของผู้เสียภาษีที่ถูกตรวจสอบไม่มีสิทธิประเมิน... การที่ผู้เสียภาษีไม่สามารถจัดเตรียมหรือรับเงินจากคู่สัญญาได้ หรือ สิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บ) ... เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับคู่สัญญาในประเด็นทางธุรกิจ ...
อำนาจ ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งที่แท้จริงของคู่สัญญา ตลอดจนที่ตั้ง... การทำธุรกรรมทางธุรกิจที่แท้จริงกับคู่สัญญาที่มีสัญญาณของกิจกรรมที่ระบุ (... แสดงความรอบคอบในการเลือกคู่สัญญา จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจภาษีจึงระบุ... ยังแนะนำให้บริษัทต่างๆ ใช้คู่สัญญาด้านกฎระเบียบด้านการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของตารางการไหลของเอกสารใน... เอกสารจำนวนสูงสุดเมื่อมีการโต้ตอบกับคู่สัญญา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหลักฐานของการสำแดง...
การยืนยันอำนาจของหัวหน้า (ตัวแทน) ของคู่สัญญา สำเนาเอกสารรับรองเขา... สำเนาเอกสารยืนยันว่าคู่สัญญามีโรงงานผลิต ใบอนุญาตที่จำเป็น ... รวบรวมโดยผู้เสียภาษีเกี่ยวกับกิจกรรมของ คู่สัญญา สำคัญ! ศาลส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม... A12-34319/2015) อัลกอริทึมในการตรวจสอบคู่สัญญาที่เป็นไปได้ จากคำอธิบายของแนวทางปฏิบัติด้านภาษี... การพิจารณาคดี เรานำเสนออัลกอริทึมในการตรวจสอบคู่สัญญาเพื่อแสดงให้เห็นสถานะ...
คู่สัญญาสีเทาเป็นเหตุผลที่ต้องยอมรับว่าธุรกรรมเป็นเรื่องโกหกหรือไม่? จากการตรวจสอบ ณ สถานที่ของบริษัท... "ลักษณะเฉพาะ" ของคู่สัญญาทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับยอดคงค้างเพิ่มเติม หลังจากวิเคราะห์กิจกรรมของบริษัทแปลก ๆ แล้ว ... แผ่นโกงสำหรับตรวจสอบคู่สัญญา ผู้เสียภาษีควรตรวจสอบกับคู่สัญญาว่าตนมีความรอบคอบที่จำเป็นในการเลือกคู่สัญญาหรือไม่ ตรวจสอบว่าคู่สัญญามีคุณสมบัติที่จำเป็น ... ประเมินชื่อเสียงทางธุรกิจ ความสามารถในการละลายของคู่สัญญา ตลอดจนความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตาม...
ค้นหาข้อมูลจากผู้จัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้รับเหมา ขั้นตอนการเซ็นสัญญา การบัญชี... ผู้ก่อตั้ง? 9. คุณตกลงในการเลือกคู่สัญญาหรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น... การสร้างตัวตนของผู้จัดการคู่สัญญาและชื่อเสียงทางธุรกิจขององค์กรคู่สัญญา 25. ในระหว่างการตรวจสอบ จะมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียภาษีกับคู่สัญญาที่น่าสงสัยของเขา ผู้จัดการของคู่สัญญาดังกล่าว...หลักฐานการขาดแคลนพนักงาน ทรัพย์สิน สำนักงาน การขาดแคลนของคู่สัญญา...
เอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบโต๊ะของการคืนภาษีเฉพาะ (อาจ... เอกสารที่จำเป็นสำหรับหน่วยงานด้านภาษีในการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายที่ประกาศ (การหักภาษี... บุคคลของหน่วยงานภาษีที่ดำเนินการตรวจสอบภาษีมี สิทธิในการร้องขอจากผู้ถูกตรวจสอบ... ระยะเวลาที่ร้องขอภายในการตรวจสอบภาษีของเอกสาร (การไม่ส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปไม่ได้... ของการประกาศขององค์กรและคู่สัญญา (บุคคลที่ว่าจ้างโดยคู่สัญญาในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ ...
คำจำกัดความและคำแนะนำในการตรวจสอบคู่สัญญาทีละขั้นตอน...ดูเหมือนจะถูกต้องแต่...ได้จัดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่สัญญาและแบบสอบถามในการตรวจสอบคู่สัญญาตามเว็บไซต์ทางการ...ที่เสียภาษี อำนาจ; ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล ใบเสร็จรับเงิน...แล้วคณะกรรมการก็โบกมือให้คู่สัญญา หากการตรวจสอบยืนยันในปัจจุบันที่ไร้ที่ติและ... สามารถจัดให้มีแฮ็กชีวิตสำหรับการตรวจสอบคู่สัญญาที่ไร้ที่ติ? เอกสารอนุมัติข้อตกลง ในเอกสาร...
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเคาน์เตอร์ของคู่ค้าและคู่ค้าของคู่ค้า) ข้อสรุป (แน่นอนว่าเรากำลังพูดถึง... ในปริมาณที่น้อยที่สุด คู่สัญญาจะรวมความเป็นไปได้แบบบินต่อคืน ไม่มีทรัพยากร... มีไว้สำหรับคู่สัญญาของซัพพลายเออร์ที่ "มีปัญหา" แล้วจึงคู่สัญญาของ คู่สัญญา เป็นต้น... ในศาล ดังนั้น หากคู่สัญญาที่ผู้เสียภาษีถูกตรวจสอบไม่อยู่ในฐานข้อมูล...ขอเอกสารการทำธุรกรรมกับคู่สัญญา...; ดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้:... 4. ...
เกี่ยวกับผู้เสียภาษี มาจากคู่ค้าหรือจากธนาคารที่ให้บริการ... เกี่ยวกับผู้เสียภาษี มาจากคู่ค้าหรือจากธนาคารที่ให้บริการ... คู่ค้าที่อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ก่อนการตรวจสอบ และระหว่างการตรวจสอบ ... การตรวจสอบสถานะ การตรวจสอบสามารถไปได้หลายทิศทาง: คู่ค้าสำหรับ... การให้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ มากที่สุด), การตรวจสอบคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุด (ตามจำนวนการหมุนเวียนของผู้เสียภาษี... การตรวจสอบดังกล่าวควรดำเนินการก่อนที่จะสรุปข้อตกลงกับ คู่สัญญา ....
egrul nalog ru เป็นฐานข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ผู้ประกอบการรายบุคคล และฟาร์มชาวนา (ฟาร์ม) ด้วยความช่วยเหลือนี้ คุณสามารถตรวจสอบได้ฟรีว่ามีนิติบุคคลอยู่หรือไม่ รวมถึงรับข้อมูลการลงทะเบียนพื้นฐานด้วย ฐานข้อมูลให้ข้อมูลทั้งหมดฟรี
หน้าหลักของฐานข้อมูล
อย่าสับสนข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้กับสารสกัดทางอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบจาก Unified State Register of Legal Entities ส่วนหลังประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลใน 35 ส่วน ในขณะที่ egrul nalog ru จะให้ข้อมูลเฉพาะในหกส่วนหลักเท่านั้น นอกจากนี้สารสกัดยังทำเพื่อเงินอีกด้วย
ในพอร์ทัลนี้คุณสามารถตรวจสอบการมีอยู่จริงของนิติบุคคลและค้นหาวันที่จดทะเบียนสถานะได้ เว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ตามกฎหมายของบุคคล INN, OGRN ของเขา แบบฟอร์มการค้นหาอยู่ในหน้าหลักและมีสองแท็บ: แท็บหนึ่งสำหรับการค้นหานิติบุคคล และอีกแท็บเพื่อค้นหาผู้ประกอบการรายบุคคลและฟาร์มชาวนา (ฟาร์ม)
ค้นหา เลือกแท็บที่คุณต้องการและกำหนดเกณฑ์การค้นหาเพิ่มเติม คุณสามารถค้นหานิติบุคคลตาม INN/OGRN และหากคุณไม่ทราบข้อมูลนี้ คุณสามารถค้นหาด้วยชื่อของนิติบุคคลได้ ในกรณีหลัง คุณต้องระบุชื่อ - หากคุณรู้แน่ชัด ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง "ค้นหาตามชื่อที่ตรงกันทุกประการ" จากเมนูแบบเลื่อนลง คุณสามารถเลือกภูมิภาคที่นิติบุคคลที่ต้องการตั้งอยู่ได้
IP และ KFK สามารถค้นหาได้ด้วย OGRNIP/TIN หากคุณไม่รู้จัก ให้ใช้การค้นหาตามชื่อและภูมิภาคที่พำนัก
ขั้นตอนสุดท้ายคือการป้อนแคปต์ชาดิจิทัลแล้วคลิกปุ่ม "ค้นหา"
เว็บไซต์ egrul nalog ru ยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการป้อนข้อมูลลงในทะเบียนนิติบุคคล วันที่ของรายการดังกล่าว และการเปลี่ยนแปลงในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลสำหรับองค์กรเฉพาะ ด้วยความช่วยเหลือของบริการอิเล็กทรอนิกส์นี้ คุณจะพบว่าลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คืออะไร และยังส่งผลต่อเอกสารประกอบของนิติบุคคลด้วย นอกจากนี้ คุณสามารถส่งคำขอข้อมูลเกี่ยวกับว่านิติบุคคลที่คุณสนใจได้ลงทะเบียนกับกองทุนรัฐบาลทั้งหมดหรือไม่ เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ กองทุนประกันสุขภาพ
ที่ด้านล่างของหน้าหลักของ egrul nalog ru จะมีลิงก์จำนวนมากที่ช่วยคุณตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณมีความเสี่ยงเพียงใดในการร่วมมือกับองค์กรหรือผู้ประกอบการบางราย
บล็อก “ความเสี่ยงทางธุรกิจ” คุณสามารถตรวจสอบคู่ครองที่มีศักยภาพของคุณโดยเทียบกับรายการเกณฑ์จำนวนมาก ลองดูบางส่วนของพวกเขา
ข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวารสาร "กระดานข่าวการลงทะเบียนของรัฐ" เกี่ยวกับการตัดสินใจของหน่วยงานการลงทะเบียนเกี่ยวกับการยกเว้นนิติบุคคลที่ไม่ได้ใช้งานที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการลงทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร บริการนี้จะบอกคุณว่าคู่สัญญาของคุณจะถูกแยกออกจาก Unified State Register of Legal Entities ในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่ หากต้องการใช้บริการ คุณต้องทราบ INN/OGRN
บริการตรวจสอบ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่ติดต่อตามที่อยู่ (สถานที่) ที่ระบุโดยพวกเขาซึ่งป้อนในทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร หากคุณพบคู่ครองของคุณผ่านบริการนี้ แสดงว่าหน่วยงานด้านภาษีสนใจเขาแล้วและกำลังมองหาเขา ในทางกลับกัน นี่หมายความว่า Federal Tax Service สามารถบล็อกบัญชีปัจจุบันของนิติบุคคลนี้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลและผู้ประกอบการแต่ละรายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเอกสารสำหรับการจดทะเบียนของรัฐ ที่นี่ คุณจะตรวจสอบนักธุรกิจหรือบริษัทเพื่อดูว่าพวกเขาได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไปยังสำนักงานสรรพากรแล้วหรือไม่ การกระทำดังกล่าวอาจเป็น เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎบัตร การเปลี่ยนที่อยู่ตามกฎหมาย การเปลี่ยนผู้ก่อตั้งหรือกรรมการ บริการจะแสดงวันที่ตัดสินใจโดยบริการภาษีในแอปพลิเคชันดังกล่าว ในแบบฟอร์มการค้นหาคุณต้องป้อน OGRN และชื่อของนิติบุคคล จากรายการแบบเลื่อนลง คุณจะถูกขอให้เลือกแบบฟอร์มของเอกสารที่จำเป็น (ใบสมัครสำหรับการสร้างนิติบุคคล ใบสมัครสำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร ฯลฯ) การตรวจสอบที่ถูกส่ง; ระยะเวลาการส่ง
แบบฟอร์มการค้นหา นิติบุคคลที่มีหน่วยงานบริหารรวมถึงบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ การตัดสิทธิ์บุคคลถือเป็นการลงโทษรูปแบบหนึ่งสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายในฐานะหัวหน้าองค์กร ผลการสืบค้นนี้รวมบริษัทที่กรรมการทั่วไปเป็นบุคคลอย่างเป็นทางการและไม่มีสิทธิในการจัดการนิติบุคคล ในการค้นหา คุณจะต้องมีชื่อเต็มของนิติบุคคลและ OGRN หากคุณไม่ทราบรายละเอียด ระบบจะแสดงรายชื่อนิติบุคคลทั้งหมดที่มีผู้จัดการที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ - คุณสามารถค้นหาด้วยตนเองได้
ค้นหาบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ ข้อมูลทั้งหมดและรายการทรัพยากร egrul nalog ru ทั้งหมดได้รับการอัปเดตและอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นของพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพของคุณ แต่คุณจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนในรูปแบบของสารสกัดอิเล็กทรอนิกส์แบบชำระเงินจากทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจรเท่านั้น
Unified State Register of Legal Entities (USRLE) มีข้อมูลเปิดที่สมบูรณ์เกี่ยวกับนิติบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างถูกกฎหมายในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย การจดทะเบียนนิติบุคคลดำเนินการโดย Federal Tax Service ของรัสเซีย การลงทะเบียนยังได้รับการดูแลโดย Federal Tax Service ของสหพันธรัฐรัสเซีย ข้อมูลการลงทะเบียนใช้เพื่อตรวจสอบคู่สัญญา ใช้การตรวจสอบสถานะ ยืนยันอำนาจของผู้จัดการ รับสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities สำหรับนิติบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่จำเป็นในการให้ข้อมูลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ ไปยังบริการภาษีของรัฐบาลกลางของรัสเซีย
บนพอร์ทัล CHESTNYBUSINESS คุณสามารถรับข้อมูลฟรีเกี่ยวกับการลงทะเบียนสถานะของนิติบุคคล ข้อมูลเปิดที่สมบูรณ์ของทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล
ข้อมูลบนพอร์ทัลได้รับการอัปเดตทุกวันและซิงโครไนซ์กับบริการ nalog.ru ของ Federal Tax Service ของรัสเซีย*
หากต้องการรับข้อมูลจากทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจรให้ใช้บรรทัดค้นหา:
ในการดำเนินการนี้ ให้ป้อน INN หรือ OGRN ของบริษัทในแถบค้นหา
หากคุณไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน เพียงกรอกชื่อบริษัทก็เพียงพอแล้ว หากชื่อนี้เป็นชื่อสามัญและคำขอของคุณสร้างรายการ ขอแนะนำให้ชี้แจงคำขอของคุณ:
. ใส่ชื่อบริษัท + นามสกุลกรรมการ (เช่น TEKHPROM IVANOV)
. หรือ: ชื่อบริษัท + ที่ตั้ง (เช่น: เทคพรอม มอสโก)
. หรือพารามิเตอร์ทั้งหมดพร้อมกัน (เช่น: เทคพรอม อิวานอฟ มอสโก)
การใช้ทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล คุณสามารถรับข้อมูลล่าสุดต่อไปนี้เกี่ยวกับคู่สัญญา - นิติบุคคลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย:
. สถานะของนิติบุคคล (ใช้งานอยู่, ชำระบัญชี, อยู่ในขั้นตอนการปรับโครงสร้างองค์กร ฯลฯ );
. วันที่ลงทะเบียนหน่วยงานด้านภาษีที่ดำเนินการลงทะเบียน
. ที่อยู่ตามกฎหมาย (ที่อยู่สถานที่) จำนวนองค์กรที่ลงทะเบียนตามที่อยู่นี้
. ทุนจดทะเบียน;
. ชื่อเต็มของผู้จัดการ ตำแหน่งของเขา
. ผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม) ของนิติบุคคล, จำนวน, ขนาดของหุ้นในทุนจดทะเบียน;
. ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
. ใบอนุญาตที่ออกให้กับนิติบุคคล (หากออก)
. สาขาและสำนักงานตัวแทน (ถ้ามี)
. การลงทะเบียนในกองทุนนอกงบประมาณ
. ข้อมูลสาธารณะอย่างเป็นทางการอื่น ๆ
การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ จะดำเนินการโดย Federal Tax Service หลังจากได้รับคำขออย่างเป็นทางการจากผู้จัดการและส่งแบบฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์บริษัทที่ระบุระหว่างการลงทะเบียนจะทำได้เฉพาะเมื่อส่งแบบฟอร์ม P14001 เท่านั้น การลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงในสำนักงานสรรพากรจะดำเนินการภายในห้าวันทำการจากนั้นจะออกเอกสารแก้ไขสำเร็จรูป
เราหวังว่าคุณจะทำงานอย่างมีประสิทธิผลและสะดวกสบายกับ Unified State Register of Legal Entities ของ Federal Tax Service ของรัสเซียบนพอร์ทัล!
BUSINESS.RF ที่ซื่อสัตย์ของคุณ
* ข้อมูลการลงทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจรเปิดอยู่และจัดทำขึ้นตามข้อ 1 ของข้อ 6 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 08.08.2001 ฉบับที่ 129-FZ “ ในการจดทะเบียนของรัฐของนิติบุคคลและผู้ประกอบการรายบุคคล”: ข้อมูลและเอกสาร ที่มีอยู่ในทะเบียนของรัฐนั้นเปิดกว้างและเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นข้อมูลที่จำกัดการเข้าถึง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประจำตัวของบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการแต่ละรายและนิติบุคคล จากคอนตูร์
ที่นี่เท่านั้นที่คุณจะพบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบการแต่ละราย!
การค้นหาที่สะดวกที่สุด เพียงกรอกตัวเลข นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ที่นี่เท่านั้นที่คุณสามารถค้นหา OKPO และแม้กระทั่งข้อมูลทางบัญชี ฟรี.
ต้องป้อนข้อมูลใด (คุณสามารถเลือกพารามิเตอร์ใดก็ได้):
- ชื่อบริษัท
- รหัส (TIN, OGRN)
- ที่อยู่ตามกฎหมาย
ข้อมูลใดบ้างที่สามารถรับได้:
- ชื่อแบรนด์เต็ม
- ชื่อบริษัทย่อ
- ที่อยู่ตามกฎหมาย (ตามทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร)
- อุตสาหกรรมหลัก (OKVED)
- ภูมิภาค
- โทรศัพท์
- ชื่อของแบบฟอร์มทางกฎหมาย
- ทุนจดทะเบียน (ตามทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ข้อความและเอกสารอื่นๆ
การรวมข้อมูลไว้ใน Unified Federal Register ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นดำเนินการบนพื้นฐานของมาตรา 7.1 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 8 สิงหาคม 2544 ฉบับที่ 129-FZ“ ในการจดทะเบียนนิติบุคคลของรัฐ และผู้ประกอบการรายบุคคล” (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ฉบับที่ 228 -FZ "ในการแก้ไขกฎหมายบางประการของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับการแก้ไขวิธีการปกป้องสิทธิของเจ้าหนี้เมื่อลดทุนจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดสำหรับ บริษัท ธุรกิจในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างทุนจดทะเบียนและมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ") ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 (ข้อ 2 ของข้อ 6 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ฉบับที่ 228-FZ) .
เว็บไซต์รอสสแตท
คุณยังสามารถใช้เว็บไซต์ Rosstat ได้ (คุณต้องคลิก “รับข้อมูลเกี่ยวกับรหัส” ที่ด้านบน) (สำหรับมอสโก แต่อาจมีภูมิภาคอื่น) ค้นหารหัสสถิติของคุณ (OKPO, OKATO, OKTMO, OKOGU, OKFS, OKOPF) ตามหมายเลข INN ของผู้ประกอบการหรือองค์กรแต่ละราย
เว็บไซต์บริการภาษีของรัฐบาลกลาง
ทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร
คุณต้องป้อนอะไรบ้าง?การกรอกช่องใดช่องหนึ่งก็เพียงพอแล้ว: ชื่อ (เช่น Yandex, Gazprom เป็นต้น) และ/หรือ OGRN/GRN/TIN และ/หรือที่อยู่ และ/หรือภูมิภาค และ/หรือวันที่จดทะเบียน
ฉันจะได้รับข้อมูลอะไรบ้าง?
- ชื่อของนิติบุคคล
- ที่อยู่ (ที่ตั้ง) ของนิติบุคคล
- OGRN;
- ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของรัฐขององค์กร
- วันที่เข้าสู่ทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล (การลงทะเบียนนิติบุคคล)
- ชื่อของหน่วยงานลงทะเบียนที่ทำการรายการ (ภาษี)
- ที่อยู่ของหน่วยงานลงทะเบียน
- ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล
- ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของรัฐเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบของนิติบุคคล
- ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาต การจดทะเบียนเป็นผู้ถือกรมธรรม์ในกองทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน
ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทได้รับการจดทะเบียนในลักษณะที่กำหนดและดำเนินงานอยู่ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี
ตรวจสอบดีบุก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า TIN ของซัพพลายเออร์ไม่ใช่ชุดตัวเลขแบบสุ่ม แต่เป็นรหัสดิจิทัลจริงที่เป็นของบริษัทที่เสนอธุรกรรม
การตรวจสอบสิ่งนี้ทำได้ง่ายมาก เนื่องจากหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมีอัลกอริทึมของตัวเอง และหมายเลขปลอมมักจะไม่สอดคล้องกับหมายเลขดังกล่าว คุณสามารถรับรู้ข้อผิดพลาดใน TIN ในโปรแกรมใด ๆ เพื่อเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของบุคคลโดยป้อนหมายเลขลงในช่อง "Employer TIN" หากตัวเลขไม่เป็นไปตามอัลกอริทึม ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น
ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถสร้างความถูกต้องของ TIN และความเกี่ยวข้องกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้จากเว็บไซต์ Federal Tax Service หรือใช้บริการตรวจสอบคู่สัญญา
ขอสำเนาใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐ (หรือเอกสารรายการในทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร)
ใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐยืนยันว่าคู่สัญญามีอยู่เป็นนิติบุคคลและได้ลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลและผู้ประกอบการแต่ละราย แทนที่จะออกใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐ จะมีการออกแผ่นรายการของการลงทะเบียนที่จำเป็น - ทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลหรือทะเบียน Unified State ของผู้ประกอบการรายบุคคล ดังนั้นเอกสารรายการจึงเป็นเอกสารที่ยืนยันความเป็นจริงของการเข้าสู่ Unified State Register of Legal Entities หรือ Unified State Register of Individual Entrepreneurs
ตามข้อ 13 ของกฎสำหรับการบำรุงรักษาทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล เอกสารรายการทะเบียนของรัฐจะรวมอยู่ในไฟล์การลงทะเบียนของนิติบุคคล ตามข้อ 19 ของกฎสำหรับการรักษาทะเบียน Unified State ของผู้ประกอบการแต่ละราย แผ่นรายการของการลงทะเบียนของรัฐจะรวมอยู่ในไฟล์การลงทะเบียนของผู้ประกอบการแต่ละราย
รับข้อมูลจาก Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs
สารสกัดใหม่จาก Unified State Register of Legal Entities ยืนยันว่าคู่สัญญาได้รับการจดทะเบียนและไม่ได้ถูกยกเลิกการลงทะเบียนในเวลาที่ได้รับ นอกจากนี้ เมื่อใช้สารสกัด Unified State Register of Legal Entities คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่ระบุโดยคู่สัญญาในสัญญาและเอกสารอื่น ๆ
สามารถขอสารสกัดได้โดยตรงจากพันธมิตรที่มีศักยภาพหรือใช้บริการ Federal Tax Service
งบดุลช่วยให้คุณได้ข้อสรุปที่สำคัญหลายประการเกี่ยวกับบริษัท:
- ประการแรกเป็นการยืนยันว่าบริษัทส่งรายงาน
- ประการที่สอง ช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าองค์กรดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือไม่
- ประการที่สาม จากบันทึกทางบัญชี คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ “พอร์ตโฟลิโอ” ของกองทุนที่บริษัทมีอยู่ได้ หากบริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์เป็นศูนย์ ภาระหนี้ที่สำคัญ และทุนจดทะเบียน 10,000 รูเบิล นี่เป็นเหตุผลที่ต้องพิจารณาว่าคุ้มค่าที่จะให้บริษัทดังกล่าว เช่น สินเชื่อเพื่อการค้า หรือไม่ มูลค่าการซื้อขายของบริษัทที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนธุรกรรมที่เสนออาจบ่งชี้ว่าซัพพลายเออร์กำลังซ่อนรายได้บางส่วนอยู่ ในกรณีนี้ควรปฏิเสธข้อตกลงจะดีกว่า
จากข้อมูลการรายงานทางการเงิน การสร้างการวิเคราะห์ทางการเงินที่จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมของบริษัทเป็นเรื่องง่าย และช่วยให้คุณสามารถประเมินความมั่นคงทางการเงินของบริษัทได้ ในบริการนี้ บนบัตรบริษัท คุณจะพบลิงก์ไปยังงบการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงินขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นประเด็นสำคัญในแบบฟอร์มการบัญชีได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องศึกษารายงานทางการเงินขนาดใหญ่และซับซ้อนของบริษัท
ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่มีการค้างชำระภาษีและ/หรือไม่ได้ส่งรายงานภาษีเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีสามารถรับได้จากเว็บไซต์ Federal Tax Service
การวิเคราะห์เพิ่มเติม
มีความจำเป็นต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู่สัญญาและรวบรวมหลักฐานว่าคุณได้ดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นแล้ว ทำไมมันถึงสำคัญ? ในกรณีที่มีการดำเนินคดี สิ่งนี้จะช่วยยืนยันว่าบริษัทของคุณได้แสดงให้เห็น
จากมุมมองของหน่วยงานด้านภาษี () บริษัทไม่ได้ใช้การตรวจสอบสถานะหากไม่มี:
- การติดต่อส่วนบุคคลของฝ่ายบริหารในบริษัทคู่สัญญาเมื่อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดส่งและเมื่อลงนามในสัญญา
- เอกสารยืนยันอำนาจของหัวหน้าบริษัทคู่สัญญา สำเนาเอกสารประจำตัวของเขา
- ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งที่แท้จริงของคู่สัญญา รวมถึงที่ตั้งคลังสินค้า การผลิต และพื้นที่ค้าปลีก
- ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา (การโฆษณา คำแนะนำของพันธมิตร เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ฯลฯ )
- ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนสถานะของคู่สัญญาในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล
- ข้อมูลเกี่ยวกับว่าคู่สัญญามีใบอนุญาตที่จำเป็นหรือไม่ (หากธุรกรรมสรุปภายในกรอบของกิจกรรมที่ได้รับใบอนุญาต) ใบรับรองการรับเข้าทำงานบางประเภทที่ออกโดยองค์กรกำกับดูแลตนเอง
- ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมตลาดอื่นๆ ของสินค้า งาน บริการที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงผู้ที่เสนอราคาที่ต่ำกว่า
ข้อมูล บริษัท
ที่อยู่การลงทะเบียนจำนวนมาก
การกล่าวปราศรัยในมวลชนถือเป็นสัญญาณหนึ่งของบริษัทที่บินข้ามคืน ณ สิ้นปี 2560 กระทรวงการคลังออกคำเตือนว่าหากมีข้อมูลที่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลที่ส่งมาเกี่ยวกับที่อยู่ของนิติบุคคลหน่วยงานจดทะเบียนมีสิทธิ์ปฏิเสธการลงทะเบียน ตามเอกสารการรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่การลงทะเบียนจำนวนมากเป็นพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจรของนิติบุคคล ดังนั้น โดยการจดทะเบียนบริษัทตามที่อยู่มวลชน นิติบุคคลหรือผู้ประกอบการแต่ละรายจึงเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธการจดทะเบียน
แต่การควบคุมที่อยู่มวลชนอย่างเข้มงวดไม่เพียงแต่ใช้กับธุรกิจใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนแล้วด้วย สำนักงานภาษีจะส่งจดหมายไปยังบริษัทที่ต้องการให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับที่อยู่ของตนไปยังหน่วยงานจดทะเบียน จะไม่สามารถเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านภาษีได้: หากที่อยู่ไม่ได้รับการยืนยันเอกสารที่ส่งมาไม่สอดคล้องกับความน่าเชื่อถือจากนั้นรายการเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับที่อยู่จะถูกสร้างขึ้นในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล ซึ่งอาจนำไปสู่การแยกองค์กรออกจากทะเบียนตาม การสรุปข้อตกลงกับคู่สัญญาที่ลงทะเบียน ณ ที่อยู่มวลชนเป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่า
จะตรวจสอบ “มวล” ของที่อยู่ได้อย่างไร? ประการแรก มีบริการบนเว็บไซต์ Federal Tax Service ซึ่งจะตรวจสอบที่อยู่ที่ผู้ใช้ป้อนพร้อมรายการที่อยู่จำนวนมาก ประการที่สอง แสดงว่าบริษัทใดจดทะเบียนตามที่อยู่เดียวกันกับคู่สัญญาหรือบริการที่ผู้ใช้สนใจ ในบางกรณี “บริเวณใกล้เคียง” ดังกล่าว แม้ว่าเราไม่ได้พูดถึงการลงทะเบียนจำนวนมาก แต่ก็อาจกลายเป็นเรื่องสำคัญได้
ที่อยู่ที่แท้จริงของคู่สัญญา
ความแตกต่างระหว่างที่อยู่จริงและที่อยู่ตามกฎหมายในตัวมันเองไม่ได้กำหนดลักษณะของคู่สัญญาแต่อย่างใด ตามข้อมูลของ Federal Tax Service เกือบ 80% ของบริษัทรัสเซียไม่ได้ตั้งอยู่ในที่อยู่ตามกฎหมายที่ระบุระหว่างการลงทะเบียน แต่กรมสรรพากรแนะนำให้ตรวจสอบสถานที่จริงของคู่สัญญาพร้อมกับข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลดังกล่าวสามารถรับได้โดยการเยี่ยมชมที่อยู่ตามกฎหมายหรือที่อยู่จริงของพันธมิตรที่ต้องการ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณไม่เพียงแต่ชี้แจงว่าสำนักงานของคู่สัญญาตั้งอยู่ที่นั่นจริงๆ หรือไม่ แต่ยังรวมถึงการดูสถานที่ การผลิต หรือพื้นที่ค้าปลีก และพูดคุยกับพนักงานและเพื่อนบ้านในอาคารสำนักงานอีกด้วย การเยี่ยมชมดังกล่าวอาจมีประสิทธิผลเป็นพิเศษหากการเข้าชมแบบไม่ระบุตัวตนภายใต้หน้ากากของผู้ซื้อหรือพันธมิตรที่มีศักยภาพ
ใน Contour.Focus คุณสามารถดูภาพพาโนรามาของอาคารและพื้นที่โดยรอบสำหรับนิติบุคคลที่ระบุได้ในคลิกเดียว ตัวเลือกนี้เรียกว่า
การบังคับใช้ข้อกำหนดของสัญญาสำหรับคู่สัญญา
จำเป็นต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าคู่สัญญามีโอกาสที่แท้จริงในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา ประการแรก เวลาที่ใช้ในการส่งมอบหรือการผลิตสินค้า ประสิทธิภาพการทำงานหรือการให้บริการจะถูกนำมาพิจารณาด้วย
การละเมิดกฎหมายภาษี
ผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ขอข้อมูลจากหน่วยงานภาษีเกี่ยวกับการชำระภาษีโดยคู่สัญญา ไม่สำคัญว่าการตรวจสอบจะตอบสนองต่อคำขอของบริษัทหรือไม่ หลักจรรยาบรรณไม่ได้กำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานด้านภาษีในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามโดยคู่สัญญาของภาระผูกพันที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยภาษีและค่าธรรมเนียมหรือเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย () ตามคำขอของพวกเขา
ดังที่แนวทางปฏิบัติด้านอนุญาโตตุลาการแสดงให้เห็น ความรอบคอบของบริษัทนั้นเห็นได้จากการติดต่อสำนักงานสรรพากรเพื่อขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู่สัญญา
เพื่อให้การบันทึกข้อเท็จจริงในการติดต่อผู้ตรวจสอบควรส่งคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมรับทราบการรับ (คุณจะมีสำเนาสินค้าคงคลังหนึ่งชุดและการแจ้งเตือนที่ส่งคืน) หรือส่งคำขอด้วยตนเองไปยังสำนักงานสรรพากร ( ในกรณีนี้คุณจะต้องมีสำเนาคำขอพร้อมเครื่องหมายตอบรับ) .
กรณีอนุญาโตตุลาการ
“บัญชีดำ” บนเว็บไซต์ Federal Tax Service
เรากำลังพูดถึงการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ การตัดสิทธิ์เป็นการลงโทษทางการบริหารซึ่งประกอบด้วยการลิดรอนสิทธิบางประการของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งผู้นำในฝ่ายบริหารของนิติบุคคลเพื่อเข้าร่วมคณะกรรมการบริหาร (คณะกรรมการกำกับดูแล) และเพื่อดำเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการ เพื่อจัดการนิติบุคคล
พื้นฐานของการตัดสิทธิ์อาจเป็นการล้มละลายโดยเจตนาหรือโดยสมมติ การปกปิดทรัพย์สินหรือภาระผูกพันในทรัพย์สิน การปลอมแปลงเอกสารทางบัญชีและเอกสารทางบัญชีอื่น ๆ เป็นต้น
เพื่อหลีกเลี่ยงความร่วมมือกับบริษัทที่หัวหน้าถูกตัดสิทธิ์ การตรวจสอบพันธมิตรที่มีศักยภาพผ่านบริการพิเศษบนเว็บไซต์ Federal Tax Service ก็เพียงพอแล้ว การค้นหาดำเนินการโดยชื่อของนิติบุคคลและ OGRN
ภายในสิ้นปี 2561 Federal Tax Service ได้เปิดตัวบริการ "ธุรกิจที่โปร่งใส" ในโหมดทดสอบซึ่งสามารถใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผู้เสียภาษี - องค์กรและดำเนินการตรวจสอบสถานะ
หากคุณป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ TIN, OGRN หรือชื่อบริษัทในการค้นหา ข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:
- วันที่ลงทะเบียนของรัฐและหมายเลขทะเบียนหลักของนิติบุคคลวิธีการจัดตั้งนิติบุคคลและชื่อของหน่วยงานที่ลงทะเบียน
- ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนขององค์กรกับหน่วยงานด้านภาษี
- สถานะของนิติบุคคล
- ที่อยู่ของนิติบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของการลงทะเบียนจำนวนมาก
- ตกลง;
- ขนาดของทุนจดทะเบียน
- ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหัวหน้าบริษัท การจัดการกิจกรรมของนิติบุคคลอื่น ๆ อีกมากมาย
- ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ควรสังเกตป้ายสามเหลี่ยมซึ่งอาจปรากฏในส่วนนี้เพื่อเป็นการเตือน ซึ่งหมายความว่าข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
อำนาจของผู้ลงนามในเอกสาร
เมื่อตรวจสอบคู่สัญญากระทรวงการคลังแนะนำให้เตรียมเอกสารหลักฐานอำนาจของผู้จัดการ (ตัวแทนของเขา) หากเอกสารลงนามโดยตัวแทนบริษัท คุณจะต้องได้รับหนังสือมอบอำนาจหรือเอกสารอื่นจากคู่สัญญาที่มอบอำนาจให้บุคคลลงนามในเอกสารในนามของบริษัท
กระทรวงการคลังยังแนะนำให้ผู้เสียภาษีขอเอกสารแสดงตนจากหัวหน้าบริษัทคู่สัญญาด้วย สิ่งนี้จะเป็นการยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวได้รับการลงนามโดยบุคคลที่มีอำนาจในการทำเช่นนั้น นอกจากนี้ อาจมีกรณีที่คู่สัญญาลงทะเบียนด้วยหนังสือเดินทางที่สูญหายหรือถูกขโมย คุณสามารถค้นหาสิ่งนี้ได้จากเว็บไซต์ FMS
ข้อมูลการทำธุรกรรม
การยืนยันการติดต่อส่วนบุคคลเมื่อสรุปธุรกรรม
การขาดการติดต่อเป็นการส่วนตัวเมื่อสรุปธุรกรรมอาจบ่งชี้ว่าผู้เสียภาษีไม่ได้ใช้ความรอบคอบ ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ในการสรุปข้อตกลงกับคู่สัญญา (ผู้ที่เข้าร่วมในการเจรจา ผู้ที่ขายสินค้า ฯลฯ) จะช่วยพิสูจน์สิ่งที่ตรงกันข้าม
การตรวจสอบเอกสารการทำธุรกรรม
ขั้นตอนนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเรียกร้องไม่เพียง แต่จากหน่วยงานด้านภาษีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นด้วย
- ตรวจสอบที่อยู่ที่ระบุไว้ในเอกสารของคู่สัญญาโดยเฉพาะในใบแจ้งหนี้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของซัพพลายเออร์ไม่มีความขัดแย้งเชิงตรรกะและเป็นไปตามรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎหมายอื่น ๆ
- เปรียบเทียบลายเซ็นของพนักงานในเอกสารเพื่อกำจัดสถานการณ์เมื่อมีการวางลายเซ็นที่แตกต่างกันในนามของบุคคลหนึ่งคน (ควรยกเว้นเอกสารดังกล่าวเพื่อที่ Federal Tax Service จะไม่ประกาศว่าเป็นของปลอม)
รายการ "ตัวกรอง" ที่ระบุไม่สมบูรณ์ มีวิธีอื่นในการใช้ความระมัดระวังในการเลือกคู่สัญญาและรับข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดเกี่ยวกับเขา